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厦门雄震集团股份有限公司6007112007年年度报告厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................3四、股本变动及股东情况...............................................................6五、董事、监事和高级管理人员........................................................13六、公司治理结构....................................................................17七、股东大会情况简介................................................................22八、董事会报告......................................................................24九、监事会报告......................................................................29十、重要事项........................................................................30十一、财务会计报告..................................................................41十二、备查文件目录.................................................................121厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人姜振飞，主管会计工作负责人杨信喜及会计机构负责人（会计主管人员）林芬应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司公司法定中文名称缩写：雄震集团2、公司法定代表人：姜振飞3、公司董事会秘书：江艳电话：0592-5891697传真：0592-5891699E-mail：jyan@600711.com联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元4、公司注册地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元公司办公地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元邮政编码：361012公司国际互联网网址：公司电子信箱：600711@600711com5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：ST雄震厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告4公司A股代码：6007117、其他有关资料公司首次注册日期：1997年1月14日公司法人营业执照注册号：3502001002521组织机构代码：15499727-X公司税务登记号码：35020415499727X0公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中证天通会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街23号平安大厦1215-1218室三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润15,991,673.23利润总额38,408,809.90归属于上市公司股东的净利润28,525,152.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,108,310.52经营活动产生的现金流量净额59,456,981.70(二)扣除非经常性损益项目和金额根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益》[2007年修订]，公司非经常性损益发生情况如下：单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额债务重组损益19,125,000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益8,362,276.27除上述各项之外的其他营业外收支净额-70,433.83合计27,416,842.44本期公司将委托管理费共计人民币15,000,000.00元全部计入营业收入，托管期英豪煤矿共实现销售收入58,535,523.98元，实现净利润5,162,027.92元。因此，公司将托管收入高于被托管企业托管期净利润的部分作为非经常性损益。本公司为深圳市雄震科技有限公司担保的贷款已于本年度被其他单位代为偿还，本金合计厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告522,500,000.00元,本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少22,500,000.00元，营业外收入相应增加22,500,000.00元，公司将其作为非经常性损益。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)2005年营业收入38,436,624.2875,212,958.2275,212,958.22-48.9019,370,500.61利润总额38,408,809.90866,540.52635,316.564,332.43-117,076,218.12归属于上市公司股东的净利润28,525,152.96-191,474.9314,997.59-104,234,087.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,108,310.52-4,485,539.31124.71-104,234,087.76基本每股收益0.359-0.0030.0212,066.67-1.72稀释每股收益0.359-0.0030.0212,066.67-1.72扣除非经常性损益后的基本每股收益0.014-0.07-0.05120-0.65全面摊薄净资产收益率（%）209.15-1.295.67增加210.44个百分点-494.30加权平均净资产收益率（%）4,571.41-0.94.61增加4572.31个百分点-401.26扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.13-30.13-11.83增加38.26个百分点-186.36扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）177.62-0.21-9.62增加177.83个百分点-151.28厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告6经营活动产生的现金流量净额59,456,981.70-4,122,212.18-4,122,212.181,542.36-51,006,950.89每股经营活动产生的现金流量净额0.75-0.07-0.0681,171.43-0.842006年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2005年末总资产302,283,441.57156,263,244.51146,875,891.7393.45174,252,872.25所有者权益（或股东权益）13,638,586.67-14,886,566.29-24,541,260.53191.62-18,592,045.13归属于上市公司股东的每股净资产0.17-0.24170.83-0.35四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股45,240,00074.957,690,8007,690,80052,930,80066.61厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告7其中：境内法人持股45,240,00074.957,690,8007,690,80052,930,80066.61境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计45,240,00074.957,690,8007,690,80052,930,80066.61二、无限售条件流通股份1、人民币普通股15,120,00025.0511,415,60011,415,60026,535,60033.392、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计15,120,00025.0511,415,60011,415,60026,535,60033.39三、股份总数60,360,00010019,106,40019,106,40079,466,400100股份变动的批准情况根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会的《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，公司在本报告期内实施了股权分置改革。2007年8月3日经公司2007年第七次临时股东大会审议通过2007年上半年资本公积金转增股本的方案,向全体股东每10股转增1.7股。厦门雄震集团股份有限公司2007年年度报告8股份变动的过户情况公司于2007年1月17日发布了股权分置改革的实施公告，于2007年1月22日实施完毕。本次股权分置改革由公司以原流通股股份15,120,000股为基数，用资本公积金向2007年1月18日登记在册的全体流通股股东单方面定向转增股份，根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股股份将获得5股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增7,560,000股，本方案实施完成后，公司总股本增加至67,920,000股。公司2007年上半年资本公积金转增股本方案已于2007年8月22日实施完毕，每10股转赠1.7股的股份已过户到全体股东帐户上。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳雄震集团有限公司24,000,0004,080,00028,080,000股改上海汇衡科技发展有限公司16,776,0002,851,92019,627,920股改深圳市金尚美投资咨询有限公司2,784,000473,2803,257,280股改深圳市秦年投资咨询有限公司1,200,000204,0001,404,000股改厦门宏华集团有限公司240,00040,800280,800股改浙江众鑫投资咨询有限公司190,00032,300222,300股改杭州人禾贸易有限公司50,0008,50058,500股改合计45,240,0007,690,80052,930,800——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况股本经厦门会计师事务所以厦会股验[96]08号验资报告验证在案。公司于2007年1月完成股权分置改革，公司股权分置改革方案已经2007年1月8日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转赠股本，流通股股东每持有10股股份获得5股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增7,560,00