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第1页共4页××集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1总则1.1为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据《2002年××集团组织机构调整方案》和《××企业纲领》有关内容要求，特制订本办法。1.2本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工程管理、市场管理等），某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：（1）战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权责下放；（2）财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：（3）履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；（4）能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；（5）计划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放。第2页共4页4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表1-9。5相关说明5.1不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部支持部门（领导）专业集团职能部门（领导）成员企业主办部门（领导）公关宣传文化行政中心（首席文化艺术师）行政/营销部门（副总经理）行政/市场部门（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门经营管理经营管理中心(首席经济师)经营管理部(总经济师)综合办公/计统部门工商法律经营管理中心(首席律师)人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心(首席会计师)财务部(总会计师)财务部门技术质量技术委员会(首席工程师)技术质量部门(总工程师)技术质量部门安全安委会办公室(副总裁)安全部门(总工程师/副总)安全部门战略、投资策略委员会基建办公室(总裁助理)人事行政/经营管理部门----5.2权限解释5.2.1制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；5.2.2审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定；5.2.3审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定：5.2.4审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效果负责；5.2.5签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；5.2.6决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；5.2.7备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，第3页共4页上一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。5.3必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会(策委会)审议的董事局主席权责经过执委会(执常委会)审议的集团总裁权责经过经营管理委员会(办公会)审议的专业集团总经理权责公关宣传集团品牌规划1.集团VIS方案2.集团广告发布计划自有品牌推广计划行政办公------------人力资源1.集团董事任免2.策委会主席、副主席和总策划，督委会主席、副主席和总督察，执委会主席、副主席，集团领导班子(首席会计师)和专业集团总经理任免1.重要人事任免调配2.集团定岗定编方案3.集团基本薪酬福利制度4.集团年度工资计划和年终奖发放方案5.集团优秀员工评选和重大奖励方案和处分决定1.成员企业班子任免调配2.专门激励制度3.专业集团工资计划和年终奖发放方案4.专业集团重要奖励方案和处分决定经营管理1.集团年度目标计划制定2.集团组织机构设置1.集团年度目标分解和计划调整，以及年度考核办法和考核结果2.集团基本制度和重要专业制度发布3.集团机构设置和运作方案1.本集团内部目标分解和计划调整，以及年度考核办法和考核结果2.专业集团内部接口关系和业务流程工商法律企业注册、合并和分立集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务财务金融1.集团年度预算2.重大融资方案1.集团年度财务预算2.大型融资方案专业集团年度财务预算技术质量集团技术规划质量方针1.集团年度研发计划2.重大研发项目3.重大新技术新工艺推广方案1.专业集团年度研发计划、设备采购和质量计划2.专业集团重要研发项目3.重要新技术新工艺推广方案安全----1.安全大检查方案2.重大安全事故处理1.安全工作及活动计划2.重要安全事故、隐患处理战略投资1.集团战略规划2.重要投资项目评审1.集团战略规划2.重要投资项目和重大基建项目可行性方案论证1.专业集团战略规划2.投资项目基建项目可行性方案论证第4页共4页5.4一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等），由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6附则6.1本办法由集团经营管理中心负责解释,未尽事宜从以后出台的相关管理制度规定.6.2本办法从下发之日起试行,试行期截止至2002年8月6日,试行期间如发现规定不当的,将根据实际情况及时调整。表1集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责形象策划1.决定集团品牌规划及传讯策略1.签批集团品牌规划及传讯策略1.制订集团品牌规划及传讯策略并分解实施1.按集团部署在本专业集团组织实施按照集团规划拟订本专业集团形象建设和自有品牌推广计划并具体落实按照集团部署组织实施按照集团要求具体落实，制订本企业形象建设计划并上报集团总部2.决定集团VIS建设与推广方案2.签批集团VIS建设与推广方案2.制订集团VIS建设与推广方案并分解实施--------3.审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设计划2.签批本集团自有品牌建设计划签批本企业形象建设计划广告宣传1.决定集团广告设计制作方案1.签批集团广告设计制作方案1.制订并实施集团广告设计制作方案2.审定专业集团和成员企业广告宣传创意1.对集团广告设计方案和发布计划提出建议制订并实施本专业集团的广告设计制作方案、发布计划和宣传品需求计划----1.制订并实施本企业广告宣传创意2.决定全国性媒体广告发布2.签批集团广告发布方案3.审批专业集团10万元/次以上的广告宣传计划3.制订并实施集团广告发布计划4.审定专业集团和成员企业标的超过2万元/次的广告宣传计划2.签批本集团标的10万元/次以下和成员企业标的2-10万元/次广告投放计划审批标的在2万元以下的广告投放方案并上报集团总部备案2.标的在2万元以上和年度计划外的广告投放方案须上报集团总部----4.审批集团宣传用品订购计划5.统一制作、发放集团宣传用品3.审批本集团宣传用品需求计划审批本企业宣传品需求计划4.制订宣传品需求计划公关活动决定集团大型公关活动1.审批集团公关活动方案;2.备案标的超过10万元/次的专业集团和成员企业公关活动方案1.制订集团公关活动方案并组织实施2.备案专业集团公关活动计划、方案3.审定标的超过10万元/次的专业集团和成员企业公关活动方案1.签批专业集团公关活动方案2.签批标的超过2万元/次的成员企业公关活动计划1.制订本专业集团公关活动计划、方案并组织实施2.审定标的为2-10万元/次或计划外的成员企业公关活动方案审批标的在2万元/次以下的公关宣传活动计划1.拟订并实施本企业公关活动计划2.上报标的超过2万元/次或年度计划外公关宣传活动计划表2集团三大管理层行政办公类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责会议接待备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1.审批集团重要会议安排1.拟订、审定和协调集团会议安排，并组织落实1.审批本专业集团重要会议安排1.拟订并落实本专业集团会议安排1.决定本企业重要会议安排;1.统一安排本企业会议接待;2.上报需集团或专业集团领导参加的会议接待2.审批接待标准3.备案超过1万元/次的接待宴请2.制定接待标准3.协调总部接待活动,承担总部接待任务，备案专业集团重要会议和重要接待活动2.审批本专业集团所有2000元/次以上接待宴请2承担本专业集团总部接待活动,备案本专业集团领导参加的接待活动2.决定2000元/次以下的接待宴请文件发布1.决定集团重大文件发布1.签批集团文件发布1.起草或审核集团文件，审定文件内容及发放范围，签批后发布并跟踪落实签批本专业集团文件发布1.起草或审定本专业集团文件并组织发布实施签批本企业文件发布1.起草或审定本企业文件并组织发布实施2.备案集团及专业集团下发文件2.备案专业集团通知、决定、批示和纪要等文件2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件----2.向集团总部报备本专业集团文件，备案成员企业文件----2.向上报送本企业有关文件办公用品购置及场所安排备案集团总部办公设备购置计划或场所安排方案1.审批办公劳保福利品发放标准1.制订劳保福利品发放标准2.负责集团总部劳保福利品采购、发放1.审批本专业集团总部计划内办公设备购置申请2.签批成员企业计划外办公设备购置申请1.负责本专业集团总部劳保福利品发放----1.负责本企业劳保福利品发放2.审批集团总部办公设备购置计划3.制订并实施集团总部办公设备购置计划，统一调配廊坊本埠办公设备4.备案各单位办公设备购置计划和资产清单2.制订并实施本集团总部办公设备购置计划，审定成员企业办公设备购置年度计划或专项申请1.在年度计划内签批本企业办公设备购置申请2.制订并实施本企业办公设备购置计划,上报计划外办公设备购置申请3.审批廊坊本埠办公场所安排5.统一安排廊坊本部办公场所分配----3.参与制订本集团总部场所分配方案2.审批本企业场所分配方案3.负责本企业办公场所安排通讯费用处理----审批通讯费用和通讯工具标准1.制定通讯费用和通讯工具标准审批本集团总部通讯标准和人员超标话费报销制订本集团总部通讯费用标准，审核超标话费审批本企业通讯费用标准和超标话费报销制订本企业通讯费用标准，审核超额话费2.办理集团总部话费缴纳表2集团三大管理层行政办公类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责出差管理1.审批出国和直接下属出差事宜1.批准集团总部领导和专业集团总经理出差事宜1.统一协调集团总部人员内部出差事宜批准本集团领导、部门主任和企业总经理出差事宜统一协调本专业集团总部人员内部出差事宜审批本企业出差事宜统一管理本企业人员出差事宜2.备案集团领导出差事宜2.备案专业集团领导出差事宜2总部人员出差统一备案本专业集团总部出差人员统一备案档案管理--------1.组织制定档案管理制度并跟踪落实2.指导各单位档案管理工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理----整理本专业集团档案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜----负责本企业档案的整理、保管和定期上交表3集团三大管理层人力资源类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责人员招聘1.备案集团人员招聘(需求)计划1.审批集团人员招聘(需求)计划1.汇总编制集团人员招聘(需求)