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纪检监察管理~159~纪检监察管理手册1.目的为了加强纪检监察工作，逐步构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保证党的路线方针政策在企业中的贯彻执行，服务生产经营，促进企业管理，特制定本手册。2.适用范围本手册适用于集团公司及所属或控股的各分公司、子公司党组织、纪检组织。3.职责3.1部门职责3.1.1贯彻执行党的路线、方针和政策以及国资委纪委、集团总公司、集团公司纪委决定和要求；制定年度纪检监察工作计划、效能监察工作计划，提出工作要求，明确工作重点。3.1.2督促检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规和企业规章制度的情况。3.1.3督促检查监察对象党风廉政建设责任制落实情况。3.1.4结合企业实际，做好党风廉政教育和企业廉洁文化建设。3.1.5负责企业的案件检查工作，围绕企业生产经营，开展效能监察。3.1.6受理党员的申诉、控告、和职工的来信来访。3.1.7负责收集、更新、传达业务范围内的有关职业健康安全和环境管理方面国家、行业的法律法规、标准、规范及其他要求，按规定报安全监控部，并协助相关部门抓好落实。3.1.8按时上报各种报表，及时归档文件资料。3.2岗位职责3.2.1纪检监察主任山西四建集团有限公司~160~3.2.1.1有计划的安排纪检监察工作，并督促抓好落实。3.2.1.2组织拟定公司纪检监察发展规划及规章制度。3.2.1.3负责公司党风廉政建设工作，督促和检查党风廉政建设落实情况。3.2.1.4负责纪检监察规章制度的制定和修订工作。3.2.1.5负责筹备纪检监察工作会议。3.2.1.6负责协调案件调查和审理工作。3.2.1.7完成领导交办的其他工作任务。3.2.2纪检监察主管3.2.2.1协助领导搞好党风廉政教育。3.2.2.2受理党员、职工来信来访，提出处理意见。3.2.2.3协助领导查处违法违纪案件。3.2.2.4按照领导要求和企业实际，制定有关监察方面的规章制度并监督执行落实。3.2.2.5制定效能监察实施方案，开展效能监察工作。3.2.2.6负责纪检监察文件的承办、登记和管理工作。3.2.2.7整理归档案件调查材料。3.2.2.8完成领导交办的其他工作。4.效能监察工作4.1效能监察工作由纪检监察主管负责实施。4.2通过效能监察，完善企业内部管理制度，强化企业内部监督，促进经营管理者正确履行职责，提高企业效能，实现企业资产保值增值。4.3效能监察工作重点是监督检查经营管理者，履行职责，执行国家法律法规和企业管理制度，完成经营管理目标任务情况，促进企业加强执行力，维护指令畅通。4.4纪检监察主管对检查情况进行分析评价，提出监察建议，并跟踪纪检监察管理~161~抓好落实，对涉嫌违纪违法的依纪依法进行处理。4.5纪检监察主管应督促监察建议或决定的落实，纠正管理者行为偏差，总结推广管理经验，健全管理制度，促进企业规范管理，完善企业激励约束机制。4.6效能监察工作程序见图1《效能监察工作流程图》。5来信来访工作5.1为贯彻落实国务院信访工作条例，妥善处理职工群众来信反映的有关问题，化解矛盾，维护企业稳定，依据信访线索，调查处理违法违纪人员，维护党纪国法严肃性，纪检监察主任负责集团公司信访工作。5.2信访工作力争每年实现办结率100%，让职工群众满意。5.3来信来访工作程序见图2《来信来访工作流程图》。6.流程图：6.1效能监察工作流程图6.2信访工作流程图7.记录7.1企业效能监察立项表7.2企业效能监察情况统计表7.3企业效能监察优秀成果推荐表7.4企业效能监察优秀成果核定表8.相关规章制度8.1效能监察管理办法8.2国有企业领导人员廉洁从业若干规定8.3关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见山西四建集团有限公司~162~效能监察工作流程图（1）图1主管部门相关部门集团公司领导分公司项目纪检监察主任结合单位情况确定效能监察的内容批示纪检监察主任制定实施方案纪检监察主任召开协调会议相关部门人员参加纪检监察主任组织实施：1、座谈了解。2、查阅资料。3、反馈有关检查情况。配合各分公司纪检委员进行检查纪检监察管理~163~效能监察工作流程图（2）主管部门相关部门集团公司领导分公司项目纪检监察主管下达监察建议书纪检监察主管写出效能监察报告、提出监察建议批示整改落实、上报情况纪检监察主管效能监察小结：1、评估检查效果。2、修改完善制度。3、有关材料归档。山西四建集团有限公司~164~信访工作流程图（1）图2主管部门集团公司领导分公司项目纪检监察主管整理来信来访材料纪检监察主任提出拟办意见批示纪检监察主任涉及集团公司管理干部的由集团公司纪委进行核查纪检监察主任不属于集团公司管理干部转下属单位办理办理单位上报办理情况纪检监察主任写出调查处理情况报告批示纪检监察管理~165~信访工作流程图（2）主管部门集团公司领导分公司项目纪检监察主任上级转来的信件按要求上报调查处理情况纪检监察主任核查中发现违法违纪的立案进行查处纪检监察主任给署名举报人答复处理情况纪检监察主任立卷、归档山西四建集团有限公司~166~企业效能监察立项表单位：年月日项目实施单位序号效能监察立项题目项目负责人项目实施人立项依据目的项目内容和要求实施计划项目所在单位意见监察部门意见主管领导意见填表人：核表人：纪检监察管理~167~企业效能监察情况统计表单位：年月日立项情况所属单位总数（个）开展单位数（个）立项率本级立项总数本级完成总数完成率下级立项下级完成其中经营方针、资本运营和投融资计划（项）财务管理、营销采购和基建项目（项）重要经营管理活动（项）重要生产管理活动（项）重大技术进步项目（项）其他项目（项）实施效果发现案件线索（个）监察决定总数（个）奖励人数（名）处理违纪人员（名）挽回和避免损失（万元）增加和创造效益（万元）招投标等节约金额（万元）堵塞管理漏洞（个）修订建立规章制度（条）采纳监察建议数（个）办效能监察培训班（期）参加培训人数（人）总结经验理论探讨（次）发表效能监察论文（篇）备注填表人：核表人：山西四建集团有限公司~168~企业效能监察优秀成果推荐表单位:年月日项目名称立项时间完成时间实施效果社会效益经济效益增加和创造效益(万元)挽回和避免损失(万元)改善管理查堵漏洞(个)建章立制(个)实施情况获奖情况企业纪委意见企业党委意见审核人:填表人:纪检监察管理~169~企业效能监察优秀成果核定表单位:年月日项目名称立项时间完成时间实施情况效果社会效益经济效益增加和创造效益金额挽回和避免损失金额改善管理查堵漏洞建章立制责任及奖惩综合评定被查单位意见监察部门意见财务部门意见主管领导意见审核人:填表人:山西四建集团有限公司~170~效能监察管理办法第一章总则第一条为了加强企业管理，保证企业政令畅通，促使监察对象勤政、廉政、尽职尽责的工作，使效能监察工作规范化，根据《中华人民共和国行政监察法》、《企业职工奖惩条例》及有关规定，制定本办法。第二条效能监察是监察部门对监察对象管理效能，即履行职责、依法管理的效率、效果、效益的监察。第三条效能监察的目的是促使监察对象认真履行职责，提高效率，改进管理，加强经济效益和社会效益。同时，进一步发现案件线索，促进反腐败斗争的深入，达到廉政勤政一起抓，使监察工作更好地为党的基本路线服务，为经济建设服务的目的。第四条开展效能监察，要坚持勤政与廉政相结合，经济效益与社会效益相结合，专业部门与群众监督相结合，监督检查与改进管理相结合，奖惩与教育相结合的原则。第五条效能监察是监察部门的一项重要职责，监察部门必须依法开展效能监察。各级监察对象应主动、自觉接受监察。第二章效能监察的范围和内容第六条效能监察适用于公司各级单位。第七条对公司机关各部门及分公司机关各部门进行效能监察，主要监督检查监察对象是否正确贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规以及有关的规章制度；是否正确行使职权，坚持民主科学决策，服从宏观指导；是否尽职尽责，勤奋高效，保证中心任务和管理目标的实现；是否热情为基层服务，做好统筹、协调、监督、服务纪检监察管理~171~工作。第八条对生产管理活动的项目部进行效能监察，主要监督检查监察对象是否按照公司宏观规划（计划）及业主需要安排生产计划；是否完成计划、任务、预算、合同等预定目标；是否有效地使用人力、物力和生产资金，坚持优质低耗，努力降低成本；生产过程是否安全，生产环境是否符合国家要求。第九条对经营管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象经营决策是否正确；经营活动是否合法；人工、材料等生产原料价格是否合理；经营目标是否实现；经营过程是否符合规定的程序。第十条对科技管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象是否贯彻执行国家有关科技方面的方针、政策；是否合理进行技术开发、技术改造、引进项目以及技术转让；是否为科研人员创造良好的条件，充分发挥他们的积极性，尽快出成果、出效益。第十一条对人事、劳动、教育管理活动进行效能监察，主要监督监察对象是否贯彻有关方面的政策、法律，坚持党管干部的原则，选拔任用干部是否全面正确地贯彻德才兼备的原则和干部队伍“四化”的方针；是否严格履行干部管理权限和任免程序；工资、奖金的分配是否贯彻“效率优先，兼顾公平”的原则和国家有关政策；劳动管理是否执行《劳动法》的规定；教育和培训是否符合国家有关规定和企业发展的需要。第十二条对产品质量管理活动和服务质量管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象是否严格执行国家和行政有关质量、标准、计量方面的法律、法规和规章；是否落实产品质量管理和服务质量管理的措施；是否认真履行合同的有关要求，用户是否满意。第十三条对设备、物质管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象对设备、物资采购供应是否按期、按质、按量满足生产经营山西四建集团有限公司~172~的需要；是否按照选优、择廉的要求，积极采购适合生产本单位应用的质量合格、价格合理的设备、物资；设备、物资入库验收、保管、领用是否建立了必要的规章制度并严格执行；设备、物资储存是否完好合理。第十四条对财务管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象是否按照国家的财政法规、财经法律、财务制度进行内务管理和财务监督；是否执行预算计划、消耗定额和费用标准；是否有降低成本的控制措施。第十五条对房地产开发管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象对工程项目是否按国家建设管理程序审批立项；是否履行了报建手续；是否按规定招标投标；是否严格按照设计和工期要求，对施工质量、进度实施有效管理和监督；工程预决算是否严格执行国家规定的定额标准，对工程是否进行严格审核。第十六条对公司所属独立核算的生产、经营、单位进行效能监察，主要检查是否认真贯彻执行国家的有关方针、政策，投资效益如何，是否遵守公司的规定及要求，经营是否合法，开支是否合理。第十七条对物业管理后勤服务管理活动进行效能监察，主要监督检查监察对象是否认真贯彻国家和地方的有关政策、规定；是否在住房、食堂、卫生、办公室条件等方面建立了规章制度，并严格执行；是否积极为各部门进行职能活动及时提供必要的工作条件和生活条件。第十八条对上级统一组织、领导交办的事项进行效能监察。第三章效能监察的方法和程序第十九条效能监察包括专项监察和综合监察。它贯穿于管理工作的全过程，可分为事前防范性监察、事中跟踪性监察、事后改进性监察。效能监察的一般工作程序为：选题立项、制定计划；查明情纪检监察管理~173~况，找出原因；提出建议，改进管理；落实责任，严格奖惩。第二十条选题立项。根据有关部门提供的情况，群众反映较大和领导交办的任务，从实际出发，选出管理中急需解决的问题，提出立项建议，填写《立项表》。经领导批准后正式立项，通知被查单位，并报上级监察部门备案。第二十一条查清问题。通过查帐目、记录、有关文件、制度和找有关人员调查，找出存在问题的原因，分清有关人员责任。第二十二条严格奖惩。监察部门应充分运用检查权、调查权、建议权和一定的行政处分权，开展效能监察工作。对忠于职守，廉洁勤政，成绩突出的人员，建议领导予以表彰和奖励。对于严重官僚主义、失职渎职和违法乱纪的，按有关规定进行处理。第二十三条提出改进管理建议