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Copyright©2006ByALLPKUManagementConsultantsLtd.未经许可，不得外传北大纵横管理咨询集团2007年10月BIAD主要职能管理流程方案—2—本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对BIAD的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人声明—3—目录BIAD现有流程诊断…………………………………………………………………………………4BIAD关键管理流程一览表…………………………………………………………………………11流程图编制规范……………………………………………………………………………………15BIAD关键管理流程…………………………………………………………………………………17战略制定流程……………………………………………………………………………………18计划管理流程…………………………………………………………………………………………23人力资源流程…………………………………………………………………………………………26市场营销管理流程……………………………………………………………………………………57财务管理流程…………………………………………………………………………………………71项目管理流程…………………………………………………………………………………………95信息化管理流程………………………………………………………………………………………122研发管理流程………………………………………………………………………………………131质量管理流程………………………………………………………………………………………140企业文化建设流程……………………………………………………………………………………143知识管理流程………………………………………………………………………………………146流程执行与改进流程…………………………………………………………………………………151各部门在流程中的责任一览表……………………………………………………………………156—4—目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表—5—有效的流程既能明确各部门之间的协调关系，也能界定各部门在流程中的职责，保障工作顺利进行科学、规范的流程是企业高效运转的基础，是企业制度具体体现。过多地通过领导协调而不是从流程的角度出发势必导致工作效率的降低，领导过多地陷于具体事务之中，不利于组织能力的培育和组织效率的提高；流程缺乏规范性、授权不明确，这导致工作执行的过程中，出现事事找领导汇报、找领导协调的现象，使得摸索出来的流程变得不顺畅、不合理；组织规模小时，流程不规范性的影响尚不明显，当组织规模扩大、业务复杂时，流程的不合理将导致组织的效率被成倍的降低。—6—北京建院现有的管理流程其本身存在的问题主要有以下几个方面多数流程未明确流程拥有者。流程主要负责部门缺失，造成执行中推进困难；多数流程未使用规范图例，可读性不高；部分流程未明确每个环节的负责部门，造成执行中责任推诿；部分流程决策审批环节只有单一出口，造成流程环节形式化；部分流程中途断路，或缺少流程结束环节；部分流程在需信息输入处缺少信息输入内容或提示；—7—现有管理流程的执行也不到位现状原因一线部门不熟悉管理流程内容，有需求也不知道该向什么部门提关键管理流程不清晰，未形成文本；各职能部门存档自己编制的管理流程，未形成院内统一的流程汇编。管理流程冗长，执行效率底下流程设计时主要以职能部门的管控要求为导向，较少考虑内外部客户实际需求；部分管理流程存在多个职能部门牵头负责，造成管理资源浪费组织机构设置不合理，部门间职责重叠；流程执行中推进缓慢编制流程时，只照顾流程主导部门的权益，忽视了与其他配合部门的沟通。造成配合部门的责任不明确或不合理，执行中相互扯皮；部分职能管理人员能力素质不符合要求，无力推进流程；企业文化建设不足，部分管理人员责任心不强；流程执行没有结果，也无人负责流程图未明确规定每个环节的负责人，造成相互推诿责任；流程执行好坏与绩效考核、薪酬不挂钩，执行者缺乏动力；流程执行中随意性大，员工常跳过流程按照自己习惯办事，或直接请示院领导规章制度严肃性差，缺少保障监督机制和例外审批程序；—8—根据北京建院的战略目标及咨询项目组推演的战略地图，目前仍有大量关键流程缺失或需改进关键战略成功因素的要求需改进的关键管理流程缺失的关键管理流程持续实施管理改进战略规划流程、年度经营计划制定流程改善费用结构，提高费用效率预算管理流程、应付账款管理流程审计流程、财务分析流程、应收账款管理流程、项目成本预算流程、固定资产采购报废流程、固定资产盘点流程、非生产性采购流程擅长客户关系管理客户信息收集流程、客户信息分析流程、售前信息管理流程准确的市场开发及客户选择市场信息收集/分析流程市场推广流程、外部关系管理流程规范的项目管理项目售前管理流程、项目管理流程、投标管理流程、售前信息分配流程、营销策划流程、外部分包管理流程、项目评优流程严格的质量保证体系质量抽查流程策略性开展前瞻性研究科研项目选题流程、科研项目管理流程掌握并应用新技术新成果；永恒的知识管理，以支持内部流程图纸归档流程、知识积累流程、知识管理流程持续提炼宣传BIAD建筑文化企业文化建设流程招聘和保持高素质员工培训流程、内外部招聘流程人力资源规划流程、职业生涯规划流程、任职资格管理流程、绩效考核设计/调整流程、绩效考核流程、晋升/降职/辞退管理流程、薪酬管理流程持续的信息化建设信息化项目建设流程、信息化服务流程—9—项目组下一步将采用重新设计和梳理优化两种方式的结合，重点设计影响战略实施的关键管理流程设计方式示例原因重新设计战略规划流程人力资源规划流程项目管理流程知识管理流程…原有职能缺失导致流程缺失流程在运行过程中显示严重不合理依照流程设计原则，重新设计，以满足北京建院发展的需要梳理优化培训流程质量抽查流程科研项目管理流程…目前已经有一套成文或约定俗成的操作程序经过长期实践具有一定合理性，但仍不够规范或未成文，需要重新梳理并固化；原流程不合理，需要重新优化以提高效率—10—通过三个方面的举措完善相关管理措施，保障流程得到顺利执行建立监督保障机制，确保流程执行建立流程定期评价制度，对流程的运行情况做出评审；建立流程定期审修制度，明确流程更新修订的权限；调整组织机构组织机构设置、岗位设置调整，以保证管理流程中每个环节在组织机构中相对应；部门职能和岗位职责调整、充实，保证流程执行通畅；对于新增关键管理流程，视情况新设部门或岗位予以落实；建立流程维护、更新机制在流程架构设计中建立保障机制和纠偏机制；明确工作权限及程序；完善培训制度，确保新进员工了解相关管理流程；—11—目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表—12—BIAD关键管理流程一览表战略规划流程战略规划流程计划管理流程12年度经营计划制定流程人力资源管理流程3绩效考核体系设计/调整流程任职资格管理流程培训管理流程人力资源规划流程职业生涯规划流程内部招聘流程外部招聘流程晋升/降职/辞退管理流程薪酬管理流程—13—BIAD关键管理流程一览表（续）市场和竞争对手信息收集流程市场和竞争对手分析流程外部关系管理流程市场推广流程客户管理流程市场营销管理流程4项目售前管理流程投标管理流程售前信息分配流程营销策划流程外部分包管理流程项目管理流程项目成本预算流程归档流程项目评优流程项目管理流程6财务管理流程5财务分析流程预算编制和审批流程预算执行及调整流程应收账款管理流程应付账款管理流程采购流程固定资产管理流程固定资产盘点流程财务内审流程—14—BIAD关键管理流程一览表（续）信息系统建设项目管理流程信息技术服务提供流程信息化管理流程7质量抽查流程质量管理流程9研发管理流程8研究开发选题流程研发项目管理流程企业文化建设流程企业文化建设流程10管理流程流程执行监督流程管理流程改进流程流程执行与改进流程12知识管理流程11知识积累流程知识管理流程—15—目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表—16—流程图编制规范流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例结束A流程迁移—17—目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程一览表流程说明BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表—18—BIAD关键管理流程战略规划流程战略规划流程1—19—流程名称：战略规划流程流程拥有者：战略运营部战略运营部院长办公会分析现有战略和业务经营情况6形成发展战略备选方案7开始评估备选方案确立战略方向9明确目标市场和业务组合11建立财务预测模型1214建立长期资本结构13调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术对市场的影响3法律法规政策变化4组织机构设计与调整针对备选战略方案建立财务预测模型8通过10提供部门/分、子公司战略构想、业务经营情况5各部门/分、子公司根据院战略项目储备库分析可备选业务审批15院整体战略规划16A数据收集备选方案确定方案细化方案审批整体规划院整体战略规划不通过—20—流程名称：战略规划流程流程拥有者：战略运营部召开战略质询会，确定各部门/分、子公司战略规划编制本部门/公司战略规划18组织修改，形成战略规划最终文本，交院长办公会审核192023审批不通过通过21下发院整体战略规划战略运营部院长办公会各部门/分、子公司A结束2217下发整体战略规划分解质询修改审批院战略规划部门、分子公司战略规划—21—流程名称：战略规划流程说明流程负责部门：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新对市场的影响新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估潜在的影响法律法规影响分析报告5.各部门/分、子公司向战略运营部提供战略构想和业务经营情况各部门/分、子公司战略构想，业务经营情况书6.回顾现有战略和业务经营情况各部门/分、子公司战略构想，业务经营情况书现有战略分析报告7.根据院战略信息库，分析未来可能的战略战略信息备选战略预案8.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的发展战略方案战略方案9.针对备选战略方案建立财务预测模型10.比较分析备选方案确立可实施的战略方向11.根据战略计划明确主营目标市场和市场定位—22—流程名称：战略规划流程说明（续）流程负责部门：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略13.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测14.根据战略规划和财务预测，建立长期资本结构战略规划，主要财务数据预测资本结构15.形成院整体战略规划院整体战略规划16.院长办公会审核院整体战略规划17.下发院整体战略规划18.各部门/分、子公司编制本部门/公司战略规划整体战略规划各部门战略/下属部门、分、子公司战略规划19.召开战略质询会，确定各部门/分、子公司战略规划讨论结果20.形成最终战略文本，交院长办公会审批最终战略文本21.院长办公会审批战略文本22.下发战略文本—23—BIAD关键管理流程计划管理流程2年度经营计划制定流程—24—流程名称：年度经营计划制定流程流程负责部门：战略运营部各部门/分、子公司战略运营部院长办公会开始审核通过不通过3456将院年度经营目标分解为各部门/分、子公司年度经营目