管理评审资料(日系公司)

2005年管理评审资料Ⅰ公司质量目标达成情况分析、顾客反馈品质状况、重要质量问题纠正预防措施实施报告部品和工程内以及二次检查品质状况初期流动品质状况-------------------月别品质会议中评审Ⅱ质量成本、部品降价、外注改善、超额运费等-------------------------------月别利益改善会议中评审Ⅲ生产达成、中断、欠品、仕损等改善状况----------------------------------月别生产会议中评审概要说明前述项目本次不做汇报日天管理评审实施调查：1、月别品质监察会议，月别生产会议，周别经营会议中评审，且包含标准要求全项目。2、12月份各会议体评审一年总结天津天管理评审实施说明：1、本次管理评审针对月度评审的标准漏项和新规变化点2、今后完善会议体的输入和输出，以月度评审代替年度管理评审前期管理评审指摘事项跟踪--------------------------------12004年度经营计划完成情况--------------------------------2~6质量方针持续适宜性评审------------------------------------72004年持续改进状况---------------------------------------82004年顾客满意度/员工满意度趋势调查与分析----------9~10内外部质量体系审核结果及整改分析-------------------------11~18TS推进文件编写和审批发布状况----------------------------19TS认证重点管理项目进度-------------------------------------20~21实际的和潜在的现场失效----------------------------------22技术文件管理---------------------------------------------------23物流管理--------------------------------------------------------24人力资源管理--------------------------------------------------25~31总务课重点工作实施状况--------------------------------------32~37管理评审资料目录03年度管理评审指摘跟踪：序号指摘事项04年活动计划活动现状部门评价1营业额上升/下降的理由需明确每月秘书室向会计课索要营业额时同时要求其提供变化原因月别统计营业额，并分析变化原因进行对策处置和效果确认秘书室○2品质目标值达成的项目是如何达成的，未达成项目原因、对策月别对品质目标的达成状况进行分析、原因、对策；定期品质联络会议召开。重要品质问题登陆管理。进行品质改善管理，月别分析未达成原因对策和下期活动项目，并向日天汇报。课先别定期联络会议召开，翻译和主担当明确，推进改善品保部△3顾客满意度调查关于纳期分数下降了，无02、03年关于纳期的详细分数对比1、将详细分数对比明确。2、公司内部开展内部顾客满意度管理活动。QA点检LIST进行自检，并对评价低的项目进行改善品保课○4提高内部监察力公司方针2-②提高内部监察力，实施4M点检，不仅对正常作业工艺，还应着眼于异常工艺，经常进行问题检出和制定对策的循环，培养质量管理能力。①月别对顾客反馈、重点工位、部分要素等进行监察，问题对策跟踪管理。定期由TOP级进行现场点检，在质量会议上汇报。②对监察员实施培训考核,评定个等级监察员,提高异常处置能力品保部/生产统括部○5整体真因追究的分析能力需要提高,对策深度需加强方针1：产品解析力提高，实施解析相关培训①进行电路原理、电器部品、量具使用、机芯、一体机原理和拆机解析等相关培训，并进行考核。②对相关技术员实施8D和五大工具以及QC工具的培训,提高分析能力品保部/生产统括部△1品质保证课销售额推移0150,000300,000销售额推移112,058132,102200,0002003年实绩2004年实绩2005年计划2004年度经营计划完成情况秘书室预算实绩预算实绩预算实绩差异销售收入125,00063,62159,85268,61072,250128,462132,1023,640净利润3,1251,8181,7351,9572,1573,6933,892199利润率2.5%2.86%2.90%2.85%2.99%2.87%2.95%0.08%*资料来源：采自第十八次董事会资料及会计课决算报告。项目目标2004年/上2004年/下2004年全年分类同比增长17.89%同比增长51.40%*比较2004年公司年度销售额目标值1,250百万元，完成率为105.7%2005年销售额增长速度迅猛，根据长期经营计划，公司进入高速发展阶段。万元单位：万元2人均销售额累计（staff以上）推移图01002003004005006007008009001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标2004年度经营计划完成情况秘书室●全年达成率126.9%万元/人.年77461032004年度经营计划完成情况秘书室注：○达成▲基本达成X未达成目标项目目标值营业额1,250百万元1，321百万元○利润率（税前）2.5%以上3.47%○人均营业额提高（staff以上）610万元/人.年702万元/人.年○全部55%以上51%△DA-30/35:60%以上62%/55%○/△天津一体机：40%以上40.00%○DA-32：35%以上28.00%XCH一体机：40%以上41.00%○DV01：45%以上41.00%△DV03:30%以上25.00%X部品CD：3%以上3.45%○制造成本率：下降1%-0.81%XM/C运转时间提高提高5%以上0.90%X生产线94.5%94.50%○M/C85.%83.57%△制造评价点3.743.64△公司目标实绩（1-12月）评价国产化率可动率成本改进经营成本目标项目目标值作业效率上半年提高12%11.70%△部品库啊啊啊啊月0.01%以内0.627%X制造线啊啊季0.03%以内0.261%X部品盘库资产保有天数平均12日以内18.5日X丰田反馈国内0件*海外10件/年0件/12件○/△非丰田重要反馈0件0件○机芯：160PPM590PPMX一体机：80PPM45PPM○扬声器：5PPM0PPM○QC活动PDCA达成小组40个小组以上39个△总仕损率0.05%以下0.0487%○机芯：月0.03%以下0.048%X一体机/机芯：0.15%以下0.021%XM/C：0.045%以下0.046%△扬声器：0.08%以下0.039%○盗窃，火灾，事故发生年0件2件X公司目标实绩（1-12月）评价盘库差额损（库存金额比）顾客受入不良率仕损率（产值比/各品目）成本品质42004年度经营计划完成情况秘书室*整体评价2004年公司经营计划整体达成情况不好：共35项经营指标，达成15项（占率42.9%），基本达成9项（占率25.7%）未达成11项（占率31.4%）*年度总结：1、2004年销售额完成状况良好，已达成计划。人均销售额累计值也已超过目标值。2、2004年公司整体经营状况不好，未达成项目过多，在成本和品质方面均有多处问题出现。3、安全方面，2004年度体制完善，监控强化及经验总结等方面仍不足，应继续加强安全监控力度4、公司仓库管理问题严重，应放入公司2005年重点管理项目中跟踪管理5秘书室内审不符合项关闭状况不符合描述不合格类别真因分析纠正担当者关闭状况过程指标目前没有监控平台，没有用趋势图方法进行分析一般不符合项以前公司对此未进行要求，且公司级目标值未包括全部过程指标与品保课打合，研讨对策办法，定期对相关过程指标在三个公司级会议体报告孙正3月24日发放明细，3月25日提交计算公式，3月份公司级会议体及方针跟踪中体现未对业务计划的实际达成状况进行分析、总结一般不符合项QS体系中未要求跟踪实际状况且未实施补充业务计划实际达成状况，并从2005年开始进行年度跟踪孙正3月24日部分提交，4月1日全部提交业务计划中没有对集团竞争对手进行详细的分析观察项从公司不再拥有销售职能后，信息获取途径单一，相关数据收集不完整，导致资料无法分析已与日天生产企画部联络，由其提供相关集团内竞争对手分析资料，使用此资料做成竞争对手分析资料孙正3月24日提交67质量方针适宜性、充分性、有效性评审：品质保证课◎综上：公司质量方针能够适应组织宗旨、充分满足顾客要求，并使质量体系有效性得到持续改进。公司质量方针评审内容评审结果以提高顾客满意度为第一目标，以减少产品质量波动为重点；全面、深入地贯彻质量管理，为顾客提供最优质的产品。是由最高管理者正式发布的组织总的质量宗旨和方向●是质量目标制定和评审的框架●考虑质量管理的八项原则作为制定质量方针的基础●对满足要求即顾客的要求及法律、法规要求的承诺●对持续改进质量体系有效性做出的承诺●在组织内进行沟通，使各级人员能够理解●与公司内外部发展环境的适宜性●公司方针项目现状目标达成状况效果部门说明（04‘12）2、绝对领先质量的达成:完善从供货商到顾客工程的品质保证体系、追求真正上的顾客满意度、以成为集团内NO.1为目标。四川项目作业不良递减1件0件0件○制3课SP作业不良低减5件0件0件○制3课提高部品后工程品质36PPM12PPM13PPMx检查外注基板的部品不良丰田线体反馈递减13件10件12件x品管未再现多发外部审核再发管理5件0件0件○品保5、FTPS、QC小组的推进,①彻底消除工作中繁荣不合理、不平均及浪费，为了提高制造水平，通过责任部门牵头、关联部门配合大力推进FTPS。基板切割工程后补方式导入提高能率12%提高能率12%○制二详见资料部品配膳作业效率低改善作业效率提高作业效率提高5%○生产详见资料抽检工程布局流水化改善通过改善布局，减少人员减少人员20○制检详见资料QC活动PDCA达成小组30个40个以上40个○品保2004年持续改进项目推进状况：持续改进项目完成率:46/48*100%=95.8%目标:90%实际:95.8%评价:○8品质保证课86868551978787020406080100120一汽丰田四川丰田一汽夏利现代电子03年度04年度目标90评价1.517机种市场不具合多发2.不具合改善速度较慢国内说明:1.本年度对上述顾客进行了顾客满意度调查.2.调查项目:质量、纳期、价格、反馈对应速度反省点:1.天津夏利要求加强异常纳期的处理状况,生产/业务部门改善推进中。2.天津丰田对产品质量评分低于去年,517机种市场不具合多发,品管课改善推进中品管制造生产/业务生产会议建立顾客满意度内部监控平台，定期对相关数据进行汇总分析每月实施提高对应速度品管制造定期实施定期实施每日实施每日实施提高产品质量提高纳期交付率活动内容进度品管制造每日实施降低市场不具合强化出荷纳期管理质量会议顾客满意度体制改进项目责任部门强化变更管理品管生产物流品保内部数据监控加强不具合五元图及反馈e-mail的纳期管理纳期拖延对应加强监控方式质量会议2004年顾客满意度趋势调查与分析注：100分:很满意；80分:较满意；60分:一般满意；30分:较不满意；0分:很不满意1.国内顾客满意度调查结果：05年重点管理项目9品质保证课2004年顾客满意度趋势调查与分析4/22.海外顾客—日天QA点检结果：80/100点04年QA点检结果020406080100初期流动管理是正处置持续改善品质确认顾客对应教育培训QA点检指摘部门分布12151检查课制造部生改室品管课制检课改善说明：1.初期流动管理建立公司级领导小组，明确各部门职责，加强与日天联络，确保指摘及时跟踪和改善。2.顾客反馈、质量问题处置，建立FLLOW表，并在管理板揭示，组织相关部门、人员定期进行确认。10品质保证课1指摘事