宝胜科技创新股份有限公司

宝胜科技创新股份有限公司6009732009年年度报告宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................18八、董事会报告.......................................................................18九、监事会报告.......................................................................28十、重要事项.........................................................................29十一、财务会计报告...................................................................35十二、备查文件目录..................................................................100宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名马国山董事因公出国翟立锋(三)南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名孙振华主管会计工作负责人姓名夏成军会计机构负责人（会计主管人员）姓名夏成军公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称宝胜科技创新股份有限公司公司的法定中文名称缩写宝胜股份公司的法定英文名称BaoshengScienceandTechnologyInnovationCo.,LTD.公司法定代表人孙振华(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名翟立锋范敬九联系地址江苏宝应安宜镇苏中路一号江苏宝应安宜镇苏中路一号电话0514-882488770514-88248896传真0514-882488970514-88248897电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址江苏宝应安宜镇苏中路一号注册地址的邮政编码225800办公地址江苏宝应安宜镇苏中路一号办公地址的邮政编码225800公司国际互联网网址@baosheng.cn宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告3(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所宝胜股份600973(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年6月30日公司首次注册登记地点江苏省工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期2004年8月16日公司变更注册登记地点江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号320000000014841税务登记号码321023718546176组织机构代码71854617-6公司聘请的会计师事务所名称南京立信永华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址江苏南京中山北路26号8-10楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润114,450,118.53利润总额125,143,056.36归属于上市公司股东的净利润105,147,657.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润71,251,003.44经营活动产生的现金流量净额191,187,612.00(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-289,325.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,441,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出540,563.41其他符合非经常性损益定义的损益项目29,216,267.91无效套期保值形成的损益所得税影响额-6,012,552.04合计33,896,653.70宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入3,878,982,929.624,525,568,304.73-14.293,925,301,347.97利润总额125,143,056.3614,424,918.89767.55192,968,146.14归属于上市公司股东的净利润105,147,657.145,114,341.411,955.94135,693,072.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,251,003.449,486,516.81651.08129,302,934.33经营活动产生的现金流量净额195,132,603.66-119,110,626.71不适用-29,088,828.902009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产2,544,843,582.272,322,022,728.559.62,291,752,149.06所有者权益（或股东权益）1,000,130,384.58750,030,387.7833.35824,724,251.03主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.670.032,133.330.87稀释每股收益（元／股）0.670.032,133.330.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.460.06666.670.83加权平均净资产收益率（%）13.190.62增加12.57个百分点17.75扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.131.15增加7.98个百分点16.99每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.2509-0.7635不适用-0.18652009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）6.414.8133.265.29报告期内，公司营业收入较上年度下降14.29%，主要是因为2009年公司产品的主要原材料—铜的均价相较于2008年下降了22.90%。公司净利润较上年度上升了1955.94%，主要是因为2008年受金融危机影响，实现的净利润基数较小。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额衍生金融资产27,753,917.50125,282,250.0097,528,332.50合计27,753,917.50125,282,250.0097,528,332.50宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告5四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份63,083,47540.44-63,083,475-63,083,475001、国家持股2、国有法人持股63,083,47540.44-63,083,475-63,083,475003、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份92,916,52559.5663,083,47563,083,475156,000,0001001、人民币普通股92,916,52559.5663,083,47563,083,475156,000,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数156,000,00010000156,000,000100宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告6股份变动的批准情况报告期内公司无股份总数的变化；本报告期有限售条件的流通股上市流通数量为63,083,475股，上市流通日2009年8月11日，公告日2009年8月5日。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期宝胜集团有限公司63,083,47563,083,47500持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%；在上述承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80元（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。2009年8月11日(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内公司无股份总数变化的情况。本报告期因有限售条件的流通股上市流通，有限售条件的流通股数量由63,083,475股减至0股，比例由40.44%降至0，无限售条件的流通股数量由92,916,525股增至156,000,000股，比例由59.56%增至100%。截止报告期期末公司已无有限售条件的流通股。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。宝胜科技创新股份有限公司2009年年度报告7(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数19,028户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量宝胜集团有限公司国有法人44.9370,092,750无中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金境内非国有法人4.176,510,014未知上海科华传输技术公司国有法人0.49770,2