北大纵横—国投中鲁果汁组织和流程（征求意见稿）

国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告国投中鲁果汁股份有限公司组织结构设计及业务流程（征求意见稿）北大纵横管理咨询公司2004年7月国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第2页（人力资源管理部）（财务管理部）股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务部人力资源部项目投资部市场部生产管理部采购管理部研发部公司总部组织机构设计（方案1.2）－合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案）（生产计划与管理部）（技术研究与产品开发部）薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第3页股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务管理中心人力资源部项目投资部销售部生产管理中心决策支持中心果汁研究所薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组生产部供应部物流部公司总部组织机构设计（方案2.1）－设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案）决策支持中心：搜集市场信息、生产信息、财务信息、竞争对手信息、宏观政策信息、气象信息等，对生产、市场、竞争等方面作出分析和预测，为战略发展、生产管理、销售、运输等提供决策支持。生产管理中心：下设生产、供应、物流部门，分别负责生产控制、采购和储运。国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第4页董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项董事会办公室监察审计组证券事务组战略组组成：战略、投资决策委员会执行委员由2－3名董事、独立董事组成，战略、投资决策委员会主席一般由董事长担任。战略、投资决策委员会可邀请行业专家、资本运作领域的资深人士、财务专家和税务专家、市场策划人士、管理咨询顾问、部分管理人员等担任外围委员，参与分析、研究、讨论。主要职责：主要负责对国投中鲁整体发展战略规划和重大投资的决策事项：负责对公司发展战略、投资决策进行研究；对发展战略、投资方案进行评价，提出准决策意见，并提交董事会；研究公司投资项目，提出准决策意见，并提交董事会；就董事会的有关战略规划、投资决议的执行情况进行监督和评价，并提交董事会。与战略组和项目投资部的关系：战略、投资决策委员会与战略组和项目投资部没有行政隶属关系，战略组和项目投资部可视为战略、投资决策委员会的日常办事机构。战略、投资决策委员会可以委托战略组和项目投资部进行前期的资料收集和基础分析工作。项目投资部国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第5页董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况董事会办公室监察审计组证券事务组战略组成员：监察审计委员会执行委员由2－3名董事、独立董事组成。监察审计委员会主席任职资格不作特殊要求。监察审计委员会可邀请财务、税务和法律专家、审计专业人士、会计师事务所人员、律师事务所人员等担任外围委员，参与讨论。主要职责：主要负责对国投中鲁财务事项的整体规划、财务政策的审议、重大财务支出的审议和领导公司财务审计、管理审计；监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况等工作。与财务部和监察审计组的关系：监察审计委员会与监察审计组和财务部没有直接的行政隶属关系，监察审计组可视为监察审计委员会的日常办事机构。财务部制定财务政策、重大财务支出等必须经过监察审计委员会审议通过。监察审计委员会可以委托监察审计组进行财务审计和管理审计工作。财务部国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第6页董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作成员：薪酬委员会由部分董事和相关专家、专业人员组成。薪酬委员会主席一般由独立董事或不在公司内任职的董事担任。主要职责：主要负责对公司高层管理人员的激励机制方案进行设计：负责对董事、监事、高层管理人员的激励方案设计、制定薪酬制度年度运作方案，对高层管理人员的激励方案提出准决策意见，提交董事会。制作有关董监事报酬方案的提案，提交股东大会。制定相关考核办法，组织实施考核及相关活动。与人力资源部的关系：薪酬委员会与人力资源部没有行政隶属关系，但薪酬委员会的日常薪酬管理相关信息可以委托人力资源部具体负责，形成报告上报薪酬委员会进行审议。人力资源部国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第7页部门职责（简）•董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。•总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。•财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。•人力资源部：负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。•项目投资部：负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。•市场部：负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。•生产管理部：负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。•采购部：负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。•研发部：负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第8页岗位设置•董事会办公室–证券事务–信息披露–战略研究与信息–监察审计–法律事务–文秘与档案管理•总经理办公室–主任–文秘（综合管理）–（前台）–司机•人力资源部–经理–薪酬考核–人事综合管理•财务部–经理–管理会计–财务会计–报表管理–出纳•市场部–经理–销售业务–市场分析–营销管理•研发部–主任–技术研究–产品开发•生产管理部–经理–计划管理–内部考核–设备管理–网络管理•采购部–经理–采购及辅料协调–设备–原料协调•投资部–经理–项目分析及管理国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第9页董事会办公室主要职责•为董事会的常设机构，服务董事会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、内部审计工作、以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务、企业发展战略研究等。•主要职责如下：–负责董事会、股东大会的文件编制及会议组织；–负责董事会日常事务工作和处理董事会相关专业委员会的日常工作事务；–负责公司投资者关系管理工作、负责协调股东关系和外部环境等–负责相关证券的融资、增发等处理。–负责证券市场信息收集–组织制定企业发展战略及实施战略，编制公司中长期规划，负责企业发展战略及实施战略的组织落实工作。–负责监督制度的实施和董事会决议的落实。–按董事会要求，负责组织对企业各项工作的内部审计。–按董事会或董事长要求，负责对以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务的处理；–董事会要求的其他事项。主要部门职责董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审计组战略组法律事务国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第10页董事会办公室岗位设置•证券事务负责公司证券管理的各项工作；协助筹备三会（股东会、董事会、监事会）的组织和会务工作；负责资本市场信息的收集和分析工作。•信息披露负责完成上市公司要求后的各项信息披露工作；负责三会的组织和会务工作。•监察审计在董事会和相应专业委员会领导下，负责监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况。负责组织对公司总部及下属分、子公司的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；并负责组织公司管理制度审计工作。•战略研究与信息负责开展战略规划的分析研究，并监督战略规划的执行情况。负责经营信息的收集、分析。•法律事务负责公司的法律事务工作，负责审核各种法律文件并提出建议，负责为领导决策提供法律相关的参考意见，负责其他法律事务相关事宜。•文秘与档案管理负责有关文件和文字材料的处理，负责董事会办公室印章的保管和使用管理，负责董事会的有关文件档案的管理；负责董事会的公务接待工作；协助三会的组织和会务工作。岗位设置董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审计组战略组法律事务国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第11页总经理办公室主要职责•总经理办公室：•负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。•主要职责如下：–负责总经理办公会及其他公司会议的组织、会务工作，并负责准备相关材料；–负责公司总经理办公会议定事项的督办、监察、反馈工作；–负责对外公关、接待和内部宣传工作；–负责公司的公文处理，按规定做好有关文件的上传下达，并做好收发、传阅记录；–负责公司行政和后勤事务管理；–负责公司总部的书刊定购和管理、内部刊物的编制工作；–负责公司总部的工会、青年、妇女、综合治理等工作；–负责总部办公车辆的调配使用工作；–总经理及经营班子交办的其他事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第12页总经理办公室岗位设置•总经理办公室主任：在总经理领导下全面负责总经理办公室的工作，保证公司总部内部行政管理体系的稳定运行，保障总经理办公室的综合服务、决策支持职能。负责行政管理、后勤、文书等工作。•文秘在权限范围内负责有关文件和文字材料的处理，包括文件的起草、收发、分检、登记、传阅、督办、归档等，负责公司各项会务工作。•前台负责公司人员接待、电话接听、考勤管理、外部联系等工作，负责公司办公室日常事务管理。•司机本职工作就是负责及时、安全地完成接送任务，保障公司车辆安全行驶及车辆维护保养等工作。岗位设置总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告第13页人力资源部主要职责•人力资源部•负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。•负责公司的组织机构设置、岗位定岗定编、工作分析事宜；–负责按照公司整体战略要求制定并实施人力资源规划；–负责按公司要求招聘所需人才，并给予合理的职业生涯规划；–负责制定、执行公司薪酬福利制度；–负责建立、执行公司绩效管理体系；–负责劳动合同、保险等人力资源事务性工作；–负责公司的培训计划的制订和执行；–负责指导下属分子公司建立人力资源管理体系；–负责其他人力资源管