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价格管理办法1目的1.1为规范***食品股份有限公司经营销售过程中定价、调价以及价格维护流程特制订本管理规定。2适用范围本管理规定适用于本公司所有销售业务涉及的价格管理工作。3职责权限3.1公司营销中心全面负责公司经营销售价格审核。3.2财务中心、技术中心、生产运营中心为价格制定、调整提供意见，并进行会签。信息中心负责销售价格在用友系统中的维护。4内容4.1大范围调价4.1.1本公司大范围调价由营销中心主导拟定。4.1.2调价流程当市场环境发生重大变更，营销中心通过对产品利润率的监控决定是否开始大范围调价，如果当前利润率不足核定的80%则可以启动大范围调价流程。营销中心根据产品利润率、市场反映、原材料价格水平和竞争对手价格水平等方面来评估产品价格表的价格水平，并综合技术中心签发的成本价格（理论值）和生产运营中心签发的成本价格（实际值）制定新的价格。新的《产品价格表》由营销中心常务副总签字审核后，经过财务中心经理、财务总监审核和总裁审核后发布。公司建立定价体系，以毛利率为基数或其他作为基数，此基数一个季度讨论决定一次，由财务中心、总裁审批后执行。如果原材料等因素波动较大，可随时调整基数。4.2新增单品定价4.2.1新增单品定价由技术中心发起公司新增单品定价时技术中心成本核算人员制作产品利润表并发起产品价格会签，由设计处经理、研发处经理、生产运营中心总监、营销中心总监和财务中心财务总监会签审核无误后确定新品的价格，这些审核痕迹体现在《产品价格单审核会签表》上。总裁审批新产品价格后，通过《通知》形式下发给营销中心、运营中心和财务中心、财务中心、信息中心。4.3价格表一般维护如当年销售价格不需变更则总裁直接签署《产品价格表》然后发布。每年由总裁批准签发的新的价目表需在营销中心经理处按时间顺序存档。4.4价格表的系统维护4.4.1信息中心依据审批后的《产品价格表》、《产品价格单审核会签表》，负责用友系统信息的维护，并负责《产品价格表》、《产品价格单审核会签表》整理归档工作。4.4.2《产品价格表》、《产品价格单审核会签表》均连续编号，每月末，信息部经理从用系统中导出存货主文档信息变更日志（包括变更的信息），比对变更内容，并检查单据是否完整，确认无误后在变更日志上签字确认并归档。4.5折扣的审批4.5.1折扣政策的制定由营销中心负责、统计计算由各子公司营销财务负责。4.5.2折扣政策的依据为公司同经销商签订的合同和公司向经销商下达的关于折扣的红头文件。4.5.3折扣的计算和审批：一个合同年结束后，营销财务根据所有适用折扣政策计算经销商返点明细表。财务副总监和审计部参与审核，计算过程中及时和经销商确认，在新一合同年的经销商会议兑现会议发布最终的折扣数字，总裁审批。4.6价格的保密规定4.6.1公司各种价格方案、价格政策以及制定或调整的具体价格在未正式出台（即未以文件、通知或价格资料等形式正式下达或对外公开）之前必须保密，禁止向本公司其它人员、尤其是非本公司人员泄露。4.6.2公司的成本价格文件、属受控资料，不得擅自翻印。5附则5.1本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定执行。5.2本制度由上海金丝猴食品股份有限公司财务中心负责解释。5.3本制度经上海金丝猴食品股份有限公司总裁签发后生效，修订时同。若与原有关规定不一致，以本制度为准。6适用附表附件一：《产品价格单审核会签表》（适用于新增单品价格制定）附件一产品价格单审核会签表产品名称产品规格产品名称产品规格产品名称产品规格产品名称产品规格部门审核项目是否有误负责人签字备注设计处审核意见产品名称年月日产品口味产品规格包装物价格产品条码研发处审核意见产品名称年月日产品口味产品规格产品配方生产单位审核意见产品名称年月日产品口味产品规格其他费用入库价营销中心审核意见产品名称年月日产品口味产品规格出厂价财务中心审核意见产品名称年月日产品口味产品规格其他费用产品价格说明：此表附成本核算单、入库价和出厂价格单，各审核单位可根据需要另出具审核意见书。本表流转签核，由营销中心存档。