29号附件项目管理措施基本流程

-1-鲲鹏建设集团有限公司项目管理措施基本流程二○一一年三月-2-目录1.项目管理内容……………………………………………………………………32.项目管理措施……………………………………………………………………32.1印章刻制………………………………………………………………………32.2合同评审………………………………………………………………………32.2.1总包合同评审………………………………………………………………32.2.2内包合同评审………………………………………………………………42.2.3项目分包合同及材料、机械采购合同评审…………………………………42.3内包合同签订…………………………………………………………………52.4项目管理人员派驻……………………………………………………………52.5参加第一次工地会议…………………………………………………………62.6工程巡查………………………………………………………………………72.7工程款审批……………………………………………………………………72.8工程资料盖章…………………………………………………………………92.9安全管理………………………………………………………………………92.10资金管理注意事项…………………………………………………………102.11材料采购合同管理办法……………………………………………………112.12项目派驻人员管理…………………………………………………………112.13项目部印章管理……………………………………………………………113.执行……………………………………………………………………………11-3-附件目录附件1项目部印章管理责任书…………………………………………………12附件2项目部印章启用和工程款指定账户确认函……………………………13附件3总包合同评审表…………………………………………………………14附件4内部承包施工经济责任合同……………………………………………15附件5内包合同评审表…………………………………………………………25附件6合同签订申请书…………………………………………………………26附件7分包（材料采购、机械租赁）合同评审表……………………………27附件8工程外欠款调查表………………………………………………………29附件9采购合同执行表…………………………………………………………30附件10工程款拨付申请单……………………………………………………31附件11工程款使用计划………………………………………………………32附件12履约保证金退还申请单………………………………………………33附件13风险保证金退还申请单………………………………………………34附件14承诺书…………………………………………………………………35附件15关于在建工程资料收集要求的有关说明……………………………36附件16项目部印章管理办法…………………………………………………37附件17在建工程文明施工专项检查表………………………………………38附件18在建工程项目施工管理综合检查表…………………………………40附件19项目派驻工程技术人员岗位责任制…………………………………42-4-项目管理措施基本流程为了进一步明确工程项目管理工作内容、基本流程、注意事项及相关事务，公司特制定项目管理措施基本流程。1、项目管理内容项目管理内容包括：印章刻制、合同评审、内包合同签订、管理人员派驻、参加第一次工地会议、工程巡查、工程款审批、工程资料盖章、安全管理、资金管理注意事项、材料采购合同管理办法、项目派驻人员管理、项目部印章管理。2、项目管理措施2.1印章刻制工程部在接到中标通知书（或议标项目协议书）后7日内会同综合部安排项目部公章等项目印章刻制工作。印章启用时由领用人签字领用，并签订《项目部印章管理责任书》（详见附件1）。向业主及监理单位发出《项目部印章启用和工程款指定账户确认函》（详见附件2）。确认函中指定账户要与合同账户保持一致，送达业主、监理签字、盖章后移交给档案管理员存档。2.2合同评审2.2.1总包合同评审在接到中标通知书15日内，工程部要会同项目负责人（合作者）、业务经理、分公司、办事处、经营部等与业主联系，进行项目总包合同洽谈、协商，达成一致后填写《总包合同评审表》（详见附件3），按照以下顺序进行评审：1）项目合作者与公司第一次合作的项目，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；2）项目合作者与公司第二次及以后合作的项目，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；总包合同评审时，必须要有项目中标通知书（公开招标的项目）原件、项目招标文件、项目投标文件。收集负责人：经营部、办事处、分公司、业务经理，收集后书面移交给档案管理员，档案管理员接到后通过OA通知工程部经理、各区域经理。总包合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。-5-2.2.2内包合同评审在总包合同签订15日内，工程部要督促业务经理、分公司、办事处、经营部等与项目负责人（合作者）联系，对项目《内部承包施工经济责任合同》（简称“内包合同”详见附件4）进行签订前的洽谈、协商，原则上不得更改内包合同的相应条款（业务经理、分公司、办事处、经营部等应在项目投标前就内包合同及相关规定与合作者进行交流，避免在内包合同签订前发生分歧，若发生较大分歧，业务经理、分公司、办事处、经营部要负责做好沟通协调工作，工程部配合与支持），达成一致后填写《内包合同评审表》（详见附件5），按照以下顺序进行评审：1）项目合作者与公司第一次合作的项目，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；2）项目合作者与公司第二次及以后合作的项目，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；项目内包合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。（注：内包合同未签订的，工程款不得支付。）2.2.3项目分包合同及材料、机械采购合同评审项目中标后，禁止项目负责人（合作者）将工程主体分包或整体转包给其它单位和个人，禁止项目部对外签订分包合同和材料、机械采购等合同。因项目施工需要签订上述合同时，项目负责人（合作者）向公司提交《合同签订申请书》（详见附件6）后，公司对拟需签订的分包合同及材料、机械采购合同进行评审通过后签订。合同评审时工程部填写《分包（材料采购、机械租赁）合同评审表》（详见附件7），按照以下顺序进行评审：1）金额高于100万元（含）的分包合同及材料、机械采购合同，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；2）金额低于100万元的分包合同及材料、机械采购合同，评审顺序：区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；3）与供水、供电、试验检测单位签订的格式合同，评审顺序：区域经理→-6-合同员→法务部经理→工程部经理；分包合同及材料、机械采购合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。2.3内包合同签订内包合同签订时项目负责人（合作者）必须亲自到公司总部签订。项目内包合同通过评审后，工程部要组织公司各相关职能部门在公司总部会议室举行项目内包合同签字仪式。参加签字仪式的人员有：总经理、副总经理、总经理助理、工程部经理、法务部经理、财务部经理、经营部经理、人力资源部经理、综合部经理及相关分公司负责人、办事处负责人、业务经理和子公司负责人等。内包合同签字仪式上，要放映PPT背景。签字过程中要配音乐，签字完成后要邀请双方代表拍照留念，项目负责人（合作者）要谈一下感受及下步的打算，总经理、副总经理提出项目实施及合同要求，最后全体与会人员合影留念。2.4项目管理人员派驻2.4.1工程中标后，凡中标价在1000万元以上的均要派驻至少1名工程技术管理人员，中标价小于1000万元的视项目风险情况，经评审后再决定是否派驻项目管理人员。中标价在5000万元（含）以上的房屋建筑工程项目必须由工程部指派1名工程技术人员到项目常驻。工程派驻人员派驻同一项目的时间原则不超过2年。2.4.2中标价在1亿元以上的项目，工程部应派1名经验丰富的公司老员工（司龄1年以上的）和1名应届毕业生（或有一定工程经验的员工）到项目常驻，同时财务部门要安排1名财务人员派驻到工程项目上。2.4.3工程中标后20日内（特殊情况由工程部提出延期派驻申请，由总经理审批）根据项目情况，工程部要会同项目合作者、业务经理、分公司、办事处、经营部、人力资源部联系确定拟派驻人员，进行项目派驻人的工资待遇，岗位职责等洽谈。通过OA向人力资源部提出人员调动申请，由人力资源部办理派驻人员的调动手续。2.4.4派驻人员专项管理费的确定2.4.4.1工程派驻人员的专项管理费由项目负责人（合作者）承担，包括各-7-种福利、社保基金等。2.4.4.2专项管理费谈判确定的责任分工如下：分公司、办事处、业务经理为主，工程部为辅。2.4.4.3专项管理费的确定根据派驻人员现有工资、学历、工作经验、其他派驻人员工资、监管内容等综合评定。项目派驻人员专项管理费扣款标准见下表：项目派驻人员专项管理费扣款标准序号岗位、职责工资标准（元/月）1不参与施工管理只负责印章、资金、安全风险监管不低于40002资料员不低于48003测量员、质量员、安全员不低于55004施工员不低于65005技术负责人不低于80006项目经理二级建造师不低于8500一级建造师不低于120002.4.4.4在确定专项管理费前，结合2.4.4.3的基础上，首先要与工程派驻人员沟通，达成一致意见后再由责任人负责与合作者进行协商确定，在协商确定过程中，要和合作者讲明派驻人员专项管理费的组成，并说明派驻人员的工作经验与技术能力，表明派驻人员可担任项目的岗位范围，便于合作者妥善安排。2.4.5派驻人员专项管理费由公司统一发放，发放标准严格按照人力资源部确定的数额执行。所有工程派驻人员不得向工地合作者提出增涨专项管理费要求。2.4.6派驻人员专项管理费的回收期以季度为单位，即：季初收回本季度专项管理费，季末除收回本季度外，下一季度的专项管理费一并收回，以确保派驻人员专项管理费及时如数收回。2.5参加第一次工地会议工程部要高度重视第一次工地会议。对于重要的项目（技术难度大，安全管理难度大的项目如涉及到隧道工程、顶管工程、深基坑工程等）或是工程造价在1000万元以上的项目，项目派驻人员、区域经理必须参加工地第一次会议，以了解业主需求、施工准备、项目技术管理班子构成、人材机进场、安全文明施-8-工等，重申公司相关项目管理制度、要求等。2.6工程巡查2.6.1新中标项目在收到中标通知书30天内业主未组织召开第一次工地会议时，工程部区域经理必须到工程项目上与业主、监理、合作者进行一次面对面沟通与交流，了解项目情况，掌握工程动态信息，并提交书面考察报告。2.6.2每个季度末各区域经理制定下季度项目巡查计划，报主工程部经理审批后执行。工程区域经理根据巡查计划安排巡查，特殊情况下，也可与其它区域经理协调辖区内优秀派驻人员互相监督检查，并编制工程巡查报告，交由档案室存档。2.6.3巡查内容主要是：听取工程派驻人员（有工程派驻人员的）情况汇报、了解项目施工现况、项目欠款情况、项目安全检查、项目质量检查、项目评优创杯落实情况检查、业主和监理对项目反馈意见等内容，同时在巡查的过程中还要对工程派驻人员的工作进行考核，考核的主要内容包括：制度的执行情况、是否建立了印章使用台帐、是否编制了《工程外欠款调查表》（详见附件8）、是否编制了《采购合同执行表》（详见附件9）、对现场发生的异常情况有没有及时发现、及时汇报，是否在现场采取了有效的处置等。对于巡查过程中存在的问题现场开具限期整改通知单，并由项目部责任人(合作者)亲笔签收，区