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第1页共28页集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。2适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。3有关解释3.1本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。3.2负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。3.3流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。4部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流程时限图附后，本规定中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。5附则5.1各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。5.2各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。第2页共28页5.3本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。5.4本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本规定为准。附件：1.《集团办公室文件审批流程时限图》2.《集团公司人力资源部文件审批流程时限图》3.《财务部文件审批流程时限图》4.《经济发展部文件审批流程时限图》5.《集团公司技术质量部文件审批流程时限图》6.《安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图》7.《教育培训部部文件审批流程时限图》8.《董事长办公室审批事项流程时限图》9.《集团工会审批事项流程时限图》10.《控股公司经营管理部审批事项流程时限图》11.《燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图》第3页共28页附件1集团办公室文件审批流程时限图一、行政管理处审批文件（4天）1．各成员企业有关人员需配备(或自备)移动电话及报销话费的审批2．各成员企业上报办公资产的审批件(计算机设备及耗材除外)二、公关文化处审批文件（3-6天）1．各成员企业预算在2万元以上的品牌推广策划活动审批2．各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3．各成员企业标的在2万元以上的媒体投放审批4．各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5．新闻发布会或记者招待会的策划方案审批6．预算在2万元以上的公共活动策划方案审批7．其他须公关文化处审批的事项集团办公室审核（1天）主管领导审批（1天）总经理审批（1天）发回（1天）集团办公室审核（1-3天）首席律师审核（1天）总经理（总裁）审批（1天）发回（1天）第4页共28页三、国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。四、其他需集团办公室审批的文件，在一天内完成初审并报上一级领导。第5页共28页附件2集团公司人力资源部文件审批流程时限图一、定员、定岗、定编审批（共15天）二、用人申请报批（共1-2天）三、成员企业员工考核方案报批（共6天）四、休完产假后申请上班（10天）人力资源部拟定某单位岗位人员编制（5天）人力资源部确定适岗人员（2天）拟定意见与各申报单位沟通（5天）确定最终方案报总经理批准（3天）人力资源部审核(1天)特殊情况报请总经理批准（1天）人力资源部审批（5.5天）反馈考核方案（0.5天）人力资源部审核(8天)总经理(总裁)审批（2天）第6页共28页五、副主管级及以上人员职级变动审批（共4天）六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共4天）七、集团新进人员、各成员企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共5天）八、各成员企业工资请示报批（共4天）九、保险关系转移审批（共3天）人力资源部审核(2天)总经理（总裁）审批（2天）人力资源部每月20日完成审核（2天）每月20日前将表单送至总经理审批（2天）人力资源部完成审批表的制作与审核（3天）每月20日前将表单送至总经理审批（2天）人力资源部每月17日前审批各项请示（2天）总经理每月20日前完成审批（2天）第7页共28页十、各成员企业保险方案审批（共6天）十一、工伤待遇发放审批（共2天）十二、人身意外伤害事故报批程序（共3天）十三、退休手续办理（共10天）人力资源部审核申请及材料，草拟办理意见（2天）审批并反馈（1天）人力资源部草拟分析报告并审批（3天）总经理审批、人力资源部反馈（3天）人力资源部根据安委会鉴定结果确定具体待遇，起草通知（1天）接到理赔款后，理赔金额发给员工（2天）员工出险后，保险福利员及时将事故报保险公司（1天）返回（1天)核实员工退休退休的条件（1天）将材料报到政府劳动局进行审核（7天）人力资源部核实员工退休条件（2天）人力资源部办完退休手续（1天）第8页共28页十四、单身公寓入住、迁出审批手续（共1天）十五、公务车配备（共10天）人力资源部审批(0.5天)返回(0.5天）人力资源部确定公务车类型及费用标准（5天）如需购置新车需报总经理(总裁)签批（4天）将批示发给相关部门并通知运输公司（1天）第9页共28页附件3财务部文件审批流程时限图一、企业、部门月度资金预算审批（共3-4天）二、拨款通知单审批（1.5-3天）三、经营业务借款单审批（1-2天）四、员工出差、培训借款单审批（0.5天）资金处长审查、汇总、平衡（2天）总会计师审核（0.5-1天）总经理审定（0.5-1天）总会计师审查（0.5-1天）总经理签批（0.5-2天）资金会计核对、付款（5-6小时）总会计师审核签字（0.5-1天）总经理签批（0.5-1天）资金会计付款（0.5-4小时）总会计师或财务部主任审查（1小时）总经理签批（2小时）资金会计付款（0.5-1小时）第10页共28页五、费用报销单审批（0.5-1天）六、其他支款凭证审批（1.5-3天）七、往来收款其他收款（0.5-1小时）注：往来收款其他收款部分虽不属“审批”范畴，但与办事效率直接有关，故一并列上；涉及银行的收付款业务，办理时间稍长，且遇节假日需顺延；凡大额用款事项，应提前通知财务部做好准备：现金1万元或银行付款10万元以上的，应提前1天；付款100万元以上的，应提前3天。总会计师审查（0.5小时）总经理签批（4小时）资金会计复核、付款（2小时）总会计师审查（0.5-1天）总经理签批（1-2天）资金会计核对、付款（0.5-4小时）核算会计核对（0.3-0.5小时）资金会计收款(0.2-0.5小时)第11页共28页附件4经济发展部文件审批流程时限图一、制度报批1.集团内部（不含执委会审批）（7天）2.各成员企业制度（3天）二、接口关系、职责划分（7天）三、合同审批1．集团内部（0.5-1天）总经济师、副总经理复审（1天）经发部初审（3天）相关部门意见（1天）主管领导审批（1天）总裁或总经理审批（1天）经发部初审（1天）相关部门意见（1天）经发部初审（2天）相关部门讨论（1天）有关领导决策（3天）经发部审查（2小时）相关部门意见（2小时）首席律师审核（批）（4小时）汇总意见并发回（1天）发回（1天））发回（1天）发回（1天））第12页共28页2．成员企业（2天）四、法律诉讼报批（3天）五、物资计划报批1．计划内物资（2天）2．计划外物资（1-1.5天）经发部初审（0.5天）相关部门意见（0.5天）首席律师审定（批）（1天）经发部初审（2天）首席律师审批（1天）经发部审核（1.5天）总经济师审批（0.5天）经发部审核（0.5天）总经济师审核、审批（0.5天）总经理审批（0.5天）第13页共28页六、招投标报批（1-2天）七、计算机配置报批（4天）八、价格报批（3天）九、报废物资审批（3天）（备注：特殊情况到现场调研需增加1-2天）经发部审查（1天）首席律师审查（1天）信息中心调研（2天）经发部审核（0.5天）总经理审批（1.5天）经发部初审（1天）相关部门意见（0.5天）总经济师审核（批）（0.5天）总经理（总裁）审批（1天）经发部初审（0.5天）总经济师审批并发回(0.5天）征求有关部门及成员企业意见（1.5天）第14页共28页十、经营计划报批（4天）十一、一般投资项目报批（8天）经发部审查（2天）经发部初审（2天）相关部门意见（1.5天）总经济师审核（批）（1.5天）总经理审核（批）（1.5天）董事长审批（1.5天）总经济师审批（1天）总经理审批（1天）第15页共28页附件5集团公司技术质量部文件审批流程时限图一、年度管理计划审批1．年度管理计划（共13天）2．标准制定/修订计划（共14天）3．设备添置、技改计划（共15天）4．质量管理计划（共15天）总工程师审批（2天）总工程师审批（2天）总工程师批复（1天）技术质量部调研初审（7天）技术委员会讨论（2天）总经理批复（2天）技术质量部初审（3天）技术质量部校核（6天）技术委员会讨论（3天）技术质量部初审（5天）总工程师审核（2天）执委会讨论（6天）总经理批复（2天）技术质量部初审（3天）与成员企业沟通（9天）技术质量部汇总审批（2天）第16页共28页二、科技项目审批1．立项审批（共15天）2．项目验收（共3天）三、月度技术标准和企业技术标准审批1．月度技术标准计划（共1天）2．企业技术标准（共1天）技术质量部初审（1天）技术质量部调研（5天）技术质量部拟定评审文件（4天）技术质量部初审（0.5天）技术质量部批复（0.5天）技术委员会讨论（2天）发回（1天））总工程师审批（1天）发回（1天））总经理批复（2天）发回（1天））技术质量部初审（1天）技术质量部拟定验收报告(1天)总工程师批复（1天）技术质量部初审（0.5天）总工程师批复（0.5天）第17页共28页四、设备采购审批（共2天）五、基建项目（共3天）六、质量问题1．一般质量问题（1天）2．重大质量问题（3天）技术质量部调查（0.5天）技术质量部批复（0.5天）技术质量部调查（2天）技术质量部拟定处理意见(0.5天)总工程师批复（0.5天）技术质量部审核（1天）总工程师审批（0.5天）总经理批复（0.5天）技术质量部审核（1天）副总经理审批（1天）总经理批复（1天）第18页共28页附件6安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图一、消防器材购置审批（2天）二、通讯设备（限对讲机）购置审批（2天）三、消防培训审批（2天）四、建筑消防审批（0.5天）安委会保卫处审查（1天）主管副总经理签批（1天）返回申报企业安委会保卫处审查（1天）主管副总经理签批（1天）返回申报企业安委会保卫处审批（1天）报开发区消防科批复（1天）返回申报企业保卫处批准（0.5天）申报公安消防部门返回申报企业第19页共28页五、治安案件意见批复（0.5天）六、成员企业重大事故调查处理意见批复（13天）七、集团员工工伤鉴定（13天）安委会保卫处批复意见（0.5天）报公安部门审批返回案发单位处理意见返回事故单位安委会办公室审核（1天）联合调查组调查取证（10天）安委会审批（2天）安委会办公室、人力资源部做工伤鉴定（5天）安委会办公室处理（1天）联合调查组调查取证（5天）安委会主任签署意见（2天）鉴定结果返回事故单位第20页共28页附件7教育培训部文件审批流程时限图一、外出培训申请（共3天）二、内部培训申请（共2天）三、外请教师申请（共2天）四、培训公寓住宿申请（共1天）培训管理员进行需求确定（1天）本部门主任审核（1天）主管副总经理审批（1天）培训管理员进行需求确定（1天）本部门主任审核（0.5天）主管副总经理审批（0.5天）培训管理员进行需求确定（1天）本部门主任审核（0.5天）主管副总经理审批（0.5天）事务管理员进行住宿安排（0.5天）本部门主任审批（0.5天）第21页共28页附件8董事长办公室审批事项流程时限图一、用章审批二、集团公文审批（2.5天）三、重要制度和文件的审批（2.5天）四、其余需要董事长办公室审批的文件，审批时间灵活掌握，以不耽误经营管理为原则。办公室主任审批（15分钟）办公室秘书盖章（3分钟）办公室主任审核（1天）办公室秘书印发（0．5天）董事长审批（2天）办公室秘书印发（0．5天