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**********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编文件编号：******-2013编制：***日期：2013.5.10审核：***日期：2013.5.10批准：***日期：2013.5.102013—5—10实施2013—5—10评审***********有限公司发布目录1．管理评审计划2．管理评审通知单3．管理评审会议记录4．管理评审会议签到表5管理评审报告6．管理评审输入资料1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措状况；6、应急准备和响应；7、三体系运行监视控制情况。管理评审计划编号：KLH/JL009-01评审目的：评价本公司GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审范围：1）2011年度三体系运行、保持和持续改进情况2）本公司生产的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机的生产和服务。评审内容：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间：2011.5.10编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：2011-5-02管理评审通知单编号：KLH/JL009-03评审会议时间：2011.5.10评审会议地点：公司会议室参加人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。评审内容要点：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：2011-5-02管理评审会议记录编号：KLH/JL009-04主持人王海强时间2011.5.10地点会议室参加人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。会议记录：总经理：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系自2010年03月01日实施以来，至今已有一年多的时间了。在2011年4月15日至4月16日由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。管理评审会议记录编号：KLH/JL009-04办公室：根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量、环境和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。公司的三合一管理体系自2010年03月01日正式实施以来，办公室先后组织员工学习三体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。自我公司实施三体系以来，员工质量、环境和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。三体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。财务部：1、履行财务的核算和监督职能。做好料、工、费等生产成本的核算；做好财务记帐和报表编制、填报、结算等工作；做好税务申报，积极配合企业法人依法纳税；2、协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。3、做好顾客财产登记工作以及督促并协助相关人员做好产品防护工作。采购部：做好对供方的评定工作，对所有A类物资供方进行评价，并将合格的列入《合格供方》，共产生合格供方8户，2010年年底还将对供方的业绩进行评价，一方面做好生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；在体系运行期间，采购部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%。营销部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放《顾客满意度调查表》等形式搜集顾客满意度信息，2011年03月15日至今共发出调查表4份，回收4份，经数据统计分析，顾客满意率达到88.25%，圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。管理评审会议记录编号：KLH/JL009-04生产部：自公司三体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。做好本部门环境、职业健康安全管理工作。2010年03月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%，生产情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。质检部、生产部：质检部做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；质检部做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，2011年1月1日至今共有进货检验记录15份，其中合格15份，合格率达100%，过程产品检验记录89份，其中合格87份，合格率达97%以上，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验记录89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较轧实有效的。内审小组：为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2011年04月15日到16日由内审员组织开展了本公司三合一管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现2项一般不符合项（详见不符合报告）。经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的不合格项均在2011年05月25日前落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。公司建立的环境、职业健康安管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有环保部门、安全监管部门出具的守法证明和重要环境因素检测报告。公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。以上这些措施表明我公司的三合一管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成。管理评审会议记录编号：KLH/JL009-04总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的三合一管理体系经过精心策划，自2010年03月01日实施以来，各级人员质量、环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此，我公司的三合一管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展，力争使科利达公司的产品占领国内国际市场。会议签到表时间2011.5.10地点公司会议室主持郭宝华记录刘秀梅会议内容评价三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告1.质量、环境和职业健康安全方针为:1.1质量方针科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。公司三体系于2010年03月01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。二．质量、环境和职业健康安全目标：客投诉处理率为100%；持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。工业污染物无排放；企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；节能降耗（见指标分解）。三．方针、目标的总体效果评价（1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。（2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。四．改进的要求在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。办公室2011年5月10日产品质量分析报告一．公司按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准的要求，编制《检验作业指导书》，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求。二．产品实物质量分析进货验证报告15份合格率100%过程产品检验报告89份合格率97%成品检验报告89份合格率100%从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。三．评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。四．几点建议：①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。质检部2011年05月10日顾客满意评价报告按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，营销部调查表共发4份，反馈4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。2011年03月至今，顾客满意度调查统计表序号项目顾客意见满意一般不满意1产品质量（30分）7002服务质量（30分）2503价格（20分）5204交货期（20分）610从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25%。营销部2011年05月10日内部管理体系审核报告KLH/JL019-05审核目的：⑴检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及公司管理手册及程序文件的要求。⑵检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：（1）GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准（2）《管理手册》及程序文件（3）适用的法律法规。（4）其他体系文件审核组成员：A组：郭文平B组：王海强审核时间2011年4月15日～4月16日审核覆盖产品：本公司的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机的生产和服务。审核范围：涉及GB/T19001-2008、GB/T2400