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美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司MarkorInternationalFurnitureCo.,LtdMarkorInternationalFurnitureCo.,LtdMarkorInternationalFurnitureCo.,LtdMarkorInternationalFurnitureCo.,Ltd....2002002002008888年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2008200820082008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-2-会议资料目录会议资料目录会议资料目录会议资料目录2002002002008888年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程.........................................3议案一议案一议案一议案一2002002002008888年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告...................................4议案二议案二议案二议案二2002002002008888年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告...................................14议案三议案三议案三议案三2002002002008888年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告.....................................17议案四议案四议案四议案四公司公司公司公司《《《《2002002002008888年年度报告正文及年度报告摘要年年度报告正文及年度报告摘要年年度报告正文及年度报告摘要年年度报告正文及年度报告摘要》》》》.................20议案五议案五议案五议案五公司公司公司公司2002002002008888年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案................................21议案六议案六议案六议案六关于续聘关于续聘关于续聘关于续聘2002002002009999年度审计机构及支付其年度审计机构及支付其年度审计机构及支付其年度审计机构及支付其2002002002008888年报酬的预案年报酬的预案年报酬的预案年报酬的预案.......22议案七议案七议案七议案七关于关于关于关于2009200920092009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案年度公司与控股子公司之间担保计划的预案年度公司与控股子公司之间担保计划的预案年度公司与控股子公司之间担保计划的预案........................................23美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2008200820082008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-3-美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2002002002008888年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程一、公司董事长致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。二、审议议案：1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；3、审议公司《2008年度财务决算报告》；4、审议公司《2008年年度报告正文及年度报告摘要》；5、审议公司2008年度利润分配预案；6、审议关于续聘2009年度审计机构及支付其2008年报酬的预案；7、审议关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。三、对上述议案进行投票表决。四、宣布本次会议审议事项表决结果。五、宣布本次股东大会决议。六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。七、律师对本次股东大会出具验证意见。八、会议结束。美克国际家具股份有限公司董事会二OO九年三月三十一日美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2008200820082008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-4-议案一议案一议案一议案一美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2002002002008888年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会2002002002008888年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告董事长寇卫平各位股东、各位代表：大家好！我现在向本次股东大会作2008年度董事会工作报告，请予审议。一、2008年公司经营情况回顾2008年，世界都在谈论一个名词：金融危机。由美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球，在全球化的背景下，中国经济不可能独善其身，出口行业面临前所未有的挑战，中国经济下行的压力加大。这一年，是公司实施“四五规划”承上启下的一年，公司各业态迎来了自己的战略拐点，在“卓越的企业永远追求创新”的经营思想指导下，在发生巨变的经济环境中，再次印证了公司“产业铁三角”的抗风险能力。2008年上半年，在人民币兑美元突破7之后加速升值，人民币汇率升值幅度高达6.26%。同时国家利用贸易税收政策调节进出口贸易以促进进出口的转型，家具出口退税率降至7%。超预期的通货膨胀率使各种原材料价格持续上涨，人工工资普遍提高，公司家具制造业面对严峻的形势，没有被动的适应和等待，而是积极采取应对措施。公司开展直通车服务，即通过自主开发设计主题类产品，实现工厂与零售商的直接合作。以打造服务型制造业，提升“微笑曲线”为目标，通过设计、开发、品牌、销售渠道、运营能力、物流等提升制造业在加工环节的附加价值，在制造业中发展服务业，通过向“微笑曲线”的两端渗透来创造更多的价值。2008年公司整合供应链，通过收购美国Schnadig公司，利用其五十六年的品牌、商誉及遍布北美，南美以及中东和亚洲的营销渠道、多元的设计,扩大公司家具制造业的生产能力和销售能力,带动公司现有家具制造产业的发展。报告期，公司继续完善MQM（现代品质管理体系），提升产品品质，并通过了ISO9000质量管理体系的再认证审核。随着国际贸易保护主义的抬头及中国制造当前存在的质量安全方面的诸多问题，产品质量、安全的风险控制被提上了日程，报告期，公司专门组建了产品安全管理委员会，保证了产品安全健康工作能有效开展和落实。2008年，公司家具制造业实现出口创汇16778.73万美元及118.66万欧元。美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2008200820082008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-5-家具零售业在2008年完成了全年建店计划、销售计划及利润指标，实现销售收入73474.10万元人民币，较2007年增长24.49％。2008年，美克美家厦门店、上海徐汇店、哈尔滨店、西安店、合肥店、青岛店如期开业，遍及22个城市，拥有29家店面。2008年是美克美家的企业文化年，美克美家以企业文化作为零售业态的经营之本，深入宣贯企业文化体系，运用核心价值观来凝聚员工的向心力、凝聚力、协同力和创造力，并以此来作为美克美家的运营基础。2008年在美克美家“员工满意度调查”中，企业文化满意度高达96%。2008年美克美家还通过深化企业绩效管理的平衡记分卡体系，在一定程度上保证了财务、客服、内部流程和学习等四个方面的平衡发展。2008年美克美家将职能部门和零售系统所有人员的指标考评与顾客满意度指标挂钩，保证在公司所有业务环节，以顾客满意为前提，提高顾客服务意识、深化顾客服务内容。经过一年的努力，美克美家顾客满意度已达95.5%。目前，美克美家在商品管理领域、销售服务领域、系统管理领域、企业文化领域都形成了领先竞争对手25％以上的优势，用差异化的经营方式在行业中保持领先地位，成为国内当之无愧的行业引领者。2008年在中国家居业（07-08）双年总评榜上美克美家获得“十大家具品牌”、“十大连锁品牌”、“十大时尚品牌”、“十大杰出品牌机构”四项殊荣。报告期，木业根据行业政策变化及公司家具制造业的发展需求，完成了各工厂的战略定位调整和转型。同时，积极拓展在俄罗斯的采购渠道及布点建设，优化木业人力资源配置，保证公司家具制造业的原材料优势。在战略管控模式下，2008年公司职能部门为各SBU提供了战略、投资、财务管理、人力资源、法律法规等各个领域的管理、服务与支持，为各SBU实现阶段目标建立了资源平台。预算管理已逐步成为公司战略与经营计划有效执行的控制工具。信息化建设，为公司借助IT，实现业务发展和转型提供了保证。公司始终秉承社会公德，认真履行社会义务，担负自己的社会责任。报告期，公司实现营业收入195711.89万元，较上年同期下降2.85％，下降原因为2008年下半年受国际金融危机影响，国外客户要求延迟订单出货致使报告期公司出口收入较上年同期下降所致；实现营业利润8270.04万元，较上年同期减少41.03％；实现归属于母公司所有者的净利润6263.60万元，较上年同期减少41.28％；营业利润及归属于母公司所有者的净利润减少原因为2008年上半年的通货膨胀导致公司人工成本及原材料成本大幅上升，从而毛利率水平较上年同期下降，加之下半年受全球金融危机影响导致公司出口收入降低所致。美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司美克国际家具股份有限公司2008200820082008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-6-二、董事会日常工作情况2008年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，深入学习，提高认识，修订、完善公司相关制度，规范公司运作、提高公司经营管理水平，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2008年公司董事会召开情况如下：――2008年1月24日第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：关于为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供担保的议案。－－2008年2月26日第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：（1）《2007年度总经理工作报告》；（2）《2007年度董事会工作报告》；（3）《2007年度财务决算报告》；（4）《2007年年度报告正文及年度报告摘要》；（5）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；（6）关于续聘2008年审计机构及支付其2007年报酬的预案；（7）关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；（8）关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案；（9）《美克国际家具股份有限公司独立董事年报工作制度》；（10）《美克国际家具股份有限公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》；（11）关于召开公司2007年度股东大会的议案。――2008年4月25日第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议审议通过了以下决议：（1）公司《2008年第一季度报告》；（2）关于公司收购控股子公司股权的议案。――2008年6月21日第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议审议通过了以下决议：（1）关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案；（2）关于修改公司章程的议案；（3）关于公司计划为控股子公司提供担保的议案；（4）关于召开公司2008年第一次临时股东大