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辽宁汽贸有限公司流程2ANCINConsultingCo.,Ltd合理有效的管理流程是实现公司战略的必要保障战略管理：•整体发展战略制定流程•项目投资决策管理流程财务、审计管理：•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•预算考评管理流程•费用报销管理流程•内部审计流程•员工借款管理流程•筹资计划管理流程•报销管理流程人力资源管理：•企业招聘管理流程•人力资源规划流程•企业文化规划流程•企业内部竞聘管理流程•离职管理流程•培训计划执行管理流程•外部培训执行管理流程•绩效考核管理流程•薪酬规划管理流程•新员工转正流程经营管理：•年度经营计划制定流程•客户档案管理流程•市场推广管理流程•项目投资管理监控流程•资产处置管理流程办公室管理：•固定资产申请购买流程•办公用品管理流程•基础设备设施维修流程•文件资料管理流程3ANCINConsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案3.关键流程•战略规划流程•经营管理流程•财务、审计管理流程•人力资源管理流程•办公室管理流程4ANCINConsultingCo.,Ltd公司整体发展战略制定流程董事会财务部经营管理部依据分析修改制定战略发展框架战略汇总，形成整体发展战略汇总实施下属各业务经营单位提出公司远景和战略目标讨论、审议提供人力资源信息提供市场信息提供各业务单位的经营信息分解战略目标至主要职能部门及下属公司提出业务发展战略提出职能发展战略讨论、审核战略实施下达通过未通过，反馈意见内外部环境分析人力资源部提供财务信息制定修改职能发展战略修改业务发展战略初审分解审批通过提交提交战略审批、下发战略审批、下发5ANCINConsultingCo.,Ltd项目投资管理决策流程董事会/董事长总裁班子项目提议人/下属公司项目建议初选研究立项研究审批决策提议评估审议、筛选立项准备讨论、审议开展项目研究/专项审计提交研究报告批准立项申请报告超20万？否实施投资实施各职能部门是根据权限审批6ANCINConsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案3.关键流程•战略规划流程•经营管理流程•财务、审计管理流程•人力资源管理流程•办公室管理流程7ANCINConsultingCo.,Ltd公司年度经营计划制定流程——主要负责部门：经营管理部公司年度经营目标公司整体发展战略及上年计划执行状况各业务单位年度经营目标新年度经营计划年度经营计划及预算草案讨论、审核协调，联合下达修正建议修改年度经营计划与预算汇总，形成整体年度计划审议、讨论部门年度计划、预算业务年度计划、预算董事会领导班子经营管理部下属各业务经营单位/职能部门提出目标目标分解形成草案审核协调调整修改汇总审批下达8ANCINConsultingCo.,Ltd项目投资管理监控流程——主要负责部门：经营管理部董事长总裁班子财务部经营管理部投资小组计划预算项目信息收集分析建议审批实施监控措施项目年度计划、预算项目运作、提交项目监控报告参与财务信息收集、分析汇总监控报告分析偏差原因、提出监控措施讨论、审议实施监控措施并监督接受质询、参与分析参与实施9ANCINConsultingCo.,Ltd资产处置管理流程——主要负责部门：经营管理部依据提出整理实施决策经营管理部总裁现有投资状况分析应处置投资评估，提出出售建议讨论通过投资处置方案寻求购买方，谈判处置投资财务部国有资产管理部门/董事会审批审批权限内？审批NOYES资产管理/使用部门/公司提供资产管理状况协助配合10ANCINConsultingCo.,Ltd客户档案管理流程——主要负责部门：经营管理部公司客户档案管理制度经管副总裁财务部经营管理部下属各业务经营单位依据收集整理审核实施建档、合作收集客户档案大客户信用评估客户档案和交易记录整理客户档案、存档对共享客户档案进行审核公司客户档案共享跟踪和评估客户档案的使用情况11ANCINConsultingCo.,Ltd市场推广管理流程（集团范围）——主要负责部门：经营管理部年度营销计划经管副总裁财务部经营管理部下属各业务经营单位依据提出初审审核实施反馈下属公司提供的市场推广信息总裁提出营销计划对预算进行审核根据预算额度、审核权限确定由水审核组织实施配合实施市场反馈、总结备案存档12ANCINConsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案3.关键流程•战略规划流程•经营管理流程•财务、审计管理流程•人力资源管理流程•办公室管理流程13ANCINConsultingCo.,Ltd员工借款管理流程（集团总部）——主要负责部门：财务部依据提出初审实施借款人分管副总裁借款人主管借款计划、借款规定提出借款计划借款人主管审核借款人办理借款手续财务部总裁审批审批副总裁审核14ANCINConsultingCo.,Ltd筹资计划管理流程(下属公司）——主要负责部门：财务部—适用于财产抵押、担保依据提出初审跟踪评估实施分管副总裁/总裁提出筹资计划审核筹资申请下属公司实施筹资计划筹资审查小组董事会/董事长根据权限审批审批审核资金使用需求跟踪和评估资金使用情况注：货权质押类筹资，下属公司自行办理，财务部负责备案15ANCINConsultingCo.,Ltd报销管理流程（集团总部）——主要负责部门：财务部申请初审收取实施综合会计分管副总裁审核报销人记账出纳总裁审批审批填写报销单付款收取现金报销人主管核算会计审核审核16ANCINConsultingCo.,Ltd依据登记生成初审记帐分析财务部长会计核算员经营业务审核原始凭证编制记帐凭证明细帐及总帐生成报表会计核算流程（集团总部）——主要负责部门:财务部综合会计、出纳已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证审核整体分析报告存档审核17ANCINConsultingCo.,Ltd依据提出整理初审分析审批实施修改监督下属公司/部门经营管理人员年度经营计划/年度财务目标分解财务目标,确定各公司/部门的初步财务目标下达对预算草案进行分析，从公司层面协调,提出修正意见，上报各公司/部门预算讨论会上报执行财务部预算领导小组财务副总裁上年预算完成情况及本年市场等因素考虑年/月度预算草案汇总预算草案修改备案财务预算制定流程——主要负责部门：财务部汇总董事会批准审核合格YESNO18ANCINConsultingCo.,Ltd依据提出整理修改分析审批实施初审预算领导小组财务部下属公司/部门管理人员上半年市场状况及预算完成率等其他因素修正下半年预算汇总半年预算修正案分析预算修正草案,提出修改意见.修改下达上报批准执行是否超过年度预算是否半年预算修订流程—主要负责部门：财务部沟通、反馈19ANCINConsultingCo.,Ltd提出整理分析审批实施财务副总裁下属公司/部门财务部财务预算完成情况表汇总月度预算完成表分析预算完成情况,作出预算分析报告。审核预算完成报告存档月度预算分析管理流程——主要负责部门：财务部20ANCINConsultingCo.,Ltd提出整理分析审批实施预算领导小组财务副总裁下属公司/部门财务部财务预算完成情况表/分析报告汇总年度预算完成表分析预算完成情况,作出预算分析报告。审核预算完成报告奖惩经理/财务人员年度预算考评管理流程——主要负责部门：财务部审计部内审报告核对审核21ANCINConsultingCo.,Ltd固定资产管理流程——主要负责部门：财务部提出初审核审核实施综合公司总经理/分管总裁/董事长财务部申请部门负责人申请个人/部门提出固定资产购买、处置申请部门负责人审核根据权限审核办理借款手续/内部调拨手续/国有资产转让手续办理跟踪备案跟踪、备案、清查22ANCINConsultingCo.,Ltd内部审计流程——主要负责部门：审计部依据提出初审实施修改修改完成报告初步结果审批董事长审计部下属公司本年计划审计公司/经营情况异常公司年度审计安排计划提出修改意见年度审计计划书进行审计工作审计底稿的收集与整理交换意见内部审计报告审核批准初步审计结论审计部长审计部长初审23ANCINConsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案3.关键流程•战略规划流程•经营管理流程•财务、审计管理流程•人力资源管理流程•办公室管理流程24ANCINConsultingCo.,Ltd人力资源规划流程——主要负责部门：人力资源部依据制定初审核分析审批实施修改总裁人力资源部常务副总裁各职能部门/下属公司公司战略规划董事会进行结合和资源分析进行结构和资源分析制定架构调整和人员配置计划审核制定人员供给和培养计划、预算；制定招聘、薪酬、绩效政策和风险分析审核审核沟通与实施25ANCINConsultingCo.,Ltd企业文化规划流程——主要负责部门：人力资源部依据制定初审核审批实施修改人力资源部常务副总裁各职能部门/下属公司公司战略董事会经营管理部企业文化调查制定企业文化推广草案初审核跟踪修改推广草案批准执行审核组织方案实施在公司内部推广在公司外部推广跟踪推广效果26ANCINConsultingCo.,Ltd企业招聘管理流程—主要负责部门：人力资源部依据初审核制定审批实施发布、实施人力资源部常务副总裁/总裁/董事长用人部门/公司分管副总裁年度招聘计划用人需求部门/公司跟踪临时人员增补申请提出用人需求和资格要求审核根据权限进行审核制定招聘计划发布招聘信息、收集求职资料、初试组织复试、并确定录用者确定薪资、其他人员资料入人才库签订录用手续，试用考核27ANCINConsultingCo.,Ltd企业内部竞聘管理流程——主要负责部门：人力资源部依据初审核发布审批实施实施人力资源部常务副总裁内聘职位主管/副总裁经批准的内聘计划竞聘人所在部门跟踪制定制定竞聘计划，准备职位说明书和薪酬等级审核审核发布竞聘公告初步筛选组织竞聘、并确定录用者确定薪资办理录用手续，试用考核部门提供竞聘人资料28ANCINConsultingCo.,Ltd企业内部调动管理流程——主要负责部门：人力资源部依据申请初审实施审核人力资源部董事长/总裁/常务副总裁调入部门主管/副总裁员工职业生涯规划/绩效评估/能力评估调出部门主管/副总裁跟踪办理异动手续，试用考核调入/调出、升降、平调需求分析提出人员调动申请分管副总裁初审根据权限审核核对员工绩效评估、资质要求和调出岗位情况29ANCINConsultingCo.,Ltd离职管理流程——主要负责部门：人力资源部申请初审修改实施审核人力资源部董事长/总裁/常务副总裁离职员工主管/副总裁解聘、终止合同、到达离退休年龄通知总部职能部门员工/下属公司（副）总经理跟踪跟踪离职人员的职业发展离职申请审核是否符合离职要求人力资源部协调部门主管进行离职面谈根据权限对离职进行审核办理离职、离退休手续；修改员工档案，解除劳动合同，激发剩余工资，办理交接30ANCINConsultingCo.,Ltd培训计划执行管理流程——主要负责部门：人力资源部依据申请审核实施制定人力资源部常务副总裁财务部培训部门/下属公司跟踪跟踪并推进培训在工作中的应用计划、人员绩效、培训预算提出培训申请审核制定培训计划，签订培训协议批准对预算进行审核组织实施评估对培训效果进行评估公司年度培训计划31ANCINConsultingCo.,Ltd外部培训执行管理流程——主要负责部门：人力资源部依据申请审核实施人力资源部常务副总裁财务部职能部门/下属公司跟踪添加培训纪录临时培训信息对信息进行筛选，提出培训申请参加培训，签订培训协议批准培训总结，填写报销手续评估审核人力资源部审核部门主管审核审核办理报销手续32ANCINConsultingCo.,Ltd绩效考核管理流程——主要负责部门：人力资源部依据制定审核实施人力资源部常务副总裁被考核人直接上级被考核人/下属公司总经理跟踪公司绩效考核体系、流程制定员工绩效考核计划、指标绩效实施、主管辅导审核职能部门提供评估数据评估申述人力资源部对考核结果复核公司各职能部门部门职责、