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流程报告拥有庞大的管理资料库共创集团流程报告(讨论稿）二零零七年六月机密拥有庞大的管理资料库说明：•本报告为共创集团流程方案初稿，所涉及流程为世纪纵横认为保证共创集团组织构架顺畅运作的主要流程，经共创集团和审核后，世纪纵横将与有关领导沟通，并在双方交流的基础上，形成最终方案，最终流程方案包括但不仅限于此次汇报所涉及的流程•本次汇报流程方案涉及六大类，40个流程流程报告拥有庞大的管理资料库关键流程流程类别流程名称决策与经营流程战略制定流程战略评估调整流程投资决策和实施流程年度经营计划制定流程资本运作流程资本运作争议协调流程集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程财务流程预算流程资金计划流程现金开支报销流程成本管理流程审计流程内部审计流程人力资源流程集团中层、员工考核方案制定与实施流程子公司关键流程开发项目决策流程开发项目可行性研究流程开发项目预算编制流程开发项目方案设计流程开发项目主要材料与设备采购流程流程报告研究行业政策变化、法律法规变化分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式回顾现有战略、对潜在领域进行研究分析各业务单元经营情况、评估内部资源和能力企业发展部总经理战略管理委员会董事会6提出战略发展方向根据战略发展方向提出战略研究内容、方法7流程报告拥有庞大的管理资料库战略评估、调整流程组织对既有战略实施评估；并结合各因素提出部门研究信息及建议开始评估战略调整方案确立战略调整方案组织人员与各个单位实施战略调整方案审核是否审批是否每年评估、调整一次战略12345研究行业政策变化、法律法规变化分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式回顾现有战略、对潜在领域进行研究分析各业务单元经营情况、评估内部资源和力企业发展部总经理战略管理委员会董事会6评估战略实施；提出调整建议评估战略实施；提出调整建议；提出战略调整内容、方法7流程报告子公司董事会财务部企业发展部提出开始提出根据市场、技术、公司战略等进行初步论证排序、协调编制预算提供相关信息和预算要求提供相关信息和预算要求审批是否下达参与实施/跟踪实施提出调整意见提出调整意见论证是否可行是否调整预算决算验收听取项目进展报告必要时进行干预实施流程报告拥有庞大的管理资料库年度经营计划制定流程研讨并提出意见结合本公司情况参与研讨确定年度经营目标拟定各自年度计划开发计划生产计划采购计划营销计划物业管理计划技术质量安全人力资源计划财务资金计划组织讨论综合平衡拟定年度经营计划草案年度经营计划草案形成年度经营计划年度经营计划存档/分解/下发开始分解为各单位目标审核提出年度经营目标是否下发并组织各单位拟定各自年度计划审计监察工作计划执行12345678910子公司企业发展部总经理董事会审批是否审核是否审批是否流程报告拥有庞大的管理资料库集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程主管领导被考核人企业发展部集团薪酬考核委员会12345678制定考核方案、拟定考核指标、与被考核人沟通指标审批绩效考核方案备案否是实施绩效考核评估绩效考核结果、拟定考核结果应用方案汇总信息提出集团年度工作计划开始与被考核人沟通沟通审批否是执行考核结果应用方案总结并存档9沟通流程报告子公司总经理部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内是各部门按实际需求编制的用款申请董事会否年度/季度/月资金预算规划审核是否子公司审批是否申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,审核预算资金划拨制作资金管理报表,报公司决策层结束开始财务部预算规划流程审批是否是流程报告拥有庞大的管理资料库现金开支报销流程经办人部门经理财务部否审核否总经理是是审核否是审批是否领款董事长填写现金支付凭证付款否财务总监审批否是是否超过权限？是审批否是是否超过权限？子公司总经理/主管副总形式审查形式审查12345开始流程报告已审核的资金支出资金收入转帐凭证现金/银行凭证明细账及总帐生成报表报表，分析报告57整体分析报告归档8审核否是审核凭证流程报告拥有庞大的管理资料库成本管理流程按原材料采购成本入帐定期编制制造成本分析表收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和销售费用预算审阅，如需修改则提出修改意见，提出成本控制意见定期编制制造成本实际与计划差异分析报告开始子公司财务123465成本会计管理费用预算、资金成本预算制造成本分析表资金成本分析表管理费用分析表收集数据，定期编制销售费用分析表销售费用分析表制造成本实际与计划差异分析报告管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用实际与计划差异分析报告公司决策层修改、下发并归档执行流程报告被审计单位开始（定期或不定期)审计监察组织相关人员调查是否存在重大问题进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报执行结果/反馈总结并存档是否审批是否接到员工举报、领导督办指令或定期审计计划要求补充调查积极配合调查提出意见内控部董事长沟通、反馈流程报告拥有庞大的管理资料库人力资源规划流程公司战略规划年度经营目标人力资源现状内外供给分析提出人员需求规划方案审核审批执行计划和监控评估和反馈审核各部门/子公司1234567开始人力资源部人力资源部经理主管副总总经理否是否是否是流程报告拥有庞大的管理资料库集团员工招聘流程评估招聘需求确定招聘职位确定招聘方案发布招聘信息初选组织通过初选的人员面试和笔试进一步筛选并确定通过人员汇总应聘资料参与面试和笔试审核审批是/权限外是寄发聘用通知记录存档淘汰该应聘人员否否是/权限内集团各相关部门1234567开始应聘人员登记表集团人力资源部行政副总8流程报告拥有庞大的管理资料库子公司员工招聘流程评估招聘需求确定招聘职位确定招聘方案发布招聘信息初选组织通过初选的人员面试和笔试进一步筛选并确定通过人员汇总应聘资料参与面试和笔试审核审批是/权限外是寄发聘用通知记录存档淘汰该应聘人员否否是/权限内子公司各相关部门1234567开始应聘人员登记表子公司负责招聘部门子公司总经理8集团人力资源部必要时参与备案流程报告拥有庞大的管理资料库薪酬管理流程制定/调整岗位等级划分原则建立/调整岗位管理办法岗位评价建议薪资调整建议薪资评价结果统计调整修正员工个人薪资档案是审核否是审核否建立/调整薪资架构及指导原则根据审核结果修正薪资资料了解当前社会同行业薪酬水平薪资发放处理审批否是审批否是集团各部门12345678开始9人力资源部行政副总薪酬考核委员会流程报告拥有庞大的管理资料库集团中层、员工考核方案制定与实施流程主管领导被考核人人力资源部企业发展部行政副总12345678制定考核方案、拟定考核指标、与被考核人沟通指标审批绩效考核方案备案否是实施绩效考核评估绩效考核结果、拟定考核结果应用方案汇总信息提出集团总部年度工作计划开始与被考核人沟通沟通审批否是执行考核结果应用方案总结并存档9沟通流程报告开始人力资源部行政副总提出申诉接受申诉得到处理结果组织调查是否属实？提出处理意见驳回申诉落实处理意见审批是否是否流程报告拥有庞大的管理资料库年度培训计划制订流程发放培训需求调查表拟报部门培训需求计划审批审核填写调查表结合公司年度经营计划，拟订公司年度培训计划执行协助执行审核各部门123456开始人力资源部人力资源部经理行政副总是否是否是否流程报告拥有庞大的管理资料库开发项目可行性研究流程市场营销部子公司经营层审批审批否是