中国中煤能源集团公司会议制度

关于印发《中国中煤能源集团公司会议制度》的通知中煤办字〔2003〕174号各单位：为健全和规范集团公司议事规则和决策程序，实现科学、民主决策和决策过程清晰，特制订《中国中煤能源集团公司会议制度》，现予印发，请遵照执行。原《中国煤炭工业进出口集团公司会议制度》（中煤办字[2001]259号）废止。特此通知。二OO三年七月十一日中国中煤能源集团公司会议制度为健全和规范领导议事规则和决策程序，实现科学、民主决策和决策过程清晰，集团公司实行党政领导联席会议、总经理办公会议、党委会议、业务办公会议制度。一、党政领导联席会议制度党政领导联席会议由集团公司总经理、党委书记召集并主持，通常由集团公司党政领导班子成员，总工程师、总经济师、总经理助理参加会议。根据会议内容，集团公司总部部室负责人和有关企业负责人列席会议。党政领导联席会议不定期召开。议题由领导班子成员和有关部门提出，办公室负责汇总，提交总经理、党委书记审定。办公室负责将会议议题提前通知参会人员，以便酝酿和准备意见。会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由集团公司总经理或党委书记签发。党政领导联席会议的主要任务是：1、传达学习党中央、国务院及国资委和有关部委重要会议、决定、指示精神和方针政策等，研究制定贯彻落实的意见和措施；2、研究集团公司重要改革、改制、重组和管理体制重大变化等重大事项的思路和意见；3、听取对集团公司管理的二级企业领导班子及成员（总部部室负责人）考核情况的汇报；4、研究涉及企业职工利益的重大问题；5、听取有关部门、单位的工作汇报；6、研究其它重大事宜。二、总经理办公会议制度总经理办公会议由集团公司总经理召集和主持，通常由副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总经理助理、总法律顾问参加会议。根据会议内容，党委副书记、工会主席参加会议，总部部室负责人和有关企业负责人列席会议。总经理办公会议原则上每月召开两次，如有重要事项，可随时召开。会议议题由与会人员或有关部门提出，办公室负责汇总，提交会议主持人审定。会议要形成会议纪要，由会议主持人签发。总经理办公会议研究决定以下重要事项：1、集团公司发展战略和中长期发展规划，审定所属企业发展战略及规划；2、集团公司生产经营方针、市场策划和年度生产经营计划；3、集团公司内部管理体制、组织结构调整及所属企业重组、改制等重要事项，决定对集团公司下属企业有关合并、分立、变更公司形式、清盘、撤销等问题；4、集团公司及下属企业重大投融资、重大资本性支出和资产经营方案。研究需由国家主管部门审批事项的报批方案；5、集团公司内部机构设置；6、聘任或解聘集团公司各部门负责人和全资企业及直属单位的领导成员；7、按法定程序和出资比例向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会成员、监事会成员；8、审定并下达对集团公司下属企业和业务部门绩效考核办法、工效挂钩基数和工资计划，决定所管理的企业经营管理者和部门负责人的奖惩与薪酬；9、审定集团公司年度财务预算计划和决算方案，并报国家有关部门审查备案；10、拟订集团公司章程修改方案，审议批准所属二级企业中的全资、控股和相对控股子公司章程，审定集团公司对下属企业增加或减少注册资本的方案；11、根据国有资本与财务管理办法规定的权限和程序，审定对下属企业利润分配、弥补亏损及重大资产处置、贷款、担保、股权转让等事项；12、研究决定集团公司总部职工的录用、解聘和奖惩，研究决定总部职工的工资水平和工资分配方案；13、制定集团公司重要管理制度和业务规章；14、听取集团公司有关部室和下属企业重要事项的专题汇报；15、审定需对上级部门报告的有关生产经营管理和改革发展方面的重要文件和有关重大问题；16、集团公司其它重要事项。三、党委会议党委会议由集团公司党委书记召集并主持，集团公司党委委员参加；根据会议内容，党委有关部门负责人列席会议。党委会议原则上每月召开一次，如有重要事项，可随时召开。会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部门提出，提交党委书记审定。党委工作部应就会议议题提前通知参会人员。会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由党委书记签发。会议主要任务是：1、组织传达学习党中央重要会议、决定、指示精神和方针政策，根据国资委党委的工作部署，研究制定贯彻落实的意见；2、研究制定集团公司党委中心组学习计划并组织学习，安排集团公司各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等；3、审定集团公司党委年度工作计划；4、组织召开集团公司领导班子民主生活会；5、参与企业重大问题的决策，审议关系集团公司发展战略、重大经营活动和涉及职工切身利益的重大事项；6、听取各级领导班子建设情况汇报，制定加强集团公司各级领导班子建设和年轻后备人才建设的制度和办法；7、决定集团公司党委管理的领导人员的任免和奖惩；8、听取集团公司纪委关于党风廉政建设工作以及重大案件处理情况的汇报，研究部署集团公司党风廉政建设工作，制定党风廉政建设责任制的有关制度；9、听取有关党建工作、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设的工作汇报，研究制定工作计划；10、研究部署集团公司基层党组织建设工作；11、研究部署集团公司统一战线工作；12、听取集团公司工会、共青团工作汇报，研究提出指导性意见；13、听取职工代表大会、企业民主管理有关工作汇报，研究审定职工代表大会、厂务公开有关民主管理、民主监督等工作的实施意见；14、审议其它应由集团公司党委决定的事宜。四、业务办公会议业务办公会议分别由集团公司总经理、副总经理或总会计师、总工程师、总经济师主持召开，参加会议人员由会议主持人确定。根据会议内容，有关部室负责人和有关企业的负责人列席会议。会议不定期召开。会议议题由分管领导确定，或由有关业务部室提出初步意见，报主持会议的领导确定。会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由会议主持人签发。业务办公会主要研究业务工作中的专门问题，会议的任务是：1、组织落实并实施集团公司党政领导联席会议和总经理办公会议研究决定的事项；2、研究集团公司和下属企业生产经营、财务、投资、安全生产、科技进步等专项问题；3、听取集团公司部室和下属企业有关业务问题的专项汇报；4、研究应提交集团公司总经理办公会议、党政领导联席会议讨论并审定的事项；5、研究决定有关业务事项。上述各类会议的时间、场所、出席者姓名、议事的经过及结果要进行专门记载。会议记录作为集团公司重要档案材料长期保存。