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奥园集团经营管理流程与审批权限一览表2009年2月………………………1………………………2………………………3………………………4………………………5………………………6………………………7………………………8………………………9奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(工程管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(人力资源管理)目录奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(成本管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(投资开发管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(设计管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(融资管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(重大事项--综合管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(营销管理)奥园集团经营管理流程与审批权限一览表(财务管理)主席副主席总裁上市公司财务总监常务副总裁管控线副总经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导投资开发分管领导集团分管各职能中心董事长(项目一把手)总经理(项目二把手)经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导投资开发分管领导项目分管职能部门1一、集团制度建设规章制度设计及修改终审主批主报2二、集团发展战略发展战略规划的拟定终审主批主报3三、信息化的建设与实施集团整体信息化方案终审主批主报4四、年度经营计划及预算的确定终审主批主责主报5五、投资及并购决策终审主批主责主报6六、项目总规报建方案的确定终审主批/主责主报7七、资产处置公司资产、股权的买卖和处置和内部资产重组终审主责主批主报主报8八、集团外融资项目的担保和抵押终审主责主批主报9上市公司业绩及联交所要求的信息披露终审主责主批主报10投资者关系管理终审主批11十、公司架构管理新公司的设立、合并、分立、变更、解散、关闭、清算和调整方案终审主批主责主报12十一、组织机构管理终审主批主责主报主报13集团副总裁、总裁助理的任免、定薪、调级、调动，以及辞退、解聘补偿终审主批/主报14集团总监、项目公司总经理（二把手）的任免、定薪、调级、调动，以及辞退、解聘补偿终审主批主报相关管线领导主责15各中心副总监任免、定薪、调级、调动，以及辞退、解聘补偿终审主批／主责相关管线领导主批主报16项目公司集团直管财务及成本负责人任免、定薪、调级、调动，以及辞退、解聘补偿终审主批主批主报/主责17执行董事兼任项目一把手的主批终审主报/主责18不是执行董事兼任一把手的终审主批主批主报/主责19集团各中心超集团人力资源费用包干、超集团规定薪级的定薪、调薪终审主批主报/主责20项目公司超集团人力资源费用包干、超集团规定薪级规定的定薪、调薪终审主批主责主批主报备注各管线主责九、上市公司业绩各管线主责奥园集团经营管理流程与审批权限一览表（重大事项－综合管理）总裁办公会议序号工作事项项目公司集团总部十二、重大人事管理相关管线领导主责相关管线领导主批项目公司副总任免、定薪、调级、调动，以及辞退、解聘补偿相关管线领导主批第1页，共9页主席副主席总裁上市公司财务总监常务副总裁管控线副总经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导投资开发分管领导集团分管职能中心董事长(项目一把手)总经理(项目二把手)开发分管营销分管工程分管经营财务分管人力分管项目分管职能部门1终审主批双签主批双签主责授权主责/主报2备案终审授权主责/主报3终审主批双签主批双签主责授权主责/主报4终审主批双签主批双签授权主责/主报5终审主批双签主批双签主责授权主责/主报6终审授权主责/主报7终审主批双签主批双签主责授权主责/主报8终审主批双签主批双签授权主责/主报9备案备案终审主批授权主责/主报10终审主批双签主批双签主责授权主责/主报11备案终审授权主责/主报12终审主批双签主批双签主责授权主责/主报13备案终审主批授权主责/主报14跨年度合同终审主批双签主批双签主责授权主责/主报15备案终审授权主责/主报16裁决最终双批最终双批主责授权主责/主报17备案备案终审授权主责/主报18换房（价高换价低）、挞定、退房裁决最终双批最终双批主责授权主责/主报19额外打折1%，销售套数10%比例以内，含10%备案备案最终双批最终双批主责/主报20额外打折1%以上~5%，销售套数10%比例以内，含10%裁决最终双批最终双批主责主责/主报21额外打折5%以上，销售套数10%比例以上最终双批最终双批主责授权主责/主报22备案终审授权主责/主报23备案备案终审授权主责/主报24安抚赔偿费用终审备案主责授权主责/主报租赁管理营销费用管理其他延迟付款（每单累计延迟3个月内，含3个月）延迟付款（每单累计延迟3个月以上）更名（加名、减名、转名）、换房（价低换价高）、改变付款方式样板房、示范单位销售审批交楼验收月度营销费用立项/专项营销费用立项（超预算）年度营销费用预算指标（超出包干范围）序号工作事项分期价格方案报告/价格表总裁办公会议销售定价管理审批批准的价格上调审批批准的价格下调新项目新组团开盘营销方案（包括策划、推广、推售、现场包装、示范区）月度营销费用立项/专项营销费用立项（预算内）租赁价格方案报告/租价表主流媒体年度投放合同、广告设计及代理公司年度合同、户外广告年度合同奥园集团经营管理流程与审批权限一览表（营销管理）商场/会所的主力店业态经营及开业方案审批批准的价格上调审批批准的价格下调集团总部项目公司年度营销费用预算指标（包干范围内）第2页，共9页主席副主席总裁上市公司财务总监常务副总裁管控线副总经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导投资开发分管领导集团分管职能中心董事长(项目一把手)总经理(项目二把手)开发分管营销分管工程分管经营财务分管人力分管项目分管职能部门1编制与审批终审主报主批主报2终审主报主批主报3终审主批主报主责主报45单笔金额≤1000万元终审主责主批主报6单笔金额＞1000万元终审主批主报7终审主批主责主报8终审主批主责9终审10≤100万元终审主批主责主报11＞100万元终审主批主责主报12≤50万元终审主批主责主报13＞50万元终审主批主责主报14终审主批主责主报1516金额≤1万元终审主批主责主报171万元＜金额≤10万元终审主报18金额≤10万元终审主报19金额≤10万元终审主报20金额＞10万元终审主报21金额≤10万元终审主报22金额＞10万元终审主报23终审24终审主批主责主报25终审主批主责主责主报月度资金计划个人累计借支≤1万元1万元＜个人累计借支≤5万元二、非日常生产经营付款审批（按管线归口审批，经项目财务加签，合同类付款还需经项目合同预算部加签）4、捐款或赞助款4、在目标成本及包干费用额度外付款审批5、注资款、利润分配款、股东借款、偿还股东借款本息追加月度资金计划08年10月1日起以收抵支外追加的月度资金计划月度资金计划一、日常生产经营付款审批（按管线归口审批，经项目财务加签，合同类付款还需经项目合同预算部加签）08年10月1日起以收抵支内追加的月度资金计划奥园集团经营管理流程与审批权限一览表（财务管理）总裁办公会议序号工作事项集团总部项目公司项目公司资金支付3、月度资金计划外的生产周转备用金的使用2、诉讼赔偿款3、税务方面的滞纳金或罚款主批主报主责个人累计借支＞5万元2、现金借支执行董事兼任项目一把手不是执行董事兼任项目一把手6、购地款、股权转让款等开发类款项1、罚没性支出或非诉讼赔偿1、月度资金计划内且在目标成本及包干费用额度内付款审批主责第3页，共9页主席副主席总裁上市公司财务总监常务副总裁管控线副总经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导投资开发分管领导集团分管职能中心董事长(项目一把手)总经理(项目二把手)开发分管营销分管工程分管经营财务分管人力分管项目分管职能部门奥园集团经营管理流程与审批权限一览表（财务管理）总裁办公会议序号工作事项集团总部项目公司26≤20万元○备案主报27＞20万元○备案主批主报28○备案主批主报29≤20万元○主批主报30＞20万元○主批主报3132主批／主责主报33主批／主责终审主报34主报35终审主报36终审主报375、费用预算外终审主报3839金额≤10万元终审主报40金额＞10万元终审主报41金额≤1万元终审／主批终审主报421万元＜金额≤10万元终审主报43金额＞10万元终审主报44金额≤1万元终审／主批终审主报451万元＜金额≤10万元终审主批／主责主报46金额＞10万元终审主报47终审主批主责主报48终审主批主报49终审主报50终审主报51费用预算外终审主责主报52终审主报53裁决终审双签终审双签主报54终审/主批/主责55终审主批主责主报56终审主批/主责/主报备注:费用预算内香港公司业务招待费及差旅费除业务招待费及差旅费外的费用个人累计借支≤1万元（财务加签权由财务中心总监终审）集团总部资金支付1、罚没性支出或非诉讼赔偿款个人累计借支＞5万元3、税务方面的滞纳金或罚款1万元＜个人累计借支≤5万元集团内部资金调拨（含香港公司）按管线备案按管线主责按管线备案按管线主责4、购地款、股权转让款等开发类款项5、捐赠或赞助款主批／主责主批／主责2、费用预算内差旅费、招待费用报销二、非正常生产经营付款审批（按管线归口审批，经集团财务加签，合同类付款还需经集团成本中心加签）一、正常生产经营付款审批（按管线归口审批，经集团财务加签，合同类付款还需经集团成本中心加签）按管线备案按管线主责固定资产年度预算的审定按管线主责固定资产购置预算外审批按管线主责主批／主责主批／主责主批／主责主批／主责行政费用预算外审批1、费用预算内（不含业务招待费、差旅费，财务加签终审权在集团财务中心总监）年度所得税汇算清缴集团层面的税务筹划主批／主责终审／主批／主责终审／主批终审／主批4、现金借支2、诉讼赔偿款税务管理日常经营税务事项项目公司集团第3页，共9页总裁上市公司财务总监常务副总裁投资开发分管领导管控线分管领导经营财务分管领导工程技术分管领导营销分管领导行政人力分管领导招标办公室/成本中心集团分管职能中心董事长（一把手）总经理（二把手）开发分管营销分管工程技术分管经营财务分管行政人力分管招标小组/合同预算部项目分管职能部门1备案主责/主报2终审主批主责/主报3终审备案主责/主报4备案终审主批备案主报5终审主责主批主批备案主报650万以下招标终审主报750万以上招标终审主批/主责主报850万以下招标终审主报950万以上招标终审主批/主责主报1050万以下招标终审主报1150万以上招标终审主批/主责主报12500万以下备案终审主批主责主报13500万以上裁决双签终审主批双签终审主批主责主报14500万以下备案终审主批主责主报15500万以上终审主批终审主批主责主报16500万以下备案终审主批主责主报17500万以上裁决终审（双签）终审（双签）主批主责主报项目一把手审批,经成本管理中心领导加签,双签同意视为终审，如意见不一致，由经营财务分管领导裁决。1819终审主批/主责主报20终审主批/主责主报2150万以下终审主报2250万以上终审主批/主责主报23备案终审主批主责主报24终审主批/备案主批主批主批主责主报25预算内主批终审主批主责主报26预算外裁决终审（双签）主批终审（双签）主责主报项目一把手审批,经经营财务分管领导加签,双签同意视为终审，如意见不一致，由总裁裁决。27备案终审主批主责主批主报28裁决终审（双签）终审（双签）备案主批主批主责主批主报按管线归口审批,经经营财务分管领导加签,双签同意视为终审，如意见不一致，由总裁裁决。29301、一审备案终审主批主责/主报31备案终审主批主责/主报3233a、不是执行董事兼任项目一把手金额≦10万元主责/主报终审34b、执行董事兼任项目一把手金额≦20万元主责/主报终审35除a、b外的项目，金额≦100万元终审36除a、b外的项目，金额＞100万元终审37381、一审备案终审主批主责/主报39备案终审主批主责/主报4041a、非执行董事兼任项目一把手金额≦20万元主责/主报终审42b、执