企业管理部工作流程

四、企管部工作流程企管部工作流程一览流程名称工作流程核心流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程所属单位合同管理流程设备技术改造管理流程设备报废管理流程管理评审流程设备融资租赁流程资质证书管理流程质量环境体系流内部审核流程集团总部合同管理流程各单位间设备调拨管理流程物料招标采购流程制度及规范管理流程质量环境管理体系日常检查流程法律纠纷处理流程固定资产统计汇总流程设备招标采购流程运营监控流程设备配置计划管理流程流程类别1、运营监控管理流程—经济运行分析1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1子公司、所属单位日常经济运行。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。4总经理审核经济运行报告，董事长审批。5企管部将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单《运营监控报告》1．2运营监控管理流程图—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会日常经济运营战略发展部投资分析财务部：财务、资产分析及预决算执行情况生产技术部：生产信息及数据分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产销售分析，综合分析经济运行分析运营监控报告运营监控报告存档战`略监控/调整流程`审核运营监控报告告下达董事会意见`审批运营监控报告2、法律纠纷处理流程2．1法律纠纷处理流程说明法律纠纷处理流程说明流程名称：法律服务管理流程流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单2．2法律纠纷处理流程图法律纠纷处理流程公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门是否收到诉论材料或提出起诉请求收到诉讼材料或准备提出诉讼是否重大纠纷部门经理和诉讼单位领导协商审查协助诉讼结果归档，进入MIS提供法律意见进行审批，如需要上报总经理审批提供相关证据材料进行应诉或起诉诉讼结果备案协助准备诉讼材料3、所属单位合同管理流程3.1所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批2企业管理部审查合同3企业管理部分管副总对金额超过1000万元的合同进行审批4总经理对金额超过1500万元的合同进行审批5董事长对金额超过2000万元的合同进行审批6企业管理部审查通过后将合同草案返回所属单位7所属单位签订合同并存档，进入MIS系统五、相关表单《合同草案》，《正式合同》3.2所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务专员所属单位是否是是否是否否拟定合同草案合同草案是否超过500万元？收到合同草案提供法律意见审批合同是否超过1000万元？审批合同是否超过1500万元？审批合同是否超过去2000万元？审批合同返回合同合同签订正式合同合同归档，进入MIS4、集团总部合同管理流程4.1集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程流程编号：004一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号执行人内容1集团各部室拟定合同文本草案，提交企业管理部审批2企业管理部根据法律审查合同3总经理、分管副总根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4企业管理部审查通过后将合同草案返回各部室5集团各部室签订合同并存档，录入MIS系统。五、相关表单《合同草案》，《正式合同》4.2集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长总经理各部室分管副总企业管理部集团各部室是否是否否是拟定合同草案合同草案收到合同草案按规定审查合同是否超过10万元？审批合同是否超过50万元审批合同是否权限范围内？审批合同返回合同合同签订正式合同合同归档，进入MIS5、资质证书管理流程5．1资质证书管理流程说明资质证书管理流程说明流程名称：资质管理流程流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位及各部门上报有关资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部门进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5企管部将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份五、相关表单《通知》，《申报材料》5．2资质证书管理流程图资质证书管理流程办公室企管部各单位、各部门资质审查部门*资质包括：项目经理资质、企业资质；营业执照和机构代码证不属于资质，但依此流程办理年检。项目经理资质归到人力资源部。下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报结果发送有关各方登记备案资质审批存档6、制度及规范管理流程6．1制度及规范管理流程说明流程名称：制度及规范管理流程流程编号：007一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：步骤清晰，责任明确三、适用范围：企管部、各部门、各单位、主管副总四、流程说明：五、相关表单《管理制度目录》审批。主管副总经理3填写《管理制度目录》下发到各部门并监督其实施。企管部4拟定制度及规范文件草案。各部门1按制度实施。各单位、各部门5审核。企管部2内容执行人序号审批。主管副总经理3填写《管理制度目录》下发到各部门并监督其实施。企管部4拟定制度及规范文件草案。各部门1按制度实施。各单位、各部门5审核。企管部2内容执行人序号制度及规范管理流程说明6．2制度及规范管理流程图制度及规范管理流程主管副总各部门、各单位企管部填写《管理制度目录》下发到各部门并监督其实施进行审批归档，进入MIS拟定制度及规范文件草案进行审核按制度运行管理制度目录7、质量环境体系内部审核流程7．1质量环境体系内部审核流程说明流程名称：质量环境体系内部审核流程流程编号：008一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：管理者代表、下属各单位、企管部四、流程说明：五、相关表单《审核检查表》、《工作报告》制定内部审核计划，准备检查表企管部1整理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）企管部4到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果企管部3审批通过管理者代表2内容执行人序号制定内部审核计划，准备检查表企管部1整理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）企管部4到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果企管部3审批通过管理者代表2内容执行人序号质量环境体系内部审核流程说明7．2质量环境体系内部审核流程图管理者代表企管部制定审核计划准备检查表到各工地检查提出纠正措施整理审核报告并发送各方审核检查表工作报告质量环境体系内部审核流程进行批复各单位根据纠正措施进行相应改进验证纠正结果8、质量环境体系日常检查流程8．1质量环境体系日常检查流程说明流程名称：质量环境体系日常检查流程流程编号：009一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO系列有关标准三、适用范围：管理者代表、各单位、企管部、各相关检查部门（生产技术部、安全管理部、办公室、人力资源部）四、流程说明：五、相关表单《检查表》，《工作报告》根据纠正措施进行相应改进各单位4制定检查计划，报管理者代表审批企管部1验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方企管部及各相关部门4结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施企管部及各相关部门3审批通过管理者代表2内容执行人序号根据纠正措施进行相应改进各单位4制定检查计划，报管理者代表审批企管部1验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方企管部及各相关部门4结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施企管部及各相关部门3审批通过管理者代表2内容执行人序号质量环境体系日常检查流程说明8．2质量环境体系日常检查流程图管理者代表各相关检查部门准备检查表到各工地检查提出纠正措施各部门整理相应检查报告工作报告质量环境体系日常检查流程进行批复各单位根据纠正措施进行相应改进验证纠正结果制定检查计划企管部检查表综合分析各部门检查报告完成体系运行报告按权限查看报告按权限查看报告存档，进入MIS准备检查表检查表查看报告9、质量环境体系文件换版、修订流程9．1质量环境体系文件换版、修订流程说明流程名称：质量环境体系文件换版、修订检查流程流程编号：010一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位四、流程说明：五、相关表单审批。总经理4提出修改建议。各单位1收回旧版并下发新版文件。企管部4进行审核。管理者代表3收集信息，组织人员进行修订。企管部2内容执行人序号审批。总经理4提出修改建议。各单位1收回旧版并下发新版文件。企管部4进行审核。管理者代表3收集信息，组织人员进行修订。企管部2内容执行人序号质量环境体系文件换版、修订流程说明9．2质量环境体系文件换版、修订流程图企管部收回旧版并下发新版文件质量环境体系文件换版、修订流程进行审批各单位进行审核管理者代表存档，进入MIS总经理提出修改建议收集信息，组织人员进行修订组织实施10、管理评审流程10．1管理评审流程说明流程名称：管理评审流程流程编号：011一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位、各部门、评审小组四、流程说明：五、相关表单《管理评审计划》，《管理评审报告》，《质量记录》拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理审批。然后下发到各单位、各部门。企管部4制定管理评审计划。管理者代表审核、总经理批准。企管部备案下发。企管部1执行。企管部跟踪监督。各单位、各部门4评审。管理评审小组3准备相应材料。各单位、各部门2内容执行人序号拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理审批。然后下发到各单位、各部门。企管部4制定管理评审计划。管理者代表审核、总经理批准。企管部备案下发。企管部1执行。企管部跟踪监督。各单位、各部门4评审。管理评审小组3准备相应材料。各单位、各部门2内容执行人序号管理评审流程说明10．2管理评审流程图管理评审流程图企管部各单位、各部门评审小组总经理制定管理评审计划管理评审计划审批备案下发准备相应材料相应材料评审管代管理评审报告拟定评审报告审核审批执行备案下发跟踪监督质量记录质量记录审核11、固定资产统计汇总流程11.1固定资产统计汇总流程说明固定资产统计汇总流程说明流程名称；固定资产管理流程流程编号