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流程管理手册编号：HAIER-003版号：A/0流程管理手册战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/0战略规划与管理流程战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/01.流程图78战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/02．流程概况流程目的确保公司的战略规划在有效开展企业外部分析，了解企业内部优势和劣势的条件下制定，保证其在一定时期内的预见性、计划性和可行性；确保公司拥有完善的战略规划与运作体系，以获得企业的可持续发展；提供企业未来明确的目标及方向，使企业的每个成员理解企业的战略发展方向与策略。流程范围适用于公司总部和各项目公司战略规划的制定、执行、控制和修正的总体过程。定义决策委员会：公司领导、各部门分管领导。参与部门流程中承担职责总部投资发展部1.组织收集宏观环境研究、产业环境研究及内部运营分析；2.组织编制公司的总体战略和战略规划方案，并提交评审；3.组织各部门编制职能战略、各项目公司编制经营战略，并进行汇总和平衡；4.负责公司战略实施的监控、评估和改进工作。总部相关部门1.收集、研究和反馈相关专题信息；2.根据公司总体战略编制职能战略；3.负责相关战略实施及反馈。各项目公司1.收集、研究和反馈相关专题信息；2.根据公司总体战略编制项目公司的经营战略；3.负责相关战略的实施及反馈。总部投资分管领导1.审核公司的总体战略和目标体系；2.审核公司战略规划方案和项目公司的经营战略；3.审核战略执行评估报告和调整方案。公司领导1.评审和批准总体的战略和战略规划方案；2.负责对项目公司的经营战略、各部门职能战略进行评审和批准；3.对战略实施的评估结果进行审核，批准战略修正方案。3.工作程序3.1信息收集与研究3.1.1投资发展部：负责收集宏观环境信息（国家对房地产行业及相关行业的政策与法规、国家经济发展、法律和社会文化等方面的信息）、产业发展环境信息（房地79战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/0产行业和相关行业的发展趋势、客户需求、竞争对手及业界标杆企业的发展动态）、区域环境信息（各区域房地产行业政策与法规、行业竞争状况及发展趋势、区域经济发展水平和消费文化等），收集和梳理公司领导及重要会议中提出的公司及各业务发展的意图和要求，作为战略分析的重要信息。3.1.2项目公司：负责收集当地房地产政策与法规、城市规划、房地产供需状况、竞争状况及发展趋势、客户需求等信息并进行分析。3.1.3研发设计部：负责收集国内外产品的发展动态、产品发展模式，规划设计方面的政策法规，相关类型产品的发展研究、新材料新技术的应用等信息并进行分析。3.1.4人力资源部：负责对公司内部的资源和能力，核心竞争力、价值链专业能力、人力资源状况、组织管理能力等进行分析。3.2信息汇总与分析3.2.1以上部门及项目公司于每年年底或公司的战略规划启动前两个月，将相关信息以报告形式汇总至总部投资发展部。投资发展部对所汇总的信息进行归类和整理，判断信息的准确性、完整性和价值性，并针对某战略主题组织相关人员进行专题调查研究以完善相关信息。3.2.2投资发展部对汇总信息进行综合分析，内容包括但不限于：行业的发展机会与威胁、各业务单元的优势与劣势等，分析方法可采用SWOT分析、通用矩阵模型分析、行业吸引力矩阵分析等。3.2.3投资发展部可就某战略议题组织相关部门或项目公司进行研讨和分析，以完善战略分析内容。3.3公司总体战略编制和审批3.3.1投资发展部组织编制《公司总体战略》，内容主要包括但不限于：1)公司愿景、使命和核心价值观2)内外部环境分析3)战略方案选择4)业务组合模式选择5)战略目标体系设定6)机会与风险分析7)战略举措的优先顺序和初步规划3.3.2公司总体战略经投资分管领导审核后，交决策委员会评审，投资发展部根据评审的意见进行调整或完善，总体战略最终由董事长•CEO批准。3.4公司职能战略编制和审批3.4.1公司总体战略确定后，由投资发展部组织总部相关部门编制职能战略：1)投资发展部组织研发设计部编制《业务战略》（含战略土地储备计划、产品线规划80战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/0等内容）；2)财务管理部根据《公司总体战略》和《业务战略》编制《资本战略》；3)营销管理部编制《品牌战略》，并组织研发设计部编制《品牌战略》中产品品牌战略内容；4)人力资源部根据以上职能战略编制《组织战略》、《人力资源战略》。3.4.2各部门编制相关的职能战略，经主管领导审核后，汇总至投资发展部。投资发展部对各职能战略进行汇总、协调和平衡，组织相关部门讨论和修正，形成《公司战略规划方案》经投资分管领导审核后，提交决策委员会评审确定。3.5项目公司经营战略编制与审批3.5.1项目公司根据《公司总体战略》和《公司战略规划方案》组织相关部门编制经营规划目标和相关职能规划，形成《项目公司经营战略》并经项目公司分管领导/总经理评审。3.5.2总部投资发展部及投资分管领导对各项目公司的经营战略进行审核后，组织公司领导进行评审和批准。3.6战略执行与评估3.6.1公司战略和项目公司经营战略的实施，以公司年度全面预算的制定和实施为基础，设定年度及季度战略实施的关键绩效指标，以保障战略的可实施性和可衡量性。由投资发展部根据战略相关绩效指标的测评，跟踪总部及项目公司的战略实施情况。3.6.2投资发展部每年组织一次总部及项目公司战略执行评估会，各部门和项目公司负责人参与评估。如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时，分析差异情况出现的原因，辨识导致差异产生的因素的性质，即不可控制的因素还是可控制的因素。1)不可控制的因素：政治环境、行业政策、当地政策与环境等；2)可控制的因素：人财物资源保障因素。3.6.3针对影响战略实施的可控因素，投资发展部提出整改建议，经投资分管领导审核、公司领导评审确定后，由相关部门或项目公司负责实施，以保障战略方案的落实。3.7战略调整3.7.1根据战略执行情况可能对战略进行调整，调整分为：1)常规改进：以战略规划方案为基础，以战略评估结果作为依据进行的定期调整(通常为一年)；2)临时性改进：根据突发事件进行战略改进和调整。3.7.2战略改进准则，进行战略改进时，须考虑到以下因素进行调整和改进：1)一致性，即战略是否表述了矛盾的目标和政策；81战略规划与管理流程编号：HAIER-P1-ZL01版号：A/02)可行性，即企业可以提供的资源是否可以满足战略目标的需要；3)重要的内部因素的变化；4)重要的外部环境的变化。3.7.3投资发展部根据决议结果责成相关部门或项目公司调整职能规划及经营战略。3.7.4修订后的战略规划方案及职能规划汇总平衡后提交给投资分管领导审核，由决策委员会评审后下发并执行。4.支持性文件无5.相关记录无82项目拓展与论证管理流程编号：HAIER-P1-LZ01版号：A/0项目拓展与论证管理流程项目拓展与论证管理流程编号：HAIER-P1-LZ01版号：A/01.流程图中标总经理84项目拓展与论证管理流程编号：HAIER-P1-LZ01版号：A/02.流程概况流程目的为保持公司的可持续性发展，寻找房地产开发新项目并在确定项目前对其可行性进行科学论证。适用范围适用于公司所有房地产开发新项目的论证工作。定义1．项目论证：包含“论”和“证”两个过程，即对影响新项目的各个因素进行充分讨论和预测，昀后针对预测的综合效果进行可行性求证。2．房地产土地储备：为保证公司未来项目开发的土地需求，而预先进行的以控制土地开发权力为目的购入土地的行为。3．可行性研究：指对拟购入或合作的土地进行房地产项目市场、技术和经济上的论证分析，并在此基础上对项目的经济效果进行预测，为投资决策提供依据。4．决策委员会：公司领导；总部投资、财务、成本、营销、设计及运营分管领导；项目公司总经理；董事长·CEO指定的其他人员。5．项目发展小组：投资发展部负责人任组长；成员包括投资、营销、设计、成本、财务等各相关部门指定人员；项目发展小组由总经理审批确认。参与部门流程中承担职责总部投资发展部1．负责组织城市研究，编写城市评价报告；2．负责组织基础信息研究，每年末制定《土地储备计划》，对研究的成果进行归档；3．负责项目的背景调查，提出初步定位，形成《新项目发展建议报告》；4．提出项目发展小组名单，组织可行性研究，汇总相关部门的分析内容形成项目可行性研究报告；5．监控外部项目策划咨询机构的可行性研究过程，审核其编制的可行性研究报告；6．组织地块现场勘察，了解市政条件，评估手续风险；7．组织项目合作的谈判或参加招拍挂，及对合作条件的实施和跟踪。总部成本管理部1．编写新城市房地产开发成本调查报告。总部采购管理部1．组织外部法律事务所、项目策划咨询机构的选择。总部分管领导1．审核新项目发展建议报告、项目可行性研究报告。85项目拓展与论证管理流程编号：HAIER-P1-LZ01版号：A/0决策委员会1．评审新项目发展建议报告；2．评审项目可行性研究报告。3.工作程序3.1基础信息研究3.1.1投资发展部组织土地基础信息研究，内容包括：宏观环境和区域经济研究、政策法规研究、目标城市发展和选择评价研究、土地信息研究、项目风险研究、市场研究和竞争对手研究等专项研究。3.1.2投资发展部组织完成各专项研究工作，根据决策需要提交相关专项研究报告。需及时收集、分析动态信息，其研究成果可即时报告或在年度总结会上报告。3.1.3投资发展部须建立基础信息研究信息库，并将基础信息研究的成果向分管领导和董事长·CEO汇报后，昀终形成《土地储备计划》报董事长·CEO审批。3.2城市研究3.2.1投资发展部根据公司的发展战略规划及土地储备计划提出城市评审申请（计划内或计划外）。3.2.2投资发展部负责按照城市评价成果标准（营销总监可依据项目的重要性决定评价哪些指标）的要求进行城市研究，并完成城市评价资料的收集与整理，形成《目标城市评价报告》，成本管理部完成《新城市房地产开发成本调查报告》。3.2.3投资发展部将《目标城市评价报告》提交分管领导审核，并报决策委员会评审，确定是否进入该城市。3.2.4投资发展部负责备案决策结果。3.3土地信息收集3.3.1投资发展部负责土地信息的收集、汇总、整理和总结等，可通过如下几种渠道进行：1）政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府出让土地的信息公告、土地储备中心进行的企业转让土地信息招投标、挂牌、拍卖公告和法院拍卖土地的信息公告、产权交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告；规划局、计委、建委、房产局等作为房地产开发的管理部门，全面掌握着全市各地块、各项目的用地性质、开发规模、地价水平、操作进度、转让意向等全方位的信息。2）其他房地产开发公司：部分房地产公司有大量的土地储备，但由于资金压力或利益趋使等原因，将一些地块完成土地前期开发后，进行项目转让。3）房地产中介机构：随着房地产二级市场的不断健全，投资顾问等专业中介队伍逐渐成熟、壮大，其凭借各自的资源掌握着大量项目投资的信息。86项目拓展与论证管理流程编号：HAIER-P1-LZ01版号：A/04）其他主动收集信息类：主动了解目标城市或区域的土地利用规划，旧城改造和土地供应计划等信息；各类招商会与项目推介会等。5）其他被动收集信息类：内外部业务合作伙伴及朋友的来电、传真、约访、推荐等。3.3.2收集通过各类渠道得到的项目（土地）招拍挂、转让（合作）的有效土地信息后，需于当日昀迟不超过两日内填写《土地信息采集表》提交分管领导和总经理，总经理不定期对各土地信息进行合议，根据公司的土地储备要求对土地信息进行初步判断，确定是否进入项目发展阶段。3.3.3未通过项目发展的信息由投资发展部填写判断意见，存入土地信息库，统一答复信息提供人，并对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。3.4发展项目确定3.4.1投资发展部组织外聘法律顾问了解项目的背景及法律文件的真实性和有效性，具体按《土地获取作业指引》进行。3.4.2投资发展部根据项