组织环境与相关方要求管理程序

文件名称文件编号OP-2046组织环境与相关方要求管理程序文件版本A0制订部门品质规划部IATF16949/ISO9001/QC080000/ISO14001第3页共7页1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。2.范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。3.术语和定义3.1愿景:由昀高管理者发布的对组织的未来展望。3.2使命：由昀高管理者发布的组织存在的目的。3.3目标：要实现的结果。3.4战略:实现长期或总目标的计划。3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。4.职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。5.作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素文件名称文件编号OP-2046组织环境与相关方要求管理程序文件版本A0制订部门品质规划部IATF16949/ISO9001/QC080000/ISO14001第4页共7页5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表类别法律法规环境技术环境市场竞争环境文化、社会环境经济环境政治环境自然环境组织环境外部因素国际法律法规国标、行标、地标市场占有率失业率外汇汇率国家政治稳定性本地地理状况国家法律法规新领域、新材料、新设备市场稳定性安全感国家及行业经济走向出口国政治稳定性本地自然状况地区法规专利有效期顾客增长趋势公共假日及工作时间通货膨胀公共投入当地法规自动化、智能化替代品人文环境、教育环境贷款难易程度本地基础设施信息化市场领先者的发展趋势社会责任、职业道德准则国际贸易协议5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表一类内部因素:企业文化和价值观公司的使命或宗旨（公司存在的目的）公司的愿景（对公司的未来展望和描述）公司的价值观（公司做事的基本原则，通常包括企业道德、理念、信念等）二类内部因素:发展战略战略目标（在一定时间内所要达到的结果）经营战略（为实现战略目标所采取的总体行动方案）市场战略（为实现营销目标所采取的行动方案）文化战略（企业文化建设的行动方案）人才战略（公司选人、用人、育人的行动方案）产品战略(公司产品的组合、种类、产品线的整体策划)技术战略(为提高技术能力而进行的技术开发和技术引进的行动方案)三类内部因素:其它组织环境内部因素财务因素组织知识因素基础设施与运行环境因素绩效因素组织治理因素（包括股东构成、章程等）其它文件名称文件编号OP-2046组织环境与相关方要求管理程序文件版本A0制订部门品质规划部IATF16949/ISO9001/QC080000/ISO14001第5页共7页5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。当组织环境变化影响公司目标和战略方向时应适时进行收集。5.1.3组织环境信息的收集渠道和分工战略小组负责对组织环境信息进行收集，通过多种渠道收集公司与目标和战略方向相关的内外部信息，例如通过国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地、地方和国家行业协会等渠道进行收集。对于外部环境信息，市场部负责人侧重竞争、市场、经济信息的收集，产品开发部负责人侧重技术信息的收集，人力资源部和体系负责人侧重各种法律法规、文化、社会以及相关方信息的收集。对于内部环境信息，包括公司的价值观、文化、知识和绩效等相关内容，由战略小组组长负责组织收集。5.1.4分析处理与理解确定组织环境战略小组成员将其所负责的组织环境内外部因素相关信息收集后，填写《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》，分析处理与理解确定内外部环境。5.1.5对于组织环境外部因素，通过分析趋势从而理解确定“机遇与挑战”，它们是对公司发展有直接影响的有利和不利的客观因素。5.1.6对于组织环境内部因素中的企业文化和价值观及发展战略，战略小组应与公司管理层深入沟通并由总经理加以确定。对于组织环境内部因素中的财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境因素、绩效因素、组织治理因素等应由战略小组调查和分析并确定其优势和劣势。它是公司发展中自身存在的积极和消极因素，属于主动因素，具有能动性。5.1.7在理解组织环境的过程中不仅要考虑到历史和现状，而且更要考虑未来发展问题。5.1.8战略小组将完成的《组织环境外部因素分析表》，《组织环境内部因素分析表》报总经理审批后加以发布。战略小组根据审批后的分析表，采用“SWOT分析法”对公司的竞争环境做进一步分析，并填写《SWOT分析表》，对公司经营过程中内部环境的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行充分的分析，并进行战略的组合与选择，做到知己知彼。5.1.9如战略小组决定需要对公司产业结构做进一步分析，可采用“产业结构五力分析法”填写《产业结构五力分析表》，对潜在竞争者的威胁分析、现有竞争者的威胁分析、替代品的威胁分析、与客户谈判的能力分析、与外部供方谈判的能力分析，从而了解公司所在行业的竞争环境变化。文件名称文件编号OP-2046组织环境与相关方要求管理程序文件版本A0制订部门品质规划部IATF16949/ISO9001/QC080000/ISO14001第6页共7页5.1.10组织环境信息的更新战略小组成员应根据所收集的环境变化的信息，适时的提出修改《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》的申请，由战略小组组长负责组织对其进行讨论、审核确认后更新环境信息并报总经理批准后发至相关部门。5.1.11组织环境信息的监视和评审战略小组将组织环境信息分析处理与理解确定的结果，作为风险识别分析评价的输入。战略小组应定期或不定期对组织环境信息分析处理与理解确定的结果进行监视和评审，并评价其有效性，发现问题应采取纠正措施，以保证组织环境理解分析管理的有效性、连续性、充分性。监视和评审的结果应作为管理评审的输入。5.1.12沟通和记录组织环境理解分析管理过程中，每一阶段公司应与内部、外部做好充分沟通，沟通内容包括：组织环境的信息收集、信息分析处理与理解确定的结果、监视和评审实施情况等。组织环境理解分析确定的相关成文信息，由战略小组负责保存，各部门只需要保存与本部门有关的成文信息。5.2相关方期望或要求管理5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或压力团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经理：所有者、合伙人、竞争对手或压力团体。b)市场部：顾客、竞争对手或压力团体。c)人力资源部：组织中的成员、银行、工会、压力团体。d)采购供应链：供应商、竞争对手或压力团体。5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。文件名称文件编号OP-2046组织环境与相关方要求管理程序文件版本A0制订部门品质规划部IATF16949/ISO9001/QC080000/ISO14001第7页共7页6.相关文件无7.相关记录7.1《组织环境外部因素分析表》OP-2046-017.2《组织环境内部因素分析表》OP-2046-027.3《产业结构五力分析表》OP-2046-037.4《SWOT分析表》OP-2046-047.5《相关方期望或要求识别表》OP-2046-05