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XXXX有限公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：会议主持人：会议参加人员：出席会议股东所持股权份额：100%。会议内容：根据《公司法》及公司章程，经全体股东研究，一致形成如下决议：一、审议通过《XXXX有限公司虚拟股份机制》（以下简称《虚拟股份机制》）。二、同意授权公司以公司的名义全权处理与虚拟股份机制相关的所有事宜。三、同意成立公司管理委员会对《虚拟股份机制》的实施行使决策权。关于管理委员会的组成和要求包括：3.1管理委员会由七人组成，其中执行董事/董事长担任委员长，股东会指派人担任委员，另由虚拟股东人担任委员。首届管理委员会由、、、、、和七人担任，任期一年。首届管理委员会任期届满后，股东委员由股东会继续指派，虚拟股东委员由虚拟股东选举产生。3.2公司制定《XXXX有限公司管理委员会议事规则》（以下简称《议事规则》），公司管理委员会根据公司章程、《虚拟股份机制》《股东会决议》《议事规则》的规定行使职权。四、同意将公司管理委员会移交的认购款按以下比例进行分配：在公司未增发新的虚拟股份前，由全体股东按出资比例分配；在公司增发新的虚拟股份后，由股东会另行决定。五、同意从激励对象交纳的认购款中留存人民币壹佰万元交由公司管理委员会保管，做为公司管理委员会的工作基金，如工作基金总额低于人民币壹佰万元的，在公司未增发新的虚拟股份前，由全体股东以个人财产按出资比例补足。在公司增发新的虚拟股份后，由股东会另行决定。上述工作基金仅可以用于支付回购款。股东：（签章）年月日