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中粮置地有限公司大悦城公司权责手册版本号:A/0编制：中粮置地有限公司批准：总经理日期：2011年11月为明确划分大悦城公司（以下简称“公司”）在日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本权责手册。本手册体现了公司对各层级的授权，应与【大悦城公司组织管理手册】结合使用。根据公司的组织架构特点，权责手册中主要体现发起、参与、审核、审批、备案等关键权限，不包含关键事项的开展过程。关键事项的具体开展过程将在流程文件中描述。所有需审核/审批的事项，原则上要求经办部门/人员做好提前沟通，并进行推动，确保审核/审批效率。本手册所涉及的授权，将随公司的战略、组织结构及业务流程的调整而不断修订。本手册的调整和修订由置地开发运营部组织制订，按《中粮置地权责手册》规定权限报批后，各城市公司、项目公司执行。说明相关部门办公室人力资源部财务部酒店部写字楼部招商部推广部商户部客服部商业IT分管领导大悦城总经理项目部物业公司相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理备注11.1重要招商资料准备大悦城公司招商部①○②③④⑤1.2招商代理公司选定大悦城公司招商部①②③④⑤⑥1.3代理招商合同的确定大悦城公司招商部②①③④⑥⑤⑦⑧1.4商户合同确定大悦城公司招商部②①▲③④⑥⑤⑦1.5商务洽谈（租金预算）大悦城公司招商部①②③④⑤低于预算，需上城市公司专业委员会1.6商户工程物业需求确认大悦城公司招商部○①○○○②③④⑤1.7小范围招商调整及补位方案大悦城公司招商部①▲②③④1.8招商执行（权限范围外，定义详见本条备注）商户租赁条件确定大悦城公司招商部①②③④⑤⑥⑦所有2、3类商户，符合以下任意一项的，须报城市公司进行审批：1.商铺租赁面积大于或等于300平米；2.零售商铺租期大于三年，其他类商铺租期大1.9营运阶段项目大范围租户调整方案大悦城公司招商部①▲②③④⑤⑥报置地审批，详见中粮置地权责手册1.10商户退租大悦城公司招商部②①▲③④22.1预算金额≥100万大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦⑧报置地审批，详见中粮置地权责手册2.2预算金额＜100万大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦2.3大悦城公司推广部③②○①○○③④⑤⑥⑦33.1大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦3.2大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦⑧报置地审批，详见中粮置地权责手册招商执行（权限范围内）媒体传播招商管理大悦城公司序号说明：1、按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员2、“○”表示由经办部门征求相关部门的意见，并行于审批线，须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批内容置地本部城市公司1－购物中心权责分配表（运营期）招商后续招商准备分类全案活动2、3类推广活动方案（含开业筹备期招商推广方案、预算费用）的策划及执行2类传播方案（含开业前传播方案、预算费用）的策划及执行大悦城年度推广活动计划（含预算费用）经办部门参与项目大型景观、重要新闻事件、媒体合作等的策划和实施相关部门办公室人力资源部财务部酒店部写字楼部招商部推广部商户部客服部商业IT分管领导大悦城总经理项目部物业公司相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理备注序号内容置地本部分类经办部门3.3大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦3.4大悦城公司推广部○○①○○②③▲3.5大悦城公司推广部○○①○○②③④⑤3.6大悦城公司推广部○①②③▲44.150万≤预算＜300万大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦⑧报置地审批，详见中粮置地权责手册4.2预算＜50万大悦城公司推广部②○①○○③④⑤⑥⑦▲55.1大悦城公司推广部②○①③④⑤⑥⑦5.2大悦城公司推广部○○①②③▲66.1大悦城公司客服部②①▲6.2大悦城公司推广部①○②▲77.1组建一站式服务中心大悦城公司商户部③①④▲②商户二装前7.2印刷各类空白证件卡及表格大悦城公司商户部③①④⑤②为商户进场作准备7.3已达到交付条件的商铺确认大悦城公司商户部①▲▲③②▲7.4商户收铺大悦城公司商户部④①▲▲③②▲7.5提交商铺装修图纸大悦城公司商户部①▲②○7.6商户内装各类施工图纸审批大悦城公司商户部①④⑤②③7.72、3类商户装修效果图审批大悦城公司商户部②③①④▲7.8商户进场手续办理、保险办理及缴费大悦城公司商户部③①○②7.9商户二装计划进度跟进大悦城公司商户部○①②▲○▲协助客服部进行项目会员的招募、维护，会员信息的维护、录入视觉美陈销售管理发起会员活动，协助活动信息、优惠信息等录入项目重要宣传物料（推广宣传画册等）项目新闻、广告内容确定（含网站发布信息）进场准备实施危机监控和危机公关管理项目内推广场地、广告位租赁客户管理2、3类视觉美陈（小型装饰景观物料、营运阶段日常宣传物料等）项目广告租赁刊例、租金标准3类传播方案的策划及执行二装管理商户管理相关部门办公室人力资源部财务部酒店部写字楼部招商部推广部商户部客服部商业IT分管领导大悦城总经理项目部物业公司相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理备注序号内容置地本部分类经办部门7.10商户员工办理入职手续以及资料的备案大悦城公司商户部②①▲7.11进场与撤场施工的现场监督检查大悦城公司商户部○①③▲○②7.12对商铺设计中途变更的审批大悦城公司商户部②③①⑥⑦④⑤▲7.13商户隐藏工程完工验收大悦城公司商户部①○②7.14商户装修工程完工验收大悦城公司商户部②③①⑤⑥▲▲④▲7.15消防工程的报验大悦城公司商户部①○○配合消防局检验7.16商户申领POS机大悦城公司商户部②①③7.17商铺开业前检查大悦城公司商户部①③④▲②▲7.18装修结算（押金退还）大悦城公司商户部③①④②7.19出入货、垃圾倾倒路线制定与商户日常管理大悦城公司商户部①③②7.20运营期商户各类出入证的办理及收费大悦城公司商户部②①▲货运证、员工证7.21运营期商户临时证的办理及收费大悦城公司商户部②①③▲临时出货7.22商户各类证照办理进度的督促检查大悦城公司商户部①▲营业执照、税务登记证、卫生许可证等7.23商户促销类申请广播稿大悦城公司商户部①②③7.24商户申请摆放DM资料单大悦城公司商户部○①○7.25商户申请非经营性外摆位（如等位区）大悦城公司商户部②①③▲○7.26租户销售额数据调帐大悦城公司商户部②①③④⑤7.27租户退租后的后续工作大悦城公司商户部▲①③④⑤②▲7.28购物中心应急预案制定大悦城公司商户部○①○③④②▲7.29跟进商户关于设备设施报修的处理进程大悦城公司商户部①③④②▲7.30满意度商户满意度提升计划大悦城公司商户部①②③▲8开业准备日常管理经营管理二装管理相关部门办公室人力资源部财务部酒店部写字楼部招商部推广部商户部客服部商业IT分管领导大悦城总经理项目部物业公司相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理备注序号内容置地本部分类经办部门8.1大悦城公司商户部②③①○④▲销售、租金、抽成、团购卡方面的分析8.2大悦城公司商户部○○①②③④▲跑单8.3大悦城公司商户部②③①④⑤○▲未按规定时间缴纳的处理8.4大悦城公司商户部②①○③④⑤▲商户发票结算8.5大悦城公司商户部③①○②④▲○特卖8.6大悦城公司商户部○①②8.7大悦城公司商户部①③○②▲8.8大悦城公司商户部○①②99.1大悦城公司客服部○①③④○②▲9.3大悦城公司客服部○①③④○②⑤⑥⑦9.4大悦城公司客服部○①③④○②〇⑤⑥⑦⑧报置地审批，详见中粮置地权责手册1010.1大悦城公司客服部○①②10.2大悦城公司客服部○①②10.3大悦城公司客服部○①②10.4大悦城公司客服部②○①○10.5大悦城公司客服部○○①②10.6大悦城公司客服部②○①○▲EBC人员撤出后10.7大悦城公司客服部②○①③服务台服务客诉处理团购卡业务结算本表以“同城多个大悦城综合体”为基本假设，若同城仅一个大悦城项目且无其他项目时，大悦城公司与城市公司合为一体，上述部门及流程可精简。个别商户促销活动的谈判商户营业时间、商户营业人员聘用、商户货品价格、商户经营规范责任书、商户奖惩等公共区域物业问题的跟进一般客户投诉（公共设施、商户、服务等）团购卡中心后期的日常管理会员卡办理以及会员积分的补录会员资料及会员礼品的保管及发放特大投诉（如群体性曝光、信用危机、法律诉讼、伤亡事故等）重大客户投诉（涉及上述投诉性质较严重的）广播室管理团购卡销售商户租金等各项费用的催缴及跟踪处理运营状况分析报告会员中心的日常管理会员机系统的日常维护及各商户会员优惠信息的录入商户销售数据核查及发现问题的处理多种经营方案相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部（写字楼部）分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理酒店管理部人力资源部法律部财务部商业管理部分管领导专业委员会置地总经理办公会置地总经理备注11.1写字楼项目市场调查报告城市商业管理部○①②③1.2项目可研报告（写字楼部分）城市商业管理部○①②③④⑤1.3写字楼项目定位策划报告城市商业管理部〇①②③④⑤1.4项目开发22.1销售管理33.1大悦城公司写字楼部①②③④⑤⑥⑦3.2大悦城公司写字楼部①②③④⑤⑥⑦3.3大悦城公司写字楼部①②③⑤⑥⑦⑧3.4大悦城公司写字楼部①②③④▲3.5大悦城公司写字楼部①②③④⑤⑥⑦3.6大悦城公司写字楼部①②④⑤③⑥⑦⑩⑨⑧113.7大悦城公司写字楼部①②③④⑤⑥⑦3.8大悦城公司写字楼部①②④⑤③⑥⑦⑩⑨⑧1144.1写字楼管理方案大悦城公司写字楼部①②③④⑤⑥3.5写字楼年度经营计划、季度计划大悦城公司写字楼部①②〇③④〇⑤⑥4.2写字楼管理公司选择确定大悦城公司写字楼部①②③②④⑤⑥4.3写字楼管理合同的确定大悦城公司写字楼部①②④⑤③⑥⑨⑧⑦⑨11参照《城市公司/营销管理权责分配表》执行置地本部写字楼项目前期阶段、开发阶段管理参照《城市公司/项目权责分配表》执行写字楼招租管理重要招租资料准备写字楼销售管理整体招租推广策略方案（含推广费用预算）产品策划经办部门大悦城公司（写字楼部）招租方案(租户组合、租金策略、招租计划等)招租代理公司选定代理招租合同的确定写字楼运营写字楼租赁确认书写字楼租户调整方案写字楼运营管理写字楼租赁合同确定序号内容分类说明：1、按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员2、“○”表示由经办部门征求相关部门的意见，并行于审批线，须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批城市公司大悦城总经理2－配套写字楼（运营期）权责分配表相关部门项目发展部人力资源部财务部办公室安全环保部设计管理部工程采购部预算合约部市场营销部商业管理部（写字楼部）分管领导专业委员会城市总经理办公会城市总经理酒店管理部人力资源部法律部财务部商业管理部分管领导专业委员会置地总经理办公会置地总经理备注置地本部经办部门大悦城公司（写字楼部）序号内容分类城市公司大悦城总经理4.4写字楼运营分析大悦城公司写字楼部①②▲③④⑤⑥4.5写字楼绩效改进与跟踪大悦城公司写字楼部①②▲③④⑤⑥本表以“同城多个大悦城综合体”为基本假设，若同城仅一个大悦城项目且无其他项目时，大悦城公司