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北京XXXX信息技术有限公司董事会决议201X年___月___日在公司会议室召开了北京XXXX信息技术有限公司第___届第___次董事会，会议应到人，实到人，参加会议的董事在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：1.激励计划制定为公司长远发展之需要，在符合公司股东最大利益之前提下，公司董事会制定并向公司股东会提交《北京XXXX信息技术有限公司员工股权激励计划》（下称“激励计划”）。2.授权自本决议通过之日起，公司董事会成员一致同意指定公司CEOXXX行使公司股权激励计划管理人职权，授权其代表公司董事会负责激励计划中所有与激励股权相关事务的具体实施及执行工作。【以下无正文】北京XXXX信息技术有限公司【董事会决议签字页】全体董事签字或盖章：XXX签字：【】签字：【】签字：