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10二零零八年年度報告中化化肥控股有限公司經營管理回顧與展望二零零八年，國際化肥市場經歷了多年未遇的動蕩起伏。從年初開始，化肥價格在石油、天然氣、硫磺原材料價格大幅上升的推動和市場需求的刺激下節節攀升。尿素價格從一月份每噸390美元上漲至八月份最高每噸820美元，漲幅超過110%；同期磷酸二銨也從每噸600美元上漲至最高1,200美元，漲幅達100%；進入九月份，在金融危機引發下，化肥價格急速下跌。年末，尿素價格跌至最低每噸210美元，磷酸二銨跌至每噸380美元，基本上回到了二零零七年初本輪價格啟動上漲時的水平。同樣，國內化肥市場也經歷了暴漲暴跌的巨幅波動。尿素價格由年初每噸1,850元人民幣上漲到八月份每噸2,600元人民幣，到年底又跌至每噸1,600元人民幣；磷酸二銨由每噸3,800元人民幣上漲到每噸5,000元人民幣，到年底又跌至每噸2,800元人民幣。伴隨着市場價格的巨大波動，市場需求出現較大下滑，化肥行業發展面臨着前所未有的嚴峻考驗。二零零八年，面對複雜多變的市場形勢和經營環境急劇惡化帶來的巨大挑戰，本集團在董事會的正確領導下，積極應對，迎難而上，及時調整經營策略，採取有力措施，穩定市場，降低風險，取得了新的戰略成果和歷史同期最好經營業績。財務業績二零零八年，本集團實現營業額453.93億元人民幣，同比增長59.94%；本公司股東應佔淨利潤為19.13億元人民幣，同比增長198.30%，每股盈利為0.2739元人民幣，同比增長156.30%。產品經營二零零八年，本集團實現產品銷量1,622萬噸，比上年增長7.94%，進一步鞏固了本集團作為中國最大化肥分銷服務商的市場地位。鉀肥經營在國際鉀肥供應將中國進口鉀肥價格每噸提高400美元、進而導致市場需求嚴重下滑的形勢下，本集團實現銷量403萬噸，仍然保持中國鉀肥市場55%以上的份額，市場優勢地位得到鞏固；並通過與氮肥、磷肥、複合肥實行聯動營銷，有力支持了這些品種化肥業務的發展。氮肥經營將供應商聯盟、擴大自有生產能力和本集團的網絡優勢結合起來，建立了穩定的營銷模式，全年氮肥實現銷量600萬噸，同比增長29.04%；同時積極挖掘氯化銨等小商品資源，成為氮肥經營的一個新增長點。11二零零八年年度報告中化化肥控股有限公司經營管理回顧與展望磷肥與複合肥經營將擴大核心供應商體系和加大鄉鎮級客戶、工業客戶開發並舉，並依托強大的網絡分銷優勢，經營量和市場影響力快速提升，磷肥與複合肥全年分別實現銷量294萬噸、253萬噸，分別同比增長35.50%、30.09%。硫磺經營上半年在國際硫磺市場價格持續上漲的形勢下，抓住市場機遇，保證了貨源供應；下半年通過對市場的準確判斷，及早採取多種有效措施，成功避免了國際市場價格暴跌帶來的風險。農藥經營實施農藥業務「下移」戰略，經營模式由總部直銷向網絡分銷轉變，取得了初步效果。全年完成農藥銷售額1.49億元人民幣，同比增長39.21%，也說明了農業投入品一體化經營的模式是有生命力的。生產供應二零零八年，本集團成功收購中化吉林長山化工有限公司（「中化長山」）、中化平原化工有限公司（「中化平原」），並完成了對中化集團持有的青海鹽湖、天脊中化、中化山東三家公司權益股份的收購，與挪威YaraInternationalASA聯合成立雅苒中化環保有限公司。至二零零八年底本集團參控股企業化肥總生產能力達到1,016萬噸，成為中國最大的化肥生產企業，本集團的產業地位和行業影響力進一步提高。二零零八年，本集團持續加強能源資源節約和生態環境保護。對控股企業大力推行精益管理，有力推動節能減排，降低綜合能耗指標。經過多年努力，中化涪陵工業廢水達到準零排放，進入化肥行業節能減排先進行列，為此國家宣傳主管部門專門組織13家大型媒體進行專題報道，樹立了「綠色化工」的環保典範。網絡分銷二零零八年，本集團繼續推進「分銷中心建在縣上」的戰略。全年淨增分銷中心338家，分銷中心達到2,010家，基本完成了在全國的網絡佈局。網絡營銷服務能力進一步增強，網絡優勢進一步擴大。12二零零八年年度報告中化化肥控股有限公司經營管理回顧與展望二零零八年，本集團大力推進分銷網絡標準化工程，明確、細化、量化了網絡分銷中心六大職能，圍繞「促進銷售、提升品牌、創造價值」目標，多措並舉，有力地促進了網絡效率和經營內涵的提升。網絡全年銷售化肥1,133萬噸，同比增長15.77%；同時，大力發展鄉鎮級客戶，進一步優化客戶層級結構，在32,000多家交易客戶中，鄉鎮級客戶由年初的77%提高到年底的82%。內部控制與管理本集團始終把股東資產價值安全放在第一位。二零零八年五月，在金融危機爆發前未雨綢繆完成了風險管理認證工作，對風險管理文化、內控組織保障體系以及各項制度流程的運行有效性進行了全面評估，進一步完善了風險管理機制，為應對危機奠定了堅實基礎。同時，繼續堅持穩健的財務政策，保持均衡的融資結構，在資產規模不斷擴大的同時，仍保持了穩定的資產負債率水平。與廣泛擁有農村營業網點的中國郵政儲蓄銀行等開展戰略合作，充分利用多種融資手段，滿足了本集團業務發展的資金需求，特別是根據政策和市場形勢及時調整公司融資策略，有效地降低了資金成本。企業社會責任二零零八年，本集團在履行企業社會責任方面有許多新的舉措。全年向終端農戶提供農化講座、田間示範等多種形式的農化服務活動4,200多場，累計建設中化化肥科學施肥示範村1,000個以上；與農業部合作在南方七省共建「農業科技入戶示範村」114個，並在山東、河南等10省的128個縣市共同開展「百縣千鄉科學施肥指導活動」。在抗擊嚴重自然災害的鬥爭中，本集團先後向遭受低温雨雪冰凍災害的廣西、湖北積極捐贈救災化肥和款物，向四川地震災區人民和受災企業捐款捐物；還獨家協辦了國務院扶貧辦發起的「革命老區扶貧行」大型社會公益活動，帶動全國十幾家企業向十省革命老區捐贈大量化肥、種子、醫藥、圖書等。13二零零八年年度報告中化化肥控股有限公司經營管理回顧與展望二零零八年，本集團首次編製出版了公司的《企業社會責任報告》，這也是中國農資行業第一份《企業社會責任報告》，坦誠表達本集團所承擔的社會責任，主動接受社會公共監督。戰略規劃二零零八年末，在金融危機對經濟影響進一步加深的背景下，本集團在認真分析中國農業長期發展趨勢與機遇，以及總結公司十年戰略轉型經驗的基礎上，完成了公司二零零九至二零一一年三年發展規劃滾動修訂工作。根據規劃，本集團將繼續深化「以分銷為龍頭，沿產業鏈上下游延伸」的一體化發展戰略，推進公司「由營銷服務型向產業服務型轉變」，進一步夯實化肥產業基礎，強化投資企業內部整合與協作，加強企業管理，提升產業利潤貢獻；持續優化網絡佈局，深入推進網絡標準化建設，不斷提升網絡競爭力，以服務帶動銷售，以品牌提升價值；參照COSO框架，持續加強內控體系建設，保障公司經營安全。未來展望當前金融危機對經濟的影響還在加深，但中國經濟平穩較快發展的基本面和長期趨勢沒有改變，今後幾年本集團仍處於重要的發展機遇期當中。中國政府把農業定位於「安天下穩民心的戰略產業」，加大實施強農惠農政策力度，逐年大幅增加對「三農」的財政投入，農業生產持續發展，新農村建設有力推進，農民收入大幅提高，農民種糧積極性和種糧收益增加，為化肥行業和本集團的長期發展提供了有利的宏觀環境；國家允許農村土地依法流轉，推動農業規模化經營發展，對擁有廣泛分銷網絡的本集團進一步擴大市場份額是重大機遇；國家推出促進化肥產業持續發展的「國六條」政策，並放開化肥價格、調低化肥出口關稅，使化肥行業發展的市場化機制得到強化，有利於本集團充分發揮綜合優勢，進一步提升可持續發展能力。二零零九年，本集團在董事會的領導下，繼續以為股東創造最大價值為目標，按照既定的「以分銷為龍頭，沿產業鏈上下游延伸」的一體化發展戰略，進一步夯實產業基礎，提升網絡競爭力，全面抓好產品經營、內控管理、精益管理，努力完成全年各項業績目標，為各股東創造更高回報，為把公司建設成為中國最大、全球領先的農業投入品綜合服務商而努力奮鬥。