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湖北新长江置业公司管理流程设计报告北京北大纵横管理咨询公司北大纵横第2页流程说明流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得0%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(年度经营计划)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程图例另一流程另一流程-(客户信息管理)结束业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。北大纵横第3页大项目部体制下的主业务流程（示意图）企业发展部投资策划部创展公司设计部合同预算部工程管理部项目部物业公司经营计划项目开发项目可研规划设计规划评审报审结构设计报审施工图会审报建施工现场准备估算概算预算招投标其他甲供材料设备采购楼盘营销方案及定价节点参与预售现售配合竣工验收、决算施工过程管理组织验收与项目总结现场施工组织预算材料设计合同监控执行项目定位工程决算工程交接前期工作及整改保修等北大纵横第4页新长江置业有限公司流程分类2。支撑层面综合管理流程财务管理流程3。业务层面市场开发流程项目立项流程材料设备管理流程规划设计流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程1。战略层面战略制定流程计划管理流程审计监察流程人力资源管理流程北大纵横第5页新长江置业关键管理流程一览表战略制定流程战略制定流程计划管理流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程计划监督控制流程公文流转流程发文流程公务车辆使用管理流程法律事务服务流程档案存档管理流程档案借阅管理流程日常办公用品采购流程非生产用固定资产采购流程公章使用审批流程非工程类合同管理流程综合管理流程人力资源规划流程内部招聘流程外部招聘流程绩效考核流程薪酬管理流程培训管理流程员工请假流程员工离职流程人力资源管理流程财务管理流程资金计划制定与资金支付流程费用报销流程成本费用分析流程财务预算编制流程超预算审批流程审计监察流程经济责任审计流程日常财务收支审计流程工程项目预算审计流程工程项目决算审计流程监察流程北大纵横第6页新长江置业关键业务流程一览表工程管理流程市场营销流程工程合作单位资质管理流程工程招标流程监理招标管理流程工程类合同管理流程项目施工管理流程甲方要求设计变更审批流程乙方技术变更联系单会签流程重大质量事故处理流程工程量价核定流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程营销策划方案编制流程项目售楼部组建流程楼盘销售流程楼盘销售定价流程楼盘价格调整流程客户投诉处理流程商品房预售许可证申办流程销售统计报告流程市场调研流程项目可行性研究流程市场竞争分析流程市场开发流程项目立项流程项目规划设计流程规划方案设计会审流程施工图纸会审流程勘察、设计招标流程规划设计流程材料设备管理流程物业进驻与管理流程物业管理客户服务流程物业管理流程项目定位流程项目投资估算流程资金筹措流程土地获取流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证申办流程采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程供应商资质管理流程材料与设备采购流程材料招标流程材料与一般设备出入库流程重要设备出入库流程北大纵横第7页1、战略制定流程北大纵横第8页流程名称：战略制定流程流程编号：ZLZD流程主办部门：企业发展部时间企业发展部总经理办公会回顾现有战略和项目经营情况5形成业务发展战略备选方案6开始评估备选方案确立战略计划8明确市场和业务线9组织目标设定11组织机构设计与调整10确定财务预测模型12与业务部门沟通战略14建立长期资本结构13调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术和创新3监控法律法规变化4建立财务预测模型73－5年大调整每年小调整结束北大纵横第9页流程名称：战略制定流程说明流程编号：ZLZD流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7.针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8.比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位业务发展规划10.设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13.根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14.确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致备注：本流程需配套以《战略管理制度》和《战略审批表》北大纵横第10页2、计划管理流程北大纵横第11页流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：JHZD流程主办部门：企业发展部结束时间总经理办公会企业发展部各部门、单位开始确定公司年度经营目标审核通过不通过12356每年12月分解为各部门年度经营目标提出部门年度工作计划汇总各部门年度经营计划编制公司年度经营计划审批下发年度经营计划执行年度经营计划4789通过不通过北大纵横第12页流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：JHZD流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2.企业发展部将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3.各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4.企业发展部汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5.企业发展部对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6.企业发展部编制公司年度经营计划公司年度经营计划7.总经理办公会对公司年度经营计划进行审议审批结果8.企业发展部下达经总经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9.各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以《计划管理制度》与《年度经营计划审批单》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）北大纵横第13页流程名称：计划监督控制流程流程编号：JHJK流程主办部门：企业发展部开始收集计划执行结果差异检查有差异每月、每年比较计划执行和下达标准识别差异原因年、月度计划改进绩效无差异结束时间企业发展部计划执行部门12345识别差异原因4监督改进绩效北大纵横第14页名称：计划监督控制流程说明流程编号：JHJK流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.定期或专项收集计划执行情况计划执行结果2.对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异3.判别是否存在差异4.企业发展部与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5.计划执行部门推行改进措施改进措施6.企业发展部监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况北大纵横第15页流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：JHTZ流程主办部门：企业发展部开始每年0-1次调整提出调整请求/前期经营情况对比原定计划与实际差距，提出建议审批年度经营目标结束不调整确定调整方案调整汇总意见/组织讨论并综合平衡负责人参与讨论编制年度经营计划调整草案审批否存档/分解/下发是年度经营计划调整草案调整后的年度经营计划执行时间总经理办公会计划执行部门单位企业发展部总经理办公会提出计划调整意见12345678北大纵横第16页流程名称：年度经营计划调整流程说明流程编号：JHTZ流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2.计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3.对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4.总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5.如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6.企业发展部收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7.编制年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案讨论稿8.总经理办公会讨论、审批计划调整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以《计划调整审批单》和《计划管理制度》北大纵横第17页3、审计监察流程北大纵横第18页流程名称：经济责任审计流程流程编号：ZRSJ流程主办部门：企业发展部时间被审计单位企业发展部人力资源部总经理行政公关部确定审计工作组下达审计通知书下达审计委托准备待审材料实施审计制(修)订审计方案审计报告初稿与离任者及继任者交换意见形成审计报告初稿确认审计意见形成审计报告审计报告10日内下达审计意见审计意见书审计签章表执行审计意见汇报执行情况检查执行情况资料归档结束备注：在档案部门存档的资料包括《审计通知书》、《审计报告》及附表、《述职报告》、《审计工作方案》、《审计工作底稿(含谈话记录）》、《审计意见》、《审计决定》、其他相关资料存档记录通过审批是否审计通知书审查开始经营者离任或任期届满时132456789101112北大纵横第19页流程名称：经济责任审计流程说明流程编号：ZRSJ流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.决定在子公司经营者离任时，企业发展部根据人力资源部下达的审计委托，确定设计工作组审计委托2.向被审计单位下达审计通知书审计通知书3.被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4.企业发展部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5.形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7.离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录（离任者）书面确认审计意见8.形成审计报告审计报告9..总经理审批审计报告审批意见10.如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11.被审计单位执行审计决定，调整帐目等审计结论12.企业发展部检查、监督审计结论执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等北大纵横第20页流程名称：日常财务收支审计流程流程编号：RCSJ流程主办部门：企业发展部被审计单位企业发展部总经理行政公关部确定审计工作小组下达审计通知书准备待审材料实施审计制订审计方案审计报告初稿交换意见形成审计报告初稿形成审计报告审计报告10日内下达审计意见审计意见书执行审计意见汇报执行情况检查执行情况资料归档结束审批审计计划存档记录通过审批是否审计通知书审查编制审计计划开始123345678910北大纵横第21页流程名称：日常财务收支审计流程说明流程编号：RCSJ流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业发展部编制日常财务审计计划，报总经理后执行日常财务审计计划2.根据审计计划，确定审计工作组成员审计通知书3.财务部门准备被审相关资料4.企业发展部组织审计工作组制订审计方案审计方案5.经实际审计后，形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计初步结果与被审计单位财务部门交换意见审计报告初稿谈话记录7.形成审计报告，报总经理审批审计报告8.总经理审批审计报告后向财务部门下达审计结论意见审计结论意见9..审计报告后经审批向财务部门下达审计结论意见10.财务部门执行审计决定，调整帐目等，企业发展部组织审计工作组对执行情况进行监督、检查备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《日常财务审计审批单》北大纵横第22页流程名称：工程项目预算审计流程流程编号：YSSJ流程主办部门：企业发展部合同预算部企业发展部相关主管部门财务部总经理审核是进行预算审计形