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1项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程流程名称企业经营决策管理流程文件受控状态文件管理部门董事会总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单《决策建议表》《相关建议书》《会议记录表》《会议记录表》《评审记录表》相关决策文件工作方案编制日期审核日期生效日期提出要求决策的事项组织协调相关意见或建议做好召开决策会议的准备主持召开决策会议是否开董事会编制决策文件审批下发文件决策执行开始结束董事会讨论是否2年度经营计划编制流程流程名称年度经营计划编制流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单《年度经营计划编制规定》《年度经营计划草案》《年度经营计划》《评审记录表》各分项计划文件《分项计划》编制细则《审核记录表》《计划备案书》编制日期审核日期生效日期否开始提出《年度经营目标》召开计划启动大会汇总各部门建议编制《年度经营计划》组织分解计划编制《分项计划》提出经营计划建议下达计划执行计划计划备案审批审批审核审核结束是否否是是3宏观市场分析预测流程流程名称宏观市场分析预测流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单国家相关政策发法律文件部门相关记录《宏观市场分析预测报告》草案正式的《宏观市场分析预测报告》编制日期审核日期生效日期开始确定分析预测目标收集和分析历史数据提出预测模型选择预测方法实施预测分析提供相关资料信息报告存档结束审批报告应用编制《宏观市场分析预测报告》草案形成分析《宏观市场分析预测报告》4投资项目评估选择流程流程名称投资项目评估现则流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部经理（主管）财务审计部相关部门相关制度/表单《投资计划草案》《项目建议书》《项目候选清单》《项目评审记录表》《项目可行性研究报告》编制日期审核日期生效日期开始投资设想确定投资方向形成项目建议选择筛选模型组织项目评价配合筛选出候选项目确定投资项目审批审核结束进一步实施项目可能性研究5项目开发前期策划流程流程名称项目开发前期策划流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部财务审计部相关部门相关制度/表单《年度投资计划》《投资管理制度》《市场调研报告》《项目可行性分析报告》《项目可行性分析报告》《土地使用权转让协议》编制日期审核日期生效日期开始《年度投资划》获取土地信息参加项目定位结束市场竞争分析审批组织市场调研审批项目开发部初选项目进行实地考察配合审批形成初步《项目可行性分析报告》形成详细的《项目可行性分析报告》通过招标等途径获得土地6项目前期手续办理流程流程名称项目前期手续办理流程文件受控状态文件管理部门项目开发部技术管理部相关部门相关制度/表单投资项目备案文件《建设用地规划许可证》《建设用地批准书》《土地证》《规划设计方案》《建设方案》《地质勘查报告》《施工图》《开发证》《销售许可证》编制日期审核日期生效日期开始获取土地将地形图转给设计部结束办理《土地证》办理《建设用地批准书》交纳出让金、契税等投资项目备案财务部提供资金办理《建设用地规划许可证》完成《建筑方案》设计审查《建筑方案》财务部提供资金地下管线测绘审查《规划设计方案》完成《规划设计方案》从技术部获得《地质勘查报告》、《施工图》办理《开工证》办理《销售许可证》提供《地质勘查报告》、《施工图》7项目用地投标管理流程流程名称项目用地投标管理流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单《年度投资计划》《投标书》等相关资料《项目论证报告》《投标书》《投标总结报告》编制日期审核日期生效日期开始获取土地招标信息准备投标材料结束参与讨论投标、竞标的可行性组织讨论投标、竞标的可行性财务部准备资金编制《年度投资计划》领取《投标书》等文件编制《投标总结报告》参与编制《项目论证报告》组织项目论证组织实地考察参与项目地块的投标或竞标《投标总结报告》归档参加招标人或委托招标人组织的答疑会讨论投标、竞标的可行性审批审批审核8设计管理工作流程图纸设计管理工作流程流程名称图纸设计管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师技术管理部相关部门外部设计单位相关制度/表单《项目开发计划书》《工程设计计划书》《工程设计任务书》《招标书》、《设计合同》方案设计文稿《初步设计方案》《初步设计审查方案》《施工图设计方案》《设计图纸会审制度》《施工图会审意见书》《施工图纸》《设计图纸管理办法》编制日期审核日期生效日期审核开始编制《项目开发计划书》编制《工程设计计划书》审核编制《工程设计任务书》工程设计功能、结构、成本要求审批招标、签约招标、签约方案设计方案设计审查汇总、提出审查意见审核修改方案设计结果、进行初步设计组织开展初步设计审查审核汇总、提出审查意见修改初步设计施工图设计审核开展施工图纸会审审批会审意见配合修改施工图配合《施工图纸》交底图纸、资料归档结束施工《施工图纸》交底施工现场配合9设计变更管理工作流程流程名称设计变更管理工作流程文件受控状态文件管理部门总工程师造价管理部技术管理部相关部门外部相关单位相关制度/表单《设计变更申报表》《设计部设计管理制度》《设计变更申报表》《设计变更通知书》编制日期审核日期生效日期开始提出设计变更申请受理、审议、办理提交变更申请无有签发《设计变更通知书》重新预算造价有无费用调整审核变更资料存档结束分发施工单位分发施工单位审议变更内容10签证管理工作流程流程名称签证管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部工程管理部项目经理部监理单位施工单位相关制度/表单《设计变更申报表》《设计部设计管理制度》《设计变更申报表》《设计变更通知书》编制日期审核日期生效日期开始提出签证申请审议签证内容提交签证申请无有计算签证费用，调整预算造价核定签证工作量有无签证费用审核分发监理施工单位及相关部门结束工程部认可组织项目部、监理、施工单位核议组织相关部门收集原始资料受理施工认可监理认可办理签证审核审批签证资料存档11造价管理工作流程工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门相关制度/表单《施工图纸》《施工图纸管理制度》《施工组织设计资料》《施工技术规范》计价定额文件《工程项目列表》工程量参考文件《基价直接费计算表》工料分析文件单位工程预算文件《工程预算编制说明》编制日期审核日期生效日期开始提供《施工图纸》了解工程现场情况了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》配合掌握计价定额提供工程项目资料计算工程量列出工程项目审核编制《基价直接费计算表》计算单位工程预算造价计算定额直接费，进行工料分析复核结束装订签章审核审批编写《工程预算编制说明》熟悉施工图12工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部工程管理部财务审计部相关制度/表单《工程预结算管理细则》《工程竣工验收报告》《竣工结算报告》、《合同》《隐蔽工程验收记录》《设计变更签证》《施工图纸》《各单位工程预结算办法》《工程竣工结算报告》编制日期审核日期生效日期开始核查合同条款、约定价款审核审批《竣工结算报告》编制《工程竣工验收报告》认可核对《隐蔽工程验收记录》调整结算内容按《施工图纸》核实工程数量落实《设计变更签证》相关事宜编制《工程竣工结算报告》按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款审核审定13竣工决算管理流程流程名称竣工决算管理流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部造价管理部相关部门相关制度/表单《工程决算管理制度》《工程签证单》《工程、设计变更单》《工程决算单》《工程预结算管理细则》《竣工决算报表》《工程竣工决算说明书》《工程项目决算审计报告》编制日期审核日期生效日期开始提供所需资料收集决算资料整理、分析与决算有关的资料编制《竣工决算报表》编写《工程竣工决算说明书》审批预、决算结果差异分析结束进行最终决算协助决算工作清理财务、债务及结余的物料审定竣工决算审计问题说明汇总纠正审批编写《工程项目决算审计报告》竣工决算资料存档14安装工程预决算流程流程名称安装工程预决算流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门相关制度/表单建筑安全工程图纸安装工程量计算文件《基价直接费计算表》《安装工程预算办法》《安装工程预算说明书》安装工程决算单据安装工程决算单据《安装工程竣工决算报表》《安装工程竣工决算说明书》编制日期审核日期生效日期开始依据计价定额编制《基价直接费计算表》审定审批审批结束熟悉建筑安装工程图纸了解相关资料、技术标准计算安装工程预算造价计算安装工程量编制《安装工程预算说明书》查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析编制《安装工程竣工决算报表》编制《安装工程竣工决算说明书》审定存档15工程施工管理工作流程工程施工过程管理流程流程名称工程施工过程管理流程文件受控状态文件管理部门总工程师工程管理部其他相关部门施工单位监理单位相关制度/表单施工总计划《施工总体进度计划表》《施工方案》《技术交底制度》《施工方案》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《竣工验收表》竣工验收备案表》编制日期审核日期生效日期是开始配合配合否是通过编制《施工总体进度计划表》组织施工放灰线结构施工安装、装饰施工施工检查、技术指导施工检查、技术指导施工监理施工监理施工监理市政配套施工施工检查、技术指导施工监理否参加参加组织竣工验收验收准备实施验收办理备案通过整改结束16工程进度控制管理流程流程名称工程进度控制管理流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部其他相关部门施工单位相关制度/表单工程施工总进度计划工程施工进度计划《施工方案》工程施工进度计划《施工方案》《偏离计划通知书》《施工方案》《工期调整申请单》编制日期审核日期生效日期未通过否通过制定工期总目标审核审批开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与《施工方案》配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发《偏离计划通知书》调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标17工程施工现场管理流程流程名称工程施工现场管理流程文件受控状态文件管理部门项目经理部其他相关部门监理单位总承包施工单位相关制度/表单《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》施工图纸技术交底文件《施工现场管理制度》《工程质量检查表》《工地例会管理制度》《工程整改通知单》《工程整改通知单》编制日期审核日期生效日期定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案参加结束组织技术交底会工程施工准备纠正现场施工问题发现问题工程开工现场协调施工关系配合完成施工目标开始编制《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》接受图纸与技术交底编制《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》编制《工程施工管理配合要求》及《安全文明施工管理办法》检查、监督、落实现场管理措施配合配合参加18工程施工技术管理流程流程名称工程施工技术管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部项目经理部施工单位相关制度/表单工程技术管理计划《技术交底管理制度》《竣工验收检查表》《技术档案资料管理制度》编制日期审核日期生效日期分析、评价技术管理目标的达成情况参与制订工程技术管理计划进行工程技术资料汇总、分类和保存配合开始审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性确定工程技术管理目标组织图纸会审核技术交底参与工程阶段验收和竣工验收参加开工前图纸会审和技术交底提供文件审核开工文件和技术标准结束组织工程阶段和竣工验收审核19工程技术验收管理流程流程名称工程技术验收管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部项目经理部施工单位相关制度/表单《验收申请书》《验收通知》《施工质量管理制度》技术文件《整改通知书》《整改通知书》《技术档案管理规定》编制日期审核日期生效日期收到参与验收通知进行技术验收资料汇总