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新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第1页国际置地核心业务流程-目录1.置地公司战略管理流程；2.物业公司战略管理流程；3.置地公司经营计划编制流程；4.置地公司预算编制流程；5.置地公司预算控制和调整流程；6.置地公司预算评估考核流程；7.预算内资金审批管理流程；8.预算外资金审批管理流程；9.物业公司重大经营计划管理流程10.企业品牌建设流程；公司战略规划计划预算管理流程公司人力资源管理流程项目策划管理流程12311.企业人力资源规划流程；12.企业人力资源培训计划管理流程；13.企业员工职业发展计划管理流程；14.企业内部员工招聘流程；15.企业外部员工招聘流程；16.企业绩效考核流程；17.企业绩效考核申诉流程；18.项目投资决策流程；19.项目前期策划决策流程；20.项目设计招标流程；21.项目设计方案决策流程；22.营销策划管理流程；新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第2页国际置地核心业务流程-目录（续）23.项目一般工程变更确定流程；24.项目重大工程变更决策流程；25.项目施工阶段，监理、施工单位招标管理流程；26.图纸会审工作流程；27.项目计划编制流程；28.施工阶段，项目一般进度控制流程；29.施工现场进度管理流程；30.施工阶段，项目总体质量控制流程；31.项目分部、分项工程验收流程；32.单项工程验收流程；33.项目建设阶段，合同管理流程；34.项目竣工验收流程；增加流程一：增加流程二：项目工程管理流程项目预结算管理流程物业管理流程45635.甲供材料采购管理流程；36.甲供材料质量控制流程（项目前期、中期、后期）；37.项目工程计量确定流程；38.项目工程成本预算管理流程；39.项目甲供材料预算管理流程；40.工程款支付管理流程；41.甲供材料款支付管理流程；42.工程项目竣工决算流程；43.与物业房屋接管验收流程；44.工程保修期质量问题处理流程；45.业主投诉处理流程；新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第3页流程一：国际置地战略管理流程国际实业总经理财务总监各相关部门工程总监根据实业的战略，确定置地总体战略目标总体任务认定制定项目开发中长期发展规划制定财务中长期计划各相关部门制定年度发展计划并目标分解策划部详细战略计划具体制定监控执行计划执行执行评价提出新的发展战略和发展规划具体编制新的发展战略和规划讨论通过讨论通过交互讨论123456789新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第4页流程一：国际置地战略管理流程程序文件流程名称战略管理流程生效日起2004年x月x日主推动部门总经理适用范围本流程适用于国际置地的战略计划的制定和执行控制目的本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责流程管理者总经理、策划部注意方面和关键控制点战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情；战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的；战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的。关键流程控制点：活动1、4新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第5页流程一：国际置地战略管理流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一在国际实业的战略框下，对实业设定置地的战略目标进行认定，对不合理之处提出质疑，与实业沟通，初步确定置地的战略经营目标；总经理步骤二为达成置地的战略目标，工程副总协助总经理制定项目开发的中长期规划，保证战略目标的实现；工程副总步骤三财务总监负责制定财务的中长期计划，从财务方面保障战略目标的实现；财务总监步骤四策划部经理负责国际置地详细战略计划的具体制定和编写，包括战略目标、战略行动方案，实施方法等；策划部/经理步骤五在国际置地的战略下，各部门制定年度的计划和目标，从总体上保障置地的战略能得以实现；各部门/负责人步骤六各部门执行所制定年度计划；各部门/负责人步骤七总经理从总体上对各部门的执行情况进行监控和评价总经理步骤八根据年度计划的实施情况，及企业内外部条件的变化，对国际置地的战略作适当的调整或重新编制；总经理步骤九策划部经理负责新的战略计划的具体编制工作。策划部/经理新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第6页流程二：国瑞物业战略管理流程国际置地各部门国际置地董事会物业各相关部门制定置地的战略初步确定经营发展战略规划，草拟物业公司发展战略各相关部门提供支持国瑞物业总经理战略计划计划执行执行评价编制新的发展战略和规划战略目标初步确定组织论证质询提出修订建议依据审批123546789否是新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第7页流程二：国瑞物业战略管理流程程序文件流程名称国瑞物业战略管理流程生效日起2004年x月x日主推动部门国瑞物业总经理适用范围本流程旨在规范国瑞物业公司的战略制定工作控制目的本流程旨在规范国瑞物业公司的战略制定工作流程管理者国瑞物业总经理注意方面和关键控制点国瑞物业战略的协同性：国瑞物业的战略应在国际置地战略的框架之下，同母公司的战略有协同性；国瑞物业的科学性：国瑞物业的战略目标设置合理，经过努力是能够达到的；物业公司的战略应考虑到未来物业的发展趋势；整个战略具应可操作性。关键流程控制点：活动1、2新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第8页流程二：国瑞物业战略管理流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一以国际置地的战略目标为依据，考虑置地对物业公司的战略要求，初步确定物业公司的战略经营目标；国瑞物业总经理步骤二据经营目标，确定物业公司的战略发展规划，并草拟物业公司的战略计划；国瑞物业总经理步骤三物业公司战略计划编制时，物业各部门负责人在必要时给予支持；物业公司各部门/负责人步骤四总经理对所编制的物业公司战略计划组织论证，包括物业内部讨论，提交国际置地审核；国瑞物业总经理步骤五对国瑞物业的所制定的战略计划提出修订和完善意见；国际置地董事会步骤六董事会对物业修订后的战略计划进行审核、审批；国际置地董事会步骤七物业各部门贯彻实施物业公司的战略计划物业各部门步骤八国瑞物业总经理对物业各部门的战略实施和执行情况进行评估；国瑞物业总经理步骤九在对现在战略实施评估的基础上，为下一轮的战略制定提供俯据，从而制定新的战略。国瑞物业总经理新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第9页流程三：国际置地公司经营计划编制流程国际实业国际置地董事会总经理总会计师各业务职能部门办公室根据集团战略规划，设定置地业绩期望审批业务状况整体分析审核经营计划编制安排财务状况分析内部资源分析外部市场分析各部门相关业务发展计划组织汇总编制年度业务计划草案确定置地经营目标编制置地业务计划编制置地财务计划审批达到规划目标要求未达到确定置地业务计划确定置地财务计划编制置地经营计划书分解下发各部门业务计划执行经营计划12123456789101113141516171819是是否否新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第10页流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序文件流程名称国际置地公司经营计划编制流程生效日起2004年x月x日主推动部门总经理适用范围本流程适用于国际置地公司年度经营计划编制所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范公司编制年度经营计划的过程，特别是明确国际实业、国际置地以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者国际置地公司办公室注意方面和关键控制点战略性：国际置地公司经营计划的编制要同时符合国际实业与国际置地的战略发展目标和业绩规划要求合理性：国际置地公司经营计划的编制要符合国际置地本身的资源和核心竞争力指导性：经营计划的编制要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年员业务发展全面性：经营计划的制定是国际实业相关部门、国际置地决策管理层以及国际置地个业务职能部门全面参与，反复论证的结果关键流程控制点：1）各部门提出相关业务发展计划的合理性２）是否能满足国际实业总体发展的要求，需要什么样的资源，可以从那些渠道获得新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第11页流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一根据国际实业的战略目标和发展规划，对国际置地在实现该目标和规划中应该发挥的作用进行定量和定性的描述国际实业相关部门负责人步骤二组织置地公司决策管理层及相关职能业务部门领导对经营计划编制工作进行安排计划国际置地董事会步骤三各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的内部资源进行分析各业务职能部门负责人步骤四各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的外部环境进行分析，包括宏观经济环境，地区经济环境，相关政策环境，市场环境等各业务职能部门负责人步骤五业务部门负责人结合内外部环境分析，组织编制部门来年业务发展计划书各业务职能部门负责人步骤六根据各部门业务发展计划，综合分析公司整体运营资源，对公司来年的业务状况作出整体分析和计划总经理步骤七根据总经理的业务状况整体分析以及公司现有财务状况，分析预测公司来年的财务状况和规划公司来年的财务安排总会计师新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第12页流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）主要步骤操作说明责任单位/人步骤八组织汇总编制包括业务计划和财务计划在内的年度业务计划草案总经理步骤九对年度业务计划草案进行审核，合格后提交国际实业审批；不符合国际置地公司内部资源状况或市场判断有较大误差的情况，重新安排计划编制工作，进行全面经营计划草案的调整国际置地董事会步骤十审定国际置地经营计划草案是否能实现国际实业整体的规划目标要求，同国际置地公司董事会、决策管理层反复论证，最后形成国际置地年度经营计划的最终意见国际实业相关部门步骤十一根据国际实业审批后的年度经营计划草案确定国际置地的年度经营计划目标国际置地董事会步骤十二根据董事会确定的年度经营计划目标编制国际置地年度业务计划总经理步骤十三根据总经理编制的年度业务计划确定国际置地的年度财务计划，包括收入计划，资金需求计划、融资计划及其他相关财务管理计划总会计师步骤十四对总经理和总会计师提交的国际置地年度经营计划进行最后审批国际置地董事会新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第13页流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）主要步骤操作说明责任单位/人步骤十五/十六根据董事会审批结果区定国际置地年度业务发展计划和财务计划总经理、总会计师步骤十七/十八汇总年度业务发展计划和财务计划编制完整的国际置地年度经营计划；同时将公司经营计划分解为各部门年度业务计划，下发至各业务部门办公室步骤十九为执行各部门业务发展计划作准备，并在全年工作中贯彻实施各业务职能部门新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第14页流程四：国际置地公司预算编制流程国际置地董事会总会计师预算编制领导小组办公室各业务职能部门财务部公司经营计划编制流程组建预算编制领导小组审核公司年度经营计划安排预算编制工作各部门组织预算工作部门业务预算、资金预算各部门年度业务计划高管及关键部门经理组成预算编制小组初步预算试算平衡编制预算草案提出预算草案修订意见调整本单位预算二次汇总及预算试算平衡编制预算修正草案公司年度预算方案审批下达部门预算方案存档备案存档备案执行预算方案1134567891011121314151617181921否是是否新疆国际置地关键管理与业务流程汇总2019/8/31第15页流程四：国际置地公司预算编制流程程序文件流程名称国际置地公司预算编制流程生效日起2004年x月x日主推动部门总会计师适用范围本流程适用于国际置地公司年度预算编制所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范公司编制年度预算的过程，特别是明确置地公司决策管理层以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者总会计师注意方面和关键控制点目标性：预算编制要以公司的战略目标、业务规划和年度经营计划为前提，确定各分类预算的具体目标有效性：预算的编制不仅仅起到