年年度股东大会会议资料

2009200920092009年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司董事会浙江巨化股份有限公司董事会浙江巨化股份有限公司董事会浙江巨化股份有限公司董事会二二二二OOOO一一一一OOOO年四月年四月年四月年四月十六十六十六十六日日日日浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－1－－－－浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司2009200920092009年年度股东大会议程年年度股东大会议程年年度股东大会议程年年度股东大会议程会议召开时间：2010年4月16日（星期五）上午8：30时召开会议方式：现场会议会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）会议召集人：公司董事会会议主持人：公司董事长股权登记日：2010年4月13日会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始二、股东大会秘书处宣布大会议事规则三、通过大会监票人、计票人四、审议大会议案1．审议公司2009年度董事会工作报告；2．审议公司2009年度监事会工作报告；3．审议公司2009年度财务决算报告4．审议公司2010年度财务预算报告；5．审议公司2009年年度报告；6．审议公司2009年度利润分配方案；7．审议聘请2010年度财务审计机构及支付2009年度审计机构报酬的议案；浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－2－－－－8．审议公司日常性关联交易2009年度计划执行情况与2010年度计划的议案；9．审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案；10．审议关于修改《公司章程》的议案。五、独立董事述职六、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决八、计票人统计表决票数九、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议十、律师对本次股东大会发表法律意见浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－3－－－－浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司2009200920092009年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会议事规则及注意事项议事规则及注意事项议事规则及注意事项议事规则及注意事项为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：一、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。二、在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。三、2010年4月13日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，领取股东大会出席证，依法享有大会的发言权、表决权。四、在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。六、股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。七、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－4－－－－八、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。九、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。十、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。十一、参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。十二、本规则由股东大会秘书处负责解释。附附附附：：：：表决票填写说明表决票填写说明表决票填写说明表决票填写说明一、请准确填写股东姓名及持有股份数；二、在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为弃权，同项表决选择二项以上的视为无效。浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－5－－－－议案一议案一议案一议案一：：：：2009200920092009年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：：：现在，我代表公司董事会，向大会作董事会工作报告，请审议。一一一一、、、、2009200920092009年公司经营情况年公司经营情况年公司经营情况年公司经营情况2009年，受国际金融危机的影响，化工行业需求下降，产能过剩矛盾突出。公司产品市场需求萎缩、价格下滑，部分产品亏损、限产，部分高层人员涉嫌个人经济犯罪，生产经营压力巨大。面对困难，公司从大局出发，及时调整生产经营策略，以保市场、保稳定、调结构、促发展为主线，有保有压，根据市场变化，优化氟化工拉动、氯碱化工平衡的竞争模型，充分发挥产业链的配套优势、氟化工核心产业的带动优势、产品的规模技术优势、市场谋划的优势和品牌优势，推进技术创新、管理创新、节能减排、增收节支，优化资源配置，狠抓市场机遇、国家刺激经济的政策机遇，狠抓多元创效和CDM运营管理，全力维护生产经营稳定、员工队伍稳定，确保了主导产品及盈利产品装置的安全稳定较高负荷运行，扭转了效益大幅下滑的态势，企业效益企稳回升。实现营业收入369,961.02万元，比上年下降30.57％；净利润9245.88万元，比上年增长16.7％。（（（（一一一一））））公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况1．．．．主营业务分行业主营业务分行业主营业务分行业主营业务分行业、、、、产品情况产品情况产品情况产品情况单位：万元币种：人民币产品类别产品类别产品类别产品类别主营业务主营业务主营业务主营业务收入收入收入收入主营业务主营业务主营业务主营业务成本成本成本成本主营主营主营主营业务利业务利业务利业务利润率润率润率润率（（（（%））））主营业务收主营业务收主营业务收主营业务收入比上年入比上年入比上年入比上年同期增减同期增减同期增减同期增减（（（（%））））主营业务成主营业务成主营业务成主营业务成本比上年本比上年本比上年本比上年同期增减同期增减同期增减同期增减（（（（%））））主营业务利润率比主营业务利润率比主营业务利润率比主营业务利润率比上年增减上年增减上年增减上年增减（（（（%））））氟产品175,752.77151,319.6013.90-9.82-14.17增加4.36个百分点氯碱产品134,069.36125,939.316.06-38.00-38.05增加0.08个百分点酸产品14,451.4815,205.02-5.21-61.90-56.63减少12.78个百分点精细化工制品及其他12,892.0012,119.136.0035.5538.27减少1.84个百分点合计337,165.61304,583.069.66-30.48-31.62增加1.51个百分点2．．．．主营业收入分地区情况主营业收入分地区情况主营业收入分地区情况主营业收入分地区情况浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－6－－－－万元币种：人民币地区地区地区地区主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入比上年同期增减主营业务收入比上年同期增减主营业务收入比上年同期增减主营业务收入比上年同期增减（（（（%））））衢州地区249,684.71-36.65杭州地区2,258.699.28丽水地区25,931.6279.89金华地区11,869.62-21.19省内宁波地区23,458.754.91上海地区10,490.02-49.13省外厦门地区13,472.20-17.44合计337,165.61-30.483．．．．主要供应商主要供应商主要供应商主要供应商、、、、客户情况客户情况客户情况客户情况公司向前5名客户销售金额合计为64,225.06万元，占年度销售总额比例为17.37%，公司向前5名供应商采购金额合计为196,110.83万元，占年度采购总额比例为64.39%。4．．．．公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表项目项目项目项目期末数期末数期末数期末数期初数期初数期初数期初数变动幅变动幅变动幅变动幅度度度度变动原因说明变动原因说明变动原因说明变动原因说明货币资金354,595,670.20161,170,724.51120.01%主要系公司本期收回上期对浙江晋巨化工有限公司资产转让款25,309.26万元所致应收票据337,680,211.76216,724,264.7455.81%主要系期末以银行承兑汇票形式回笼货款较多，同时受宏观环境影响公司减少了存货的储备相应以票据背书转让支付货款有所减少应收账款51,915,715.7793,645,985.91-44.56%主要系期初对气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金2s.a.r.l(卢森堡)应收款3,285.53万元未及时回笼，本期末无相关事项其他应收款50,360,187.71294,911,841.97-82.92%同上货币资金变动之说明存货154,799,061.39240,752,237.34-35.70%主要系受宏观经济影响，公司减少存货储备所致在建工程191,434,952.82327,277,540.92-41.51%主要系重大在建工程完工结转固定资产同时本期公司项目投资金额有所减少短期借款810,486,000.00960,548,420.00-15.62%主要系为减少短期偿债能力的风险，本期公司利用宽松的货币政策环境，将短期流动资金借款部分转化为中长期借款应付票据68,575,947.46210,719,480.00-67.46%主要系受宏观经济环境影响，公司减少了项目投资和存货储备，相应开具银行承兑汇票结算减少应交税费12,633,643.3754,886,189.56-76.98%主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施CDM项目所得的所得税政策予以了明确，期初数包含了CDM项目应缴纳的企业浙江巨化股份有限公司2009年年度股东大会会议资料－－－－7－－－－所得税款长期借款678,500,000.00490,814,150.0038.24%同上短期借款之说明利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明营业收入3,699,610,172.855,328,697,430.86-30.57%主要系受宏观经济的影响，产品市场需求有所萎缩，产品销售价格下降，导致公司本期营业收入大幅下降。同时与营业收入直接相关的产品销售成本、营业税金及附加