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2004年3月核心管理流程哈药集团核心管理流程2004年3月第1页保密文件、版权所有来自页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审核制定公司战略目标YN出示意见集团战略规划编制流程公司战略目标分解职能/业务部门提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供本公司意见和建议制订公司战略（提案）审批YN制定公司战略（讨论稿）审核YN作出审核意见确定公司战略（正式稿）制定本部门战略实施规划发出战略规划准备通知审核备案权属公司战略规划流程来自页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称董事会/经营层权属公司战略规划审核主推部门战略发展部生效日期2004年3月25日集团公司权属公司股东大会战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司战略规划审核流程结束提出本公司战略（讨论稿）制定权属公司战略（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批YN外派董事上报集团公司形成权属公司战略规划建议开始战略调研分析讨论形成决议集团公司战略规划传达权属公司战略规划建议哈药集团核心管理流程2004年3月第4页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）出示专业意见向外派董事传达集团决议权属公司年度经营计划与预算审核流程审批YN审议形成决议决议YN审核经营协调部出示专业意见哈药集团核心管理流程2004年3月第5页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审核制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）YN出示意见集团年度经营计划与预算制定流程职能部门提出职能部门计划（提案）审批YN集团年度经营计划与预算（正式稿）提出年度经营计划与预算要求资产管理部哈药集团核心管理流程2004年3月第6页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司外派董事资产管理部董事会统计分析业绩评价所需信息集团公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交业绩评价相关信息统计评价得分得出评价结果总裁撰写述职报告在董事会上做述职报告对业绩信息进行审计审计监察部收集各职能部门业绩信息哈药集团核心管理流程2004年3月第7页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会统计分析业绩评价所需信息集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交相关信息按要求提交相关信息上报权属公司信息考核支持部门·按要求提交业绩评价相关信息统计评价得分得出评价结果职能部门经理撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业务信息进行审计审计监察部·哈药集团核心管理流程2004年3月第8页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批YN拟订评价结果（提案）拟定评价结果（正式稿）权属公司年度经营业绩评价执行流程董事会提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交权属公司业绩考核信息审核YN哈药集团核心管理流程2004年3月第9页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会权属公司总经理业绩考核执行流程权属公司经营业绩评价结果拟定权属公司总经理考核结果与奖惩建议（提案）权属公司总经理撰写权属公司工作情况说明在总裁办公会上陈述说明权属公司业绩评价流程代表集团公司在权属公司董事会表决表决并执行决议哈药集团核心管理流程2004年3月第10页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称开始提出投资方案出示意见授权范围内？N集团公司投资项目审批主推部门资产管理部生效日期2004年3月25日集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYNN审议出示意见集团公司投资项目审批流程方案实施结束结束结束哈药集团核心管理流程2004年3月第11页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称经营层开始结束提出项目投资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司投资项目审核主推部门资产管理部生效日期2004年3月25日集团公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司投资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议哈药集团核心管理流程2004年3月第12页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载集团公司融资项目审批流程流程名称开始提出融资方案出示意见授权范围内？N集团公司融资项目审批主推部门资产管理部生效日期2004年3月25日集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYN审议出示意见方案实施结束结束结束N哈药集团核心管理流程2004年3月第13页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称经营层开始结束提出融资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司融资项目审核主推部门资产管理部生效日期2004年3月25日集团公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司融资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议哈药集团核心管理流程2004年3月第14页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司注册资本变更方案审核流程结束提出注册资本变更方案（提案）提出注册资本变更方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行注册资本变更方案经营层哈药集团核心管理流程2004年3月第15页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程结束提出利润分配或弥补亏损方案（提案）提出利润分配或弥补亏损方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行利润分配或弥补亏损方案经营层哈药集团核心管理流程2004年3月第16页保密文件、版权所有来自日集团公司被审计部门审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司审计管理流程配合审计工作发出审计通知拟定审计报告（正式稿）提出审计要求实施审计出示意见审议形成正式审计意见执行审计结果哈药集团核心管理流程2004年3月第17页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称董事会/经营层开始结束拟订审计内容和计划确定审计内容和计划传达集团公司审计报告集团公司对权属公司审计主推部门审计监察部生效日期2004年3月25日集团公司权属公司外派监事审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司对权属公司审计流程配合审计工作发出审计通知形成集团公司审计意见提出审计要求组织审计出示意见传达审计通知拟定审计报告（正式稿）执行审计结果来自页保密文件、版权所有来自日集团公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）YN形成决议决议集团公司外派董事监事任免流程开始提出外派人员用人要求董事长在权属公司股东大会表决董事会审核审批Y制订外派董事监事任免提案N哈药集团核心管理流程2004年3月第19页保密文件、版权所有来自中国最大的资料库下载流程名称结束出示意见董事会/监事会经营层集团公司外派董事监事考核主推部门人力资源部生效日期2004年3月25日集团公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批发出外派董事监事考核通知YN拟定考核结果报告（正式稿）集团公司外派董事监事考核流程开始提出外派人员考核要求董事会职能/业务部门提供相关考核信息提供相关考核信息拟订考核结果报告（提案）审核YN哈药集团核心管理流程2004年3月第20页保密文件、版权所有来自