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1XXXX集团公司关键管理流程规划报告2目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划33流程定义技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺烹调技术工艺…………管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程采购流程月度计划制订流程财务预算执行控制流程…………企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。4关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程•有明确定义的开端和结束•有输入必有输出•在整个企业组织中“流动”•局限于单一的功能和部门输入输出部门关键管理流程示意图岗位5流程设计的基本原则•与管理模式、组织架构相适应•一切以客户的满意度为中心•精简高效流畅，消除未增值环节•流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励6结束流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档A流程迁移流程说明流程图例方向线流程图例行为节点串联并联7管理流程图示例部门1/岗位1行动1行动2行动3行动6行动7行动8行动5行动9YNNY管理流程行动4部门2/岗位2部门3/岗位3部门4/岗位4部门5/岗位5……8目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划39XX实业集团公司组织架构人力资源部战略投资部总裁办公室财务管理部董事局（会）总裁能源事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部审计监察部营运管理部资产管理部战略发展委员会投资决策委员会人力资源委员会计划预算委员会10管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证房地产事业部一体化的管理流程交通事业部能源事业部集团总部业务流程矿产事业部战略管理流程投资管理流程人力资源管理流程财务管理流程合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持。——管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。——流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。高效运作11战略管理•整体发展战略制定流程•年度经营计划制定流程•年度经营计划调整流程•部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理•项目投资管理决策流程•项目投资管理监控流程•项目投资登记管理流程•项目投标管理流程•项目招标管理流程财务管理•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•月度预算考评管理流程•年度预算考评管理流程•资金计划管理流程•资产处置管理流程•内部审计流程人力资源管理•集团人力资源规划流程•员工招聘管理流程•员工培训管理流程•员工绩效考核流程•岗位薪酬调整流程•人员任免管理流程•离职管理流程12流程名称：整体发展战略制定流程流程编号：HY-ZL-101主管部门：战略投资部参与部门：战略发展委员会配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会战略管理流程——整体发展战略制定流程13战略管理流程——年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：HY-ZL-102主管部门：营运管理部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司决策部门：董事会14战略管理流程——年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：HY-ZL-103主管部门：营运管理部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司决策部门：董事会15战略管理流程——部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程流程编号：HY-ZL-104主管部门：营运管理部参与部门：财务管理部、人力资源部配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、资产管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会16战略管理•整体发展战略制定流程•年度经营计划制定流程•年度经营计划调整流程•部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理•项目投资管理决策流程•项目投资管理监控流程•项目投资登记管理流程•项目投标管理流程•项目招标管理流程财务管理•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•月度预算考评管理流程•年度预算考评管理流程•资金计划管理流程•资产处置管理流程•内部审计流程人力资源管理•集团人力资源规划流程•员工招聘管理流程•员工培训管理流程•员工绩效考核流程•岗位薪酬调整流程•人员任免管理流程•离职管理流程17投资管理流程——项目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程流程编号：HY-TZ-201主管部门：战略投资部参与部门：投资决策委员会、事业部配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、董事会18投资管理流程——项目投资管理监控流程流程名称：项目投资管理监控流程流程编号：HY-TZ-202主管部门：战略投资部参与部门：战略发展委员会、事业部配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理部、财务管理部、事业部决策部门：总裁、董事会19投资管理流程——项目投资登记管理流程流程名称：项目投资登记管理流程流程编号：HY-TZ-203主管部门：战略投资部参与部门：资产管理部、财务管理部配合部门：事业部、监审部决策部门：20投资管理流程——项目投标管理流程流程名称：项目投标管理流程流程编号：HY-TZ-204主管部门：战略投资部参与部门：财务管理部、战略发展委员会配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、董事会21投资管理流程——项目招标管理流程流程名称：项目招标管理流程流程编号：HY-TZ-205主管部门：战略投资部参与部门：财务管理部、战略发展委员会配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会22战略管理•整体发展战略制定流程•年度经营计划制定流程•年度经营计划调整流程•部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理•项目投资管理决策流程•项目投资管理监控流程•项目投资登记管理流程•项目投标管理流程•项目招标管理流程财务管理•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•月度预算考评管理流程•年度预算考评管理流程•资金计划管理流程•资产处置管理流程•内部审计流程人力资源管理•集团人力资源规划流程•员工招聘管理流程•员工培训管理流程•员工绩效考核流程•岗位薪酬调整流程•人员任免管理流程•离职管理流程23财务管理流程——会计核算流程流程名称：会计核算流程流程编号：HY-CW-301主管部门：财务管理部参与部门：集团各部门配合部门：下属公司财务管理部门决策部门：总裁/主管副总24财务管理流程——年度财务预算制定流程流程名称：年度财务预算制定流程流程编号：HY-CW-302主管部门：财务管理部参与部门：总裁、分管副总配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：董事会25财务管理流程——月度财务预算修定流程流程名称：月度财务预算修订流程流程编号：HY-CW-303主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总26财务管理流程——月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程流程编号：HY-CW-304主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总27财务管理流程——年度财务预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程流程编号：HY-CW-305主管部门：财务管理部参与部门：监审部、人力资源部配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、董事会28财务管理流程——资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程流程编号：HY-CW-306主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总29财务管理流程——资产处置管理流程流程名称：项目资产处置管理流程流程编号：HY-CW-307主管部门：资产管理部参与部门：财务管理部、战略投资部配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、事业部决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会30财务管理流程——内部审计流程流程名称：内部审计流程流程编号：HY-CW-308主管部门：监审部参与部门：总裁配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司决策部门：监事会、总裁、主管副总31战略管理•整体发展战略制定流程•年度经营计划制定流程•年度经营计划调整流程•部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理•项目投资管理决策流程•项目投资管理监控流程•项目投资登记管理流程•项目投标管理流程•项目招标管理流程财务管理•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•月度预算考评管理流程•年度预算考评管理流程•资金计划管理流程•资产处置管理流程•内部审计流程人力资源管理•集团人力资源规划流程•员工招聘管理流程•员工培训管理流程•员工绩效考核流程•岗位薪酬调整流程•人员任免管理流程•离职管理流程32人力资源管理流程——集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程流程编号：HY-RL-401主管部门：人力资源部参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管理部、监审部、事业部、下属公司配合部门：决策部门：董事会、总裁33人力资源管理流程——员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程流程编号：HY-RL-402主管部门：人力资源部参与部门：用人部门配合部门：人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、主管副总34人力资源管理流程——员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程流程编号：HY-RL-403主管部门：人力资源部参与部门：培训需求部门配合部门：人力资源委员会决策部门：总裁、主管副总35人力资源管理流程——员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程流程编号：HY-RL-404主管部门：人力资源部参与部门：财务管理部、监审部配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会、总裁、主管副总36人力资源管理流程——岗位薪酬调整流程流程名称：岗位薪酬调整流程流程编号：HY-RL-405主管部门：人力资源部参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司配合部门：人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、主管副总37人力资源管理流程——人员任免管理流程流程名称：人员任免管理流程流程编号：HY-RL-406主管部门：人力资源部参与部门：用人部门、直接上级部门配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、直接上级38人力资源管理流程——离职管理流程流程名称：离职管理流程流程编号：HY-RL-407主管部门：人力资源部参与部门：财务管理部、监审部、离职人配合部门：人