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保密等级:绝密级流程目录一、人事行政部行政－01会议管理流程…………………………………………………04行政－02专项档案管理流程……………………………………………05行政－03固定资产采购领用管理流程…………………………………06行政－04公文管理（发文）流程………………………………………07行政－05公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06办公用品采购领用管理流程…………………………………09行政－07网络信息管理流程……………………………………………10行政－08重要档案借阅管理流程………………………………………11行政－09文书档案管理流程……………………………………………12行政－10秘书日常事务管理流程………………………………………13人事－01培训计划管理流程……………………………………………14人事－02招聘管理流程…………………………………………………15人事－03员工定薪管理流程……………………………………………16人事－04职位说明书管理流程…………………………………………17人事－05绩效考核管理流程……………………………………………18人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19二、市场发展部市场－01集团年度经营计划制订流程…………………………………20市场－02产品定位报告编写流程………………………………………21市场－03可研分析工作流程……………………………………………22市场－04销售计划管理流程……………………………………………23市场－05销售价格管理流程……………………………………………24市场－06销售工作督察工作流程………………………………………25市场－07物业销售流程…………………………………………………26市场－08市场推广流程…………………………………………………27市场－09广告宣传流程…………………………………………………28市场－10合同签定流程…………………………………………………29市场－11销售优惠管理流程……………………………………………30市场－12销售资料管理流程……………………………………………31市场－13房屋交付流程…………………………………………………32市场－14客户投诉处理流程……………………………………………33市场－15信息管理流程…………………………………………………34三、资金财务部财务－01费用报销管理流程……………………………………………35财务－02资产购置管理流程……………………………………………36财务－03资产入帐管理流程……………………………………………37财务－04资产调用管理流程……………………………………………38财务－05资产处置管理流程……………………………………………39财务－06资产盘点管理流程……………………………………………40财务－07资金流入管理流程……………………………………………41财务－08资金流出管理流程……………………………………………42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程－01方案设计管理流程……………………………………………44工程－02初步设计管理流程……………………………………………45工程－03施工图设计管理流程…………………………………………46工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47工程－05开工准备工作管理流程………………………………………48工程－06施工图会审管理流程…………………………………………49工程－07工程进度与计划管理流程……………………………………50工程－08设计变更管理流程……………………………………………51工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52工程－10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54工程－12技术资料管理流程……………………………………………55工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56工程－14保修期内工程维修管理流程…………………………………57工程－15材料检验管理流程……………………………………………58五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程………………………………………59造价－02工程项目总承包招标管理流程………………………………60造价－03监理招标管理流程……………………………………………61造价－04分包工程招标管理流程………………………………………62造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64造价－07工程合同管理流程……………………………………………65造价－08费用签证管理流程……………………………………………66造价－09工程款中期支付管理流程……………………………………67造价－10工程结算支付管理流程………………………………………68造价－11履约保证金退还管理流程……………………………………69造价－12造价信息管理流程……………………………………………70造价－13审计工作检查考核管理流程…………………………………71造价－14审计档案资料管理流程………………………………………72万科集团有限公司会议管理流程编号：行政－01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政－02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结总裁审批收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政－03编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－04编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始修改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印发归档总裁审批相关领导会签万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束主管领导批办万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政－06编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政－07编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政－08编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政－09编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批审批销毁主管领导审核万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团有限公司培训计划管理流程编号：人事－01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事－02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导否是填报《招聘需求审批表》用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期开始结束总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批结果反馈万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事－04编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过万科集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事－05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事－06编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导不合格合格不同意同意不合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场－01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门市场发展部相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门开始结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场－02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进