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1XHJ-北大纵横XHJ集团业务流程报告2XHJ-北大纵横二级子公司董事会二级子公司战略与预算委员会战略发展部开始通过和确定集团战略规划论证并通过子公司战略定位和发展目标表决并通过子公司战略定位和发展目标根据子公司战略定位和发展目标制定子公司战略方案结束是否否是集团董事会分解集团战略规划、提出子公司战略定位和发展目标审核子公司战略方案审核子公司战略方案表决并通过子公司发展战略方案否是战略管理部流程——战略规划3XHJ-北大纵横战略管理部流程——投资管理战略发展部锦隆公司投资评审委员会开始形成项目储备对开展调研的项目提出意见会同锦隆公司，针对项目开展信息收集工作，形成项目报告会同集团财务中心、资本运营部开展项目论证等工作，形成实施方案结束否是总裁办公会/集团董事会对项目信息和方案进行评审，提出评审意见针对项目进行审批项目实施资料不全，需进一步调研是提出投资立项申请集团投资计划对项目进行筛选审批是否否4XHJ-北大纵横战略管理部流程——研发立项管理战略发展部外部研发单位投资评审委员会开始收集研发项目信息对研发项目提出评审意见或要求针对研发项目开展信息收集和整理工作，对研发项目进行可行性分析，形成研发立项的项目报告结束否是总裁办公会/集团董事会对研发项目进行评审研发项目审批研发项目开展提出研发项目意向或申请筛选研发项目审批是否进一步提交研发项目资料研发项目启动否是信息不全，需进一步调研5XHJ-北大纵横投资评审委员会战略发展部战略管理部流程——研发项目分阶段阶段控制外部研发单位开始对研发项目的动态监控根据研发阶段成果，召开研发项目阶段成果的评审会结束否是总裁办公会/集团董事会对阶段成果进行评审研发项目鉴定开展研发项目应用提交研发项目阶段成果确认研发阶段成果是否启动下一阶段研发工作研发项目开展是否研发项目最后阶段是否否是6XHJ-北大纵横战略发展部相关子公司开始提出海外机构建议提出海外机构设立方案结束总裁办公会/集团董事会执行方案、设立海外机构，选派海外办事处主任选派外派人员审批是否子公司海外机构设立需求调研战略管理部流程——海外机构设立7XHJ-北大纵横战略管理部流程——海外市场信息收集战略发展部海外分支机构开始汇集海外机构收集的市场信息，进行分析整理根据分析整理的信息，形成专业报告，提交相关方结束定期收集海外市场信息提出信息收集要求是否需要变更或更明确信息收集要求是否8XHJ-北大纵横资本运营部——审计计划制定资本运营部资本运营部部长总裁制定年度审计计划开始审批年度审计计划执行年度审计计划否是结束与集团财务中心协调、沟通审核年度审计计划否是年度审计计划年度审计计划9XHJ-北大纵横资本运营部资本运营部部长被审计公司开始拟定和下发审计通知依据年度审计计划制定审计工作计划，明确审计时间、目的、范围、要求等准备审计材料开展审计工作形成审计报告总裁审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是是否否是否审核审批是是否否审计结果同时传递给被审计公司、人力资源部、集团财务中心、战略发展部审计工作计划审计通知审计报告资本运营部——经济效益审计10XHJ-北大纵横资本运营部——专项审计资本运营部被审计公司总裁开始拟定并下发审计通知根据提出的审计要求，制定审计工作计划，明确审计目标、内容等准备审计材料开展审计工作形成审计报告审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是否审批否是否是是否审计工作计划审计通知审计报告11XHJ-北大纵横资本运营部资本运营部部长被审计子公司总裁发出离任通知，提出审计要求开始审核离任审计报告传递审计结论否是结束人力资源部确定审计工作计划审计材料准备开展审计工作形成审计报告审核离任审计报告否是审核审计工作计划审核审计工作计划否是是否拟订和下发审计通知人力资源部、被审计单位和继任者签字审计报告审计工作计划审计通知离任审计报告资本运营部——离任审计审计结果处理流程审计结果是否存在问题是否12XHJ-北大纵横外部审计单位资本运营部被审计公司共同制定审计工作计划，确定审计时间、内容、标准、收费等开始下发审计通知准备审核材料开展审核、随时与集团财务中心、资本运营部进行沟通出具外部审计报告结束传递外部审计报告寻找外部审计单位总裁审批根据年度审计计划，提出审计要求审核与审计单位签约否否是是审计工作计划审计合约审计通知审计报告资本运营部——外部审计13XHJ-北大纵横资本运营部——审计结果处理资本运营部被审计公司总裁办公会开始结束确认整改效果根据审计出现的问题和整改意见作出整改决议对出现问题进行整改整改正确完成否是出具相关报告针对审计出现问题提出整改意见总裁审核整改意见并决定是否进一步将整改意见提交讨论出具并下达整改通知需进一步讨论不需进一步讨论审核未通过审计报告相关会议纪要审计整改通知相关整改报告14XHJ-北大纵横资本运营部——固定资产申请资本运营部申购部门总裁总裁办开始提出申请审核采购审批审批对固定资产进行综合平衡是否否是否是固定资产请购单固定资产转移流程固定资产采购验收流程固定资产请购单15XHJ-北大纵横资本运营部——固定资产采购、验收流程资本运营部申购部门总裁办开始接收审批完成的请购单总裁办、申购部门、资本运营部共同对固定资产验证否是固定资产请购单集团财务中心固定资产采购办理固定资产入账办理固定资产登记备案固定资产投入使用结束固定资产增加单固定资产增加单16XHJ-北大纵横资本运营部——固定资产转移流程资本运营部移入部门移出部门开始提出固定资产转移请求否是集团财务中心移入部门、移出部门、资本运营部同时填写完成财务对固定资产变更存档办理固定资产登记变更固定资产投入使用结束固定资产转移单审批17XHJ-北大纵横资本运营部——固定资产处置资本运营部/财务中心申购部门总裁总裁办开始提出固定资产处置申请审核审批资本运营部和财务中心签署意见按照签署意见对固定资产进行处置结束是否否是固定资产减损表固定资产减损表18XHJ-北大纵横总裁办流程——收文总裁办发文单位总裁办收发员总裁开始发送文件由收发员附上“公文批办单”根据公文内容及时提出拟办意见由收发员附上收文三联单分送传阅或办理是否送总裁批示公文批办单结束否批示有关部门是第一联单由各部门保密员签字后退收发员存查、催办第二联单由经办者在公文办理完毕，归档时存留；第三联随文归档，备作调卷记录19XHJ-北大纵横总裁办流程——发文拟文单位收文单位总裁办公室总裁/副总裁开始经办人起草公文拟稿人将底稿送总裁办收发员进行编号并填写发文三联单附在公文上拟稿人在公文付印前，进行校对并签字后送印文件打印装订及盖章后，按要求对外寄发结束收文文稿部门负责人核签按规定审核是否符合规定签发对内在集团办公自动化系统上发放和存档是否20XHJ-北大纵横总裁办流程——便函发放发文部门总裁办公室开始经办人起草便函部门负责人核签签字通过集团办公自动化系统发放结束按规定审核是否符合规定是否21XHJ-北大纵横总裁办流程——办公用品管理开始填写申请表发放结束汇总分摊各项办公费用审批使用部门集团分管领导总裁办公室部门负责人审批是是否否22XHJ-北大纵横总裁办流程——统计工作（1）内部统计开始上报出口完成情况的业务统计各业务单位总裁办公室各收文单位整理、汇总集团月度业务完成情况接收A、业务统计B、海关统计根据海关统计原始数据资料，整理、汇总集团月度海关统计完成情况月度集团、各成员单位海关统计完成情况分析报告结束23XHJ-北大纵横总裁办流程——统计工作（2）对外统计开始根据上级有关单位、部门的要求填报有关报表总裁办公室分管领导上级有关单位、部门接收结束审批是否24XHJ-北大纵横总裁办流程——公司重要证件管理使用部门分管领导总裁办公室开始经办人填写申请签字同意归还登记借用结束本部门负责人签字同意使用重要证件使用申请表25XHJ-北大纵横总裁办流程——印章使用审批开始提交使用申请盖章结束使用部门/个人分管领导总裁办公室部门负责人审核签字审批签字集团总裁审批签字是否协议、合同、对外担保书和委托书凡由XHJ集团、XHJ集团有限公司、鲁锦公司、海川控股和山东省纺织品进出口公司承担责任、履行义务的文件、函件和表格，及以上述公司名义出具的各类证明、介绍信等，经办人须填写《公章使用申请表》提交使用申请办理日常业务须加盖公章者，经办人须填写《公章使用申请表》部门负责人审核签字是否26XHJ-北大纵横总裁办流程——印章刻制（1）公章开始申请人提出申请统一刻制部门负责人审核结束申请表部门/个人集团总裁总裁办公室审批27XHJ-北大纵横总裁办流程——印章刻制（2）总部各部门印章开始申请人提出申请统一刻制部门负责人审核结束部门集团分管领导总裁办公室审批申请表28XHJ-北大纵横总裁办流程——车辆费用管理（1）正常费用报销、核算程序开始填报杂费报销单车辆管理人员登记各车辆所实际发生的各种费用总裁办主任审核签字结束签字驾驶员总裁办公室总裁是否超过2000元否是杂费报销单分管领导签字费用汇总后，每季度上报分管领导29XHJ-北大纵横总裁办流程——车辆费用管理（2）车辆维修程序开始填写车辆维修申请单总裁办主任审批结束签字驾驶员总裁办公室总裁是否超过500元否是维修申请单分管副总裁签字是否超过2000元是否30XHJ-北大纵横人力资源部流程——年度计划制定各部门人力资源部开始编写年度招聘和培训需求计划结束审批公布方案并负责实施战略与预算委员会是否根据部门实际提出人员需求汇总，拟定招聘、培训计划草案及预算根据预算，细化培训计划和日程培训计划、日程招聘计划、日程招聘和培训计划表根据预算，细化招聘计划和日程审批通过不通过招聘培训计划和预算草案总裁/主管领导31XHJ-北大纵横人力资源部流程——外部招聘用人部门人力资源部总裁/主管领导是开始临时人员增补申请按年计划进行招聘发布招聘信息审核应聘资料是否符合条件筛选、确定复试名单通过复试体检是否合格组织体检调入结束通知结果是否否否试用期管理流程根据公司薪酬架构、岗位描述初步拟定职位等级范围制订招聘计划笔试/面试专业面/笔试审批否是是审批否是32XHJ-北大纵横人力资源流程——内部招聘用人部门人力资源部应聘人员/所在部门开始收集应聘资料发布内部招聘通知审核应聘资料是否符合条件筛选、确定复试名单同用人部门进行技能考核通过考核调入结束通知结果是否否审批否是是办理调动手续根据需要提出内部招聘计划审批是否经所在部门同意，应聘人员参加应聘总裁/主管领导33XHJ-北大纵横人力资源部流程——试用期管理试用部门试用人员人力资源部开始根据试用期管理规定进行工作是否合格填写试用考核表结束否否办理转正手续是否存在欺骗行为是是根据需要有针对性地执行培训计划执行离职管理流程培训需求分析不需要培训是外部招聘需要培训结果是否合格否开展该人员在原工作单位的背景调查A解除劳动合同外部招聘试用人员上岗34XHJ-北大纵横人力资源部流程——培训计划实施各部门人力资源部开始培训课程结束是否发放证件提供相关材料培训机构组织培训人员参加否是培训总结、内部传授领用证件发放相关证件评估培训效果、存档培训效果分析表35XHJ-北大纵横人力资源部流程——培训课程管理公司各部门人力资源部开始年度培训计划结束培训机构否是是否内部培训确定课程名称、目的，培训方法、对象及培训单位师资、规模以及预期费用组织编写课程提供培训课程草案确定课程方案是否同意方案是否审批总裁采购课程投招标采购按计划进行日常培训临时外部培训申请是否采购申请表批准36XHJ-北大纵横人力资源部流程——临时外部培训管理培训机构人力资源部开始根据实际情况需求提出培训申请结束审批总裁制定实施方案是否发出培训通知审批是否组织实施培训37XHJ-北大纵横人力资源部流程——人员晋升、降职、辞退所属部门人力资源部开始结束审批总裁/总裁办公会是否调薪通知单研究考核分析离职通知书是否权限范围否是办理相关手续统计绩效考核结果提出部门员工考核分析提出对员工的处理方案是否辞退晋升、降职或调薪辞退流程晋升、降职通知分析办理方式是否38XHJ-北大纵横人力资源部流程——内部调动申请部门人力资源部开始结束审批总裁调动通知是