关于章则、流程编写与实施、学习的说

捷锐资讯中国有限公司第页共9页1关于章则、流程编写与实施、学习的说明目的1、适应流程型组织及流程运作需要，建立系统化、结构化、标准化之规章。2、公司章则体系逐步规范明确之后，各权责主管和相关人员在规定的时间内学习和掌握。捷锐资讯规章架构应捷锐之组织架构为总则规定流程通知规章附件分为：办法作业说明捷锐规章编写说明各部门规章（目录、总则、规定）各流程通知通告决定标准格式为达到系统化、结构化、标准化的目的，捷锐资讯的规章将依据流程的分类分为十类（顾客服务－含售后、技术支持－含品控、营业管理、物流、人力资源、财会、企划、资讯、内控、行政－含总经理事务），每一类规章均会编写成一本章则手册。该手册的内容包括：封面、规章总图、目录、总则（主流程说明）、权责划分、规定－细则（子流程说明）、附件、表单目录、表单。页眉——为统一及美观，页眉、字体、页边距设置统一按照总经理办公室规定规章总图——以类似组织图的方式表达此类规章所有的内容及相关的流程。目录——以表格列出规章所有内容及排列次序。总则——表达管理之目的、范围、原则等。条文标准：第一条：目的与精神第二条：适用范围规定……权责划分——在每类规章中均会有该类规章所涉及的事项的权责划分表，此类规定，请依表格形式填写。规章具体规定——分章节依次编写。捷锐资讯中国有限公司第页共9页2附则——例外事宜、实施与修订等。条文标准：最后一条：实施与修订各部门章则呈报总经理办公室核准后由其统一发布，修订时亦同。章则体系排版参照以下格式：总则：参照附件1规定：参照附加2通报：参照附件3通知：参照附件4决定：参照附件5字体、字型、字号、行距流程说明——总论后附主流程说明，各章节后附子流程说明。表单目录——规章涉及的所有表单将依格式分作业表单与报表填入，并表明其生成方式。对范例提供的格式请不要修改，包括宽度、高度、字体大小等。规章编号：目前各部门章则体系正在建设中，暂时不作统一编号。各部门制度初步完善以后，总经理办公室根据部门章则目录统一编号。规章编写流程明确主题选定人员确定架构流程优化开始捷锐资讯中国有限公司第页共9页3流程说明明确主题依流程分类明确规章的主题，如：营业管理规定、订单处理管理规定等。选定人员流程负责人依主题要求，选择适当人员参与编写。人员要求：熟悉管理与流程，文字表达能力强。确定各类规章的总体架构编写办法具体内容确定权责划分设置表单签发会签修订报送总经办捷锐资讯中国有限公司第页共9页4全体参与编写人员讨论总体架构，以确保规章的系统性、结构性。流程优化依BPR原则对流程进行优化，作到简单、明了、操作性强。流程说明原则上不超过一页，其文字说明部分只需要将最重要的执行者、关键点、表单等作出说明即可，其余可在办法中详细阐述。具体内容之编写总论依主流程说明或总体架构将此类管理目的、范围、原则进行阐述。其余章节对总体架构之内容及子流程进行详细地作业说明。内容应具有一定前瞻性与弹性，能在较长时间内保持不变。权责划分依作业要点与子流程作业需求确定权责，明确授权，按照规定表格填写。表单设计依作业要点与子流程作业需求设置相应的表单列表，并设计出表单，表单设计详见【流程说明编写规范－暂缺】。相关部门会签章则和流程初稿制订后根据流程涉及范围，呈请相关部门会签。修订根据部门会签意见进行修订。必要时做第二次会签。报送总经办全部会签结束后报送总经办。总经办进行内容审核、措词审核、格式审核，全部通过后由总经理签署，总经办发布。总经理或总经办审核未通过的章则、流程，相关部门根据总经理意见做再次修改，必要时召开相关部门进行会审修改。直至总经办通过。发布总经办根据需要以mail、传真、打印件等形式向相关部门和人员公布。将所有编写完毕的文件进行装订，形成手册。交内控部。修订对照，参照附件六正式发布之前，行文部门起草制度修订对照表，注明新公布规则制度与已往版本的区别。明确学习期限总经办公布章则流程的同时明确制度执行期限以及相关人员学习掌握期限。如各项章则体系涉及到分公司端和总部各管理部门具体作业办法的，相关作业人员之权责主管亦需同时知晓章则与流程的具体规定。考核内控部在规定执行期限和学习期限结束后通过拟文单位调查、报表分析、流程配合部门调查、电话抽查等方式进行检查。发现执行不力，对具体条文掌握不足的，进行相应处罚。相关人员接受处罚时，其权责主管承担连带责任，惩处力度相当于直接人员的50％。如内控人员缺位，总经办为其职务代理人。捷锐资讯中国有限公司第页共9页5奖罚措施奖罚措施为：罚薪、扣薪点、降级、警告等。具体执行按内控部门相关规定。附件一:人力资源管理章则目录第一章总则第一条：目的第二条：适用范围第二章组织与职称系统第三条：定义第四条：范围第五条：组织系统设订第六条：职称的设置第七条：组织与职称系统之相对关系第八条：组织编制设定原则第三章任用与服务守则第一节任用第九条：组织与人员编制之核定第十条：甄试第十一条：录用第十二条：录用核决权限第十三条：报到第十四条：录用手续办理第十五条：试用与转正第十六条：竞业限制第十七条：劳动合同的期限第十八条：年资计算第二节服务守则第十九条：服务守则第四章薪资与福利第一节薪资第二十条：适用范围捷锐资讯中国有限公司第页共9页6第二十一条：职称及各级主管必备职等第二十二条：本薪第二十三条：职务(等)加给第二十四条：专技津贴第二十五条：伙食津贴第二十六条：值班津贴第二十七条：加班津贴第二十八条：全勤奖金第二十九条：福利费第三十条：年终奖金第三十一条：奖金办法第三十二条：薪资计发第三十三条：薪资所得税之代扣第三十四条：养老保险、医疗保险、失业保险之代扣第二节福利第三十五条：养老保险第三十六条：失业保险第三十七条：带薪假期第三十八条：旅游第三十九条：其他福利项目第五章出勤与加、值班第一节出勤第四十条：工作时间第四十一条：考勤第四十二条：迟到、早退第二节加班第四十三条：加班指派第四十四条：加班申报第三节值班第四十五条：值班种类第四十六条：值班排定第四十七条：值班同仁职责第四十八条：值班注意事项第四十九条：值勤规定第五十条：值班日记之记录与查核第六章出差与给假第一节出差第二节给假第五十一条：公休日第五十二条：假别第五十三条：特别休假给予规定第五十四条：特别休假之申请第五十五条：请假办理捷锐资讯中国有限公司第页共9页7第五十六条：请假核决权限第五十七条：旷职规定第七章考核与奖惩第一节考核第五十八条：考核第二节奖惩第五十九条：奖励种类及范围第六十条：惩处种类及范围第六十一条：奖惩的核准第八章教育训练第六十二条：教育训练第六十三条：培训费用赔偿第九章升降与调迁第一节晋升评鉴第六十四条：晋升评鉴第六十五条：晋升提报期限第六十六条：职位异动薪资支给第二节临时任职第六十七条：职务代理第六十八条：取消代理第三节调迁第十章解职第六十九条：免职第七十条：辞职第七十一条：合同期满离职第七十二条：离职作业程序第七十三条：留职停薪第七十四条：复职第十一章附则第七十五条：办法之制订第七十六条：施行细则第七十七条：实施与修订第七十八条：施行日期捷锐资讯中国有限公司第页共9页8人力资源管理总则第一条：目的第二条：适用范围附件二、关于维修收费的会计核算规定主送:财务部、内控部、技术部、售后服务部、营业管理部、各分公司、办事处、业务部日期：2003/3/24主办部门：财务部发文部门：总经理办公室文档号：捷锐财字[2003]第6号正文共1页附件共4页为细分维修费用类别，便于核算与核查，按照会计科目分类原则，根据总经理办公室2003年3月24日下发由售后服务部主办的捷锐售服字[2003]第3号文件《关于维修收费标准与流程的修正规定》之相关规定，对维修收费的会计核算作如下规定：一、维修收费使用的会计科目：维修收费通过“其他业务收入”科目进行核算，并下设三级明细科目进行核算，具体科目为：1、其他业务收入—维修收费—报废”；2、其他业务收入—维修收费—超保修期维修收费”；3、其他业务收入—维修收费—期内保修范围外维修收费”。二、维修收费核算的帐务处理：1、根据业务单位技术员开具的收费单上的金额：借：现金、其他应收款--××客户贷：其他业务收入—维修收费—报废（超保修期收费、期内保修范围外收费）2、经分公司经理特批免除部分维修费用的：借：其他应收款--××分公司经理贷：其他应收款--××客户三、附则：1、本规定自2003年3月24日起执行。捷锐资讯中国有限公司第页共9页92、本规定由财务部负责监控与解释。3、本规定以电子邮件方式发至相关部门、业务单位主管，要求查收后速转发相关人员，希严肃执行。附件：《关于维修收费标准与流程的修正规定》签发：钟浩拟稿：钟方远审核：胡继遵印发：总经理办公室二OO三年三月二十四日