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海航集团有限公司第1页海航集团IT管理体系二○一○年五月海航集团IT管理体系海航集团有限公司第1页目录1IT管理体系概述.....................................31.1体系的概念...........................................31.2体系的背景...........................................31.3体系的目标...........................................41.4体系的指导原则.......................................42IT管控架构.........................................42.1IT管控模式............................................42.2IT机构职责............................................52.2.1集团信息管理部职责.................................................................52.2.2产业集团信息管理部职责.........................................................62.2.3成员公司计算机管理员职责.....................................................72.3IT组织机构职责划分....................................83IT管理规则.........................................83.1IT组织管理............................................83.1.1IT机构编制管理..........................................................................83.1.2IT人员管理..................................................................................93.1.3IT薪酬管理................................................................................113.1.4IT人才培养管理........................................................................113.2IT规划管理...........................................123.2.1集团IT规划管理......................................................................123.2.2产业集团IT规划管理..............................................................123.3IT建设管理...........................................133.3.1IT项目管理................................................................................133.3.2IT其他建设管理........................................................................183.3.3IT外包管理................................................................................193.3.4IT承建商管理............................................................................203.4IT应用管理...........................................213.4.1IT资源管理................................................................................21海航集团IT管理体系海航集团有限公司第2页3.4.2IT系统使用管理........................................................................233.5IT运维管理...........................................233.5.1IT服务协议管理........................................................................233.5.2IT服务收费标准管理................................................................243.6IT合作管理...........................................243.7IT安全管理...........................................243.8IT规章制度管理.......................................243.8.1信息化管理类规章制度管理...................................................243.8.2IT系统使用类规章制度管理....................................................253.9IT绩效评估及审计管理.................................253.9.1IT绩效评估管理........................................................................253.9.2IT项目审计管理........................................................................263.9.3IT安全审计管理........................................................................274其他...............................................275附录...............................................275.1各级IT管理机构编制及职责...........................275.2信息化管理类规章制度汇编............................28海航集团IT管理体系海航集团有限公司第3页1IT管理体系概述1.1体系的概念海航集团IT管理体系是依据海航集团发展规划和管理架构，遵循IT客观规律制定的，用于规范集团IT管控架构和管理规则的指导性文件。海航集团IT管理体系界定了管理全集团IT的组织、规划、建设、应用、资源、运维、安全和对外合作必须遵循的规则，是指导全集团各级IT组织机构和职能设置的依据，是制定各项IT相关规章、制度和流程的依据。1.2体系的背景1.集团IT三级管理架构日趋成熟，集团各产业IT队伍已基本建立，业务能力得到稳定、持续的积累，有力地支撑了产业集团的快速发展。2.产业集团业务规模和经营半径扩张迅速，为有效支撑产业持续跨越发展，应充分发挥产业集团信息管理部的优势，持续跟进各产业需求，提高对业务的响应速度。3.集团长期积蓄的IT能力已成为宝贵的资源，应积极培育孵化新产品和新应用，拓展对外业务，推动集团IT业务走向产业化发展道路。海航集团IT管理体系海航集团有限公司第4页1.3体系的目标全力推进数字化海航建设，积极推动海航价值创新；大力提升产业集团信息化水平，支持集团各产业健康持续跨越式发展；积极推动集团信息产业化发展。1.4体系的指导原则统一规划、统一设计、分级管理2IT管控架构2.1IT管控模式建立“集团-产业集团-成员公司”三级IT管控架构。一级管理机构为集团信息管理部，在集团的统一领导下，负责全集团整体的IT管理工作；二级管理机构为各产业集团信息管理部，在集团信息管理部的业务管理下，负责本产业集团的IT管理工作；三级管理机构为各成员公司的计算机管理员，负责本公司的IT服务支持工作。集团IT管理体系架构如下：海航集团IT管理体系海航集团有限公司第5页2.2IT机构职责2.2.1集团信息管理部职责集团信息管理部作为集团总部部门级机构设置，其主要职责为：1.负责集团IT规划研究和制定；2.负责集团IT建设规范、技术标准和管理规范的研究、制定，以及执行监控；3.负责集团年度信息化项目建设计划的制定；4.负责集团所有IT项目的立项审批和实施监督；5.负责集团总部、产业协同的IT项目的管理工作；产业集团集团成员公司集团领导海航集团信息管理部……集团信息管理部大新华航空集团信息管理部海航机场集团信息管理部海航置业集团信息管理部海航旅业集团信息管理部海航商业集团信息管理部大新华物流集团信息管理部……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员……公司计算机管理员技术实施单位信息公司百成信息易建科技合作外包商……海航集团IT管理体系海航集团有限公司第6页6.负责集团信息化建设的绩效评估和审计工作；7.负责集团信息安全管理工作；8.负责集团IT资源（含硬件、软件、数据和对外合作资源）的统一调配和管理；9.负责集团所有对外的IT合作和宣传工作，并负责对集团IT合作伙伴的选择、管理和评估；10.负责产业集团信息管理部归口管理、业务指导；11.负责集团IT队伍的引进与考核标准的制定和监督，并负责对产业集团信息管理部总经理、副总经理的业绩考核；12.负责对集团信息产业发展提供支持。2.2.2产业集团信息管理部职责各产业集团信息管理部作为产业集团公司部门级机构设置，业务上接受集团信息管理部的垂直管理，其主要职责为：1.根据海航集团IT规划，负责组织完成本产业集团的IT规划研究、制定并及时修订；2.负责本产业IT系统标准的制定、修订、执行和监控；3.负责产业集团及下属成员公司的IT管理制度、流程、规范的制定、修订、执行和监控；4.在产业集团IT规划的指导下，负责本产业集团及下属海航集团IT管理体系海航集团有限公司第7页成员公司的信息化需求收集、分析、整合；5.根据海航集团年度项目计划，负责本产业集团及下属成员公司的IT项目的立项评估、审核；6.负责产业集团及下属成员公司的IT项目的管理工作，协调各成员公司之间的IT建设；7.负责海航集团级IT系统在本产业集团的推广；8.负责产业集团内IT系统整合。2.2.3成员公司计算机管理员职责各成员公司可根据工作需要设置计算机管理员岗位，计算机管理员行政上隶属各成员公司，业务上接受产业集团信息管理部的垂直管理，其主要职责为：1.负责所属成员公司IT的服务支持工作；2.配合产业集团信息管理部对所属成员公司