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XXX集团管理咨询项目管理流程©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page1战略规划投资管理运营管理内部审计预算管理资金管理集团本部业务集团下属公司业务限额以上限额以下运营计划重大项目跟踪运营过程管理监控流程年度审计离任审计集团本部下属控股公司集团本部下属控股公司流程一览表©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page2战略目标集团的使命、目标和策略战略规划项目投资管理企业运营管理（重大项目跟踪）（运营计划）（运营过程监控）人力资源管理财务管理（预算管理，资金管理）企业运营绩效审计管理（年度审计，离任审计）集团战略规划是所有经营活动的出发点，人力资源战略、经营策略和财务策略等规划均依据集团战略的指导而制定。同时，人力资源管理为企业运营提供了人力的保障，财务管理为企业运营提供了资金资源的支持，内审部门为集团防范经营风险和合规经营提供了服务。所有经营活动的目标就是要最终实现集团的战略目标。管理流程之间的关系©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page3战略管理战略规划流程★投资管理投资管理流程★重大项目跟踪流程★运营管理运营计划管理流程★运营过程管理流程★财务管理预算管理流程★资金管理流程★审计管理年度审计管理流程★离任审计管理流程★★主管部门参与部门管理流程的执行与集团各部门、各控股公司有密切关系，须藉各部门间的紧密协调，以达到管理功能的目标©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page4概念战略规划是指导集团今后3-5年乃至10年的发展规划。战略的制定是建立在对企业自身竞争优势、劣势、面临的机会和威胁分析之上的。制定目标使集团具有持续的盈利能力并实现规模扩张负责部门集团战略规划部涉及部门集团所有部门集团所有控股公司关键控制点战略规划超越日常操作层面，注重企业的中、长期战略发展方向对内综合财务、项目拓展、运营管理等关键部门的意见，对外考虑竞争对手动态、行业发展趋势、市场状况和宏观经济形势战略的制定是从上到下、从下到上的往复过程企业的战略应该在集团内部取得广泛的共识战略的制定应结合最高管理层和关键部门领导的能力战略的制定需要根据内部和外部环境的变化加以修订战略管理流程©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page5董事会战略规划部项目拓展部总经理开始综合分析制定初步战略方案确定战略方案实施人力资源战略实施项目拓展计划实施财务规划战略执行情况跟踪分析实施业务运营规划方案审核调整战略调整集团战略方案批准结束审核调整方案213是否否是方案审核否是计划财务部人力资源部运营管理部人力资源状况与分析项目状况与市场分析财务状况与分析业务板块外部与内部资料与分析讨论沟通讨论沟通讨论沟通讨论沟通修改集团战略方案111444456789999是否1011121213修订人力资源战略规划修订项目拓展计划修订财务规划修订业务运营规划14141414反馈与总结15公司发展方向和原则控股公司初步战略xxxx关键控制点其他部门项目状况与市场分析1实施项目拓展计划讨论沟通4修订项目拓展计划149战略管理流程－集团本部©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page6参考资料和备注各部门提供的资料内容包括：行业分析市场调查资料竞争对手分析宏观经济形势分析财务状况及其趋势本单位优势，劣势，机会和面临的威胁分析本单位发展规划其他相关资料步骤3～7是反复沟通的过程流程步骤说明1.集团各部门根据各自业务状况和对各自行业背景的了解写出本部门状况分析与发展规划，交战略规划部。运营管理部负责与下属控股公司讨论沟通，以了解其战略构想、发展方向和发展目标。2.战略规划部根据集团制定的使命和目标，对集团各部门提供的报告、资料进行内外部综合分析，以了解集团的竞争优势、外部动向等战略要素。3.在综合分析的基础上制定初步的战略方案和实施方案。4.战略规划部与集团各部门和控股公司沟通和讨论初步的战略方案，在10个工作日内完成。5.战略规划部根据各部门对初步战略方案的反馈意见对初步战略方案进行修改和调整，交总经理审核。6.总经理在5个工作日内对初步战略方案和实施方案进行审核，同意后交集团董事会批准。7.集团董事会在5个工作日内对总经理审核认可的战略方案和实施方案进行审核批准。8.战略规划部根据总经理和董事会的审核意见进行修改，并正式向集团各部门和板块公司确定集团战略规划方案和实施方案。9.集团各部门和板块公司根据集团战略方案和实施方案，在工作中实施该方案。由于各部门战略实施需要其他相应部门的支持，这一过程需要各单位之间不断进行相互沟通协调，以保证战略的顺利实施。10.在各部门实施战略规划的过程中，战略规划部从集团各单位收集战略的执行情况，并进行综合分析。11.战略规划部根据战略执行情况和外部竞争环境的变化对战略作出调整和修改，交总经理和董事会审核。12.总经理和董事会在10个工作日内对调整和修改方案进行审核批准。13.战略规划部根据总经理和董事会的意见对调整方案进行修改和确定。14.战略规划部与集团各单位进行沟通，协助这些单位对各自的战略进行调整。15.战略规划部在集团各单位执行集团战略的同时不断与各单位沟通，监控、分析、总结其执行战略的情况。战略管理流程－集团本部©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page7流程设计重点设定战略和绩效目标并监控在下属企业需要的时候，提供必要的技能和资源支持，主要是资金和外部资源整合的支持制定目标使下属企业具有持续的盈利能力并实现规模扩张负责部门控股公司集团战略规划部涉及部门运营管理一部其他相关部门企业特点有较为清晰战略目标，经营战略有待完善初步形成了核心能力关键控制点战略目标的制定战略方案的制定战略方案实施的监控战略管理流程－指标管理型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page8董事会战略规划部主管副总/总经理开始综合分析制定战略方案实施战略战略执行情况反馈实施集团支持方案战略目标实现情况监控与分析控股公司确认战略目标制定集团支持方案是否需要集团提供支持运营一部123参与指导制定战略目标目标审核否是目标审核否是制定战略目标是否战略指导意见企业战略初步报告与市场综合报告23456788910111213战略指导意见13方案审核否是方案审核否是结束执行指导意见141战略管理流程－指标管理型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page9参考资料和表单控股公司的战略初步方案控股公司的业务状况汇报控股公司所在行业的市场调查资料和行业分析控股公司的竞争对手分析宏观经济形势分析控股公司的优势、劣势、机会和面临的威胁分析流程步骤说明1.控股公司首先分析自己企业的运营状况和外部市场环境，并以此制定初步战略规划，交集团战略规划部。战略规划部对控股公司战略初步方案连同其业务状况以及外部竞争环境、市场动态、行业发展趋势、企业竞争地位等因素进行综合分析。2.集团战略规划部根据综合分析，与控股公司沟通讨论，参与指导控股公司制定战略目标，然后将控股公司的战略目标方案交集团主管副总经理审核批准。3.交集团主管副总经理和总经理在5个工作日内对战略目标方案审核批准，然后由集团董事会核准。4.战略规划部将集团高层领导和董事会批准的战略目标方案与控股公司确认。5.控股公司根据战略目标在20个工作日内制定战略计划和实施方案。6.控股公司在制定战略计划和实施方案的过程中，如果需要集团提供技能和资源支持，由战略规划部负责制定支持方案。如果不需要，战略方案报交集团主管副总经理和总经理审批，然后由集团董事会核准。7.以运营规划部为主，运营一部和其他相关部门配合，制定支持方案，连同战略规划报主管副总/总经理审批。8.主管副总/总经理在10个工作日内审批后交集团董事会审核。9.控股公司实施战略规划方案。10.运营管理一部负责实施集团高层领导和董事会批准的支持方案。11.控股公司将战略规划实施的情况和结果向战略规划部反馈汇报。12.战略规划部根据控股公司战略执行的情况和结果对控股公司战略目标实现情况进行监控，并汇报给主管副总、集团总经理及集团董事会。13.主管副总/集团总经理及董事会根据控股公司战略目标的实现情况，向控股公司提出战略性指导意见。14.控股公司执行集团最高领导层和董事会的战略指导意见。战略管理流程－指标管理型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page10流程设计重点集团战略规划部参与下属企业的战略决策及重大投资项目的评估和前期实施协助开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并协助企业建立自已的核心能力制定目标使下属企业具有持续的盈利能力并实现规模扩张帮助下属企业建立核心竞争能力负责部门控股公司集团战略规划部涉及部门运营管理一部企业特点有较清晰的发展战略和目标尚未形成核心能力核心控制点战略方案的制定战略方案实施的监控战略管理流程－扶持型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page11董事会战略规划部主管副总/总经理开始综合分析制定战略初步方案实施战略战略执行情况反馈方案审核实施集团支持方案战略实施监控结束否是方案审核否是控股公司参与指导制定集团支持方案是否需要集团提供支持战略执行指导意见运营一部战略初步方案122355674是否8910战略执行指导意见执行指导意见备案111110战略管理流程－扶持型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page12参考资料和表单1.控股公司的业务状况汇报2.控股公司所在行业的市场调查资料和行业分析3.控股公司的竞争对手分析4.宏观经济形势分析5.控股公司的优势、劣势、机会和面临的威胁分析流程步骤说明1.控股公司在集团战略规划部指导下对控股公司业务状况和外部竞争环境、市场动态、行业发展趋势、企业竞争地位等因素进行综合分析。2.根据综合分析，控股公司在20个工作日内制定战略方案和实施方案，集团战略规划部参与指导整个战略制定过程。3.在制定控股公司的战略规划和实施方案过程中，如果需要集团提供技能和资源支持，由集团战略规划部负责制定支持方案。如果不需要，战略规划方案直接集团高层领导和董事会审核批准。4.如果需要集团提供支持，以战略规划部为主，运营一部和其他相关部门配合，制定支持方案并报集团高层领导审批。5.主管副总/总经理在5个工作日内对控股公司的战略方案及集团支持方案进行审批，然后交集团董事会审核。6.控股公司实施战略规划方案。7.运营管理一部协调集团资源，负责实施集团高层领导和董事会批准的支持方案。8.控股公司将战略规划实施的情况和结果向战略规划部反馈。9.战略规划部根据控股公司战略执行的情况和结果对控股公司战略目标实现情况进行监控和考核，并汇报给集团高层领导。10.集团高层领导和集团董事会根据控股公司战略目标的实现情况，向控股公司提出战略性指导意见。11.控股公司执行集团最高领导层的战略指导意见，战略规划部备案。战略管理流程－扶持型企业©Copyright2002机密文件，仅供XXXXXX集团有限公司使用Page13流程设计重点培育集团未来的支柱性产业参与下属企业的战略决策及重大投资项目的评估和前期实施协助开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并协助企业建立自已的核心能力制定目标决定下属企业的发展方向、目标及业务组合协助进行业务开拓和市场的开发参与主要投资项目的评估与决策，控制并防范风险在技能和资源方面全力配合和支持负责部门控股公司集团战略规