管理流程

机密本报告仅供客户内部使用，未经鼎尚企业管理咨询书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。太阳龙医疗科技有限公司管理流程（二零一三年一月，浏阳）2Page2企业管理中心管理流程3Page31.1关键事项/会议决议督办流程图督导专员结束企业管理中心总监13总经理2收集整理关键事项/会议决议，形成督办清单3审批不通过通过74开始通过人力资源部不通过备案、存档相关责任人按计划开展相关工作备案编制督办记录完成相关事项编制督办报告审批5674Page41.1关键事项/会议决议督办流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1收集整理关键事项/会议决议，形成督办清单即时督导专员关键事项/会议决议等督办清单2按计划开展相关工作，及时向督导专员反馈存在的问题按计划各责任人督办清单进展反馈3编制督办记录，及时协调、协助相关事宜推进1个工作日督导专员进展反馈督办记录各责任人推进有关工作开展直至完成按计划各责任人4督导专员编制督办报告，分析各事项按时/未按时完成的原因，提出处理建议、改善建议每周一次督导专员督办记录、完成情况督办报告5企业管理中心总监审批督办报告1个工作日企业管理中心总监督办报告审批意见6总经理审批督办报告1个工作日总经理督办报告审批意见7将督办报告交至人力资源管理部备案，相关奖罚由人力资源在核算工资是兑现每月核算工资薪酬与绩效专员督办报告督导专员对相关资料进行整理、存档根据具体情况督导专员收集、整理的资料文件存档5Page51.2专项审计流程图总经理审计专员部门负责人125467开始年度审计计划（如采购审计、离任审计、工程审计等）结束8备案、存档总经理临时指令准备审计场所及审计要求资料审计小组组织沟通、确认、拟定审计报告发送审计报告及建议、决定审批出具审计报告、并提出相关建议3不通过通过实施审计下达审计通知19执行审计报告的建议、决定96Page6节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1审计专员拟定年度审计计划（如离任审计、采购审计、工程审计等）每年11月26日前审计专员已审及未审情况年度审计计划1总经理下达审计指令适时董事长经营管理情况审计指令2审计通知书包含审计时间安排、审计小组人员、审计目的、范围、需要准备的资料等信息审计前3个工作日审计专员年度计划或总经理临时要求审计通知书3根据通知书的要求准备资料，准备必要的审计场所3个工作日被审计部门负责人审计通知书审计所需资料4根据审计计划进行调查、编写审计底稿、复核审计底稿等依据计划安排审计专员审计所需资料审计底稿5根据审计底稿的记录编写审计报告草稿，就审计报告草稿内容与被审计方交流，被审计方提供书面反馈意见依据计划安排审计专员审计底稿、被审计单位书面反馈意见审计报告草稿6根据被审计方意见反馈情况撰写正式审计报告、建议或决定5个工作日审计专员审计报告草稿审计报告、建议或决定7总经理对审计报告及整改建议作出审批意见5个工作日总经理审计报告、建议或决定审批意见8报告发送给总经理、被审计单位负责人等相关人员2个工作日审计专员审批意见发放记录9各部门负责人执行审计报告的建议和决定；文件存档、备案1个工作日审计专员审计报告、建议或决定归档文件1.2专项审计流程图说明7Page71.3企业文化方案编审流程图企业文化专员结束企业管理中心总监14总经理2根据企业情况编制企业文化建设方案3审批审批不通过通过执行企业文化建设方案配合方案执行45开始通过各部门不通过备案、存档执行信息反馈8Page81.3企业文化方案编审流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据企业情况，编制企业文化建设方案，经管理推进部部长审核呈报企业管理中心总监10个工作日企业文化专员企业发展历程、员工习惯等资料企业文化建设方案2审批企业文化建设方案，提出相应意见1个工作日企业管理中心总监企业文化建设方案审批意见3审批企业文化建设方案1个工作日总经理企业文化建设方案审批意见4执行企业文化建设方案根据具体情况企业文化专员企业文化建设方案执行过程记录各部门积极配合企业文化方案执行根据具体情况各管理中心总监企业文化建设方案执行情况5企业文化专员对相关资料进行整理、存档根据具体情况企业文化专员收集、整理的资料文件存档9Page91.4程序文件编审流程图各部门结束文控专员14企业管理中心总监/管理者代表2文件编制（制度、规定等文件）3审核审批不通过通过盖受控章、记录并分发5开始通过不通过备案、存档10Page101.4程序文件编审流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各部门编制相关管理制度、规定等，经部门负责人审核后，将相关制度、规定的纸质（签字确认版）及电子档文件传递给文控专员随时各部门制度、规定需求制度、规定草案2审核制度、规定等文件的可操作性、技术性及合规性0.5个工作日文控专员制度、规定草案审核意见3审批相关制度、规定0.5个工作日企管中心总监/管理者代表制度、规定草案审批意见/正式稿4对经审批的文件加盖受控章，登记文件控制台账，根据文件分发范围分发接收人并取得接收签字0.5个工作日文控专员制度/规定正式稿执行过程记录5文控专员对相关资料进行整理、存档1个工作日文控专员收集、整理的资料文件存档11Page111.5程序文件变更流程图各部门结束文控专员14企业管理中心总监/管理者代表2填写更改文件申请单3审核审批不通过通过盖受控章、记录并分发6开始通过不通过备案、存档修订文件审核通过不通过5712Page121.5程序文件变更流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1填写文件更改申请单随时各部门制度、规定更改需求文件更改申请单2审核更改内容的可操作性、规范性0.5个工作日文控专员文件更改申请单审核意见3相关部门组织开展文件修订按计划各部门审核意见修订后的文件4审核制度、规定等文件的可操作性、技术性及合规性0.5个工作日文控专员修订后的文件审核意见5审批更改的文件0.5个工作日企管中心总监/管理者代表制度、规定草案审批意见/正式稿6对经审批的文件加盖受控章，登记文件控制台账，根据文件分发范围分发接收人并取得接收签字，同时回收旧版文件0.5个工作日文控专员制度/规定正式稿执行过程记录7文控专员对相关资料进行整理、存档1个工作日文控专员收集、整理的资料文件存档13Page13人资行政管理中心管理流程14Page142.1员工招聘管理流程图人资行政总监接员工入职/转正流程总经理用人部门人力资源部提出人员招聘需求1开始根据发展需要提出需求审批审批审批权限外不通过通过1234不通过通过5689通知入职备案、存档组织初试复试编制/调整月度招聘方案7结果审批15Page152.1员工招聘管理流程说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1用人部门提出招聘需求按计划用人部门负责人部门人力状况评估《人员需求申请表》人力资源部根据公司发展需要，提出人员招聘需求按计划人力资源部部长公司人力资源状况评估《人员需求申请表》2编制/调整月度招聘方案，明确招聘时间、招聘渠道、招聘费用预算等（要求在经营分析会上汇报招聘计划执行情况）1个工作日招聘与培训专员人员需求申请表审核意见3部长级别以下员工招聘审批1个工作日人资行政总监审核意见审核/审批意见4部长及以上级别员工招聘审批1个工作日总经理或其授权人审核意见审批意见5组织执行招聘计划并组织初试按计划招聘与培训专员经审批的招聘计划《应聘人员登记表》6各用人部门对应聘者进行复试0.5个工作日用人部门负责人《应聘人员登记表》《面试评价表》7对复试结果进行审批0.5个工作日总经理《面试评价表》审批结果8通过复试后，人力资源部通知应聘者报到1个工作日招聘与培训专员《面试评价表》《录用通知书》9将相关招聘资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘相关资料文件归档16Page162.2员工入职/转正流程图人力资源管理部备案、存档用人部门/分管领导1开始出具上岗报到通知单考核2予以辞退不合格转正合格3445对新员工进行岗前培训/引导并安排岗位17Page172.2员工入职/转正流程说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1应聘者携带《录用通知书》、身份证、学历学位证、技术职称证书等原件及复印件到公司报到，对新员工进行入司培训按计划招聘与培训专员相关证件资料《上岗报到通知单》《入司培训确认单》2用人部门对报到新员工进行岗前培训，经培训合格后安排合适的岗位，部长及以上级别员工由分管领导（分管副总）进行入职引导按计划用人部门负责人/分管领导《上岗报到通知单》《岗前培训确认单》3试用期内对员工进行考察、考核，在试用期结束前一个星期，用人部门负责人/分管领导出具转正或辞退的明确意见，试用期原则上为三个月试用期结束前一个星期用人部门负责人/分管领导员工试用《试用期员工考核表》4对试用不合格的员工，出具《终止试用期通知书》，予以辞退1个工作日招聘与培训专员《试用期员工考核表》《终止试用期通知书》对试用期合格或经部门负责人认定可提前转正的员工，出具《试用考评通知书》，员工关系专员组织签订劳动合同1个工作日招聘与培训专员、员工关系专员《试用期员工考核表》《试用考评通知书》、签订劳动合同5入职、转正等资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘、转正等资料文件归档18Page182.3员工辞职/辞退流程图人力资源管理部备案、存档总经理各部门1开始辞职申请审批2权限外345人资行政总监辞退申请1审批调动/离职7通过不通过财务部出纳清查离职员工个人账务，清缴欠、罚款等通过6辞职、辞退原因调查、整理19Page192.3员工辞职/辞退流程说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1员工填写辞职申请表，部门负责人签字后，提交人力资源部招聘与培训专员随时全体员工提前一个月与部门负责人进行离职沟通员工辞职申请表提出辞退员工申请，辞退员工前，用人部门负责人需和员工作好充分沟通，尽最大努力减少劳动纠纷发生的可能性，填写辞退员工申请表（需详细写明辞退员工的原因）签字后，提交人力资源部招聘与培训专员随时部门负责人员工工作态度及其业绩表现辞退员工申请表2辞职/辞退原因调查、整理0.5个工作日招聘与培训专员员工辞职申请表/辞退员工申请表辞职/辞退原因整理3审批辞职/辞退申请，部长级别以下员工辞职/辞退给予审批意见，部长及以上级别员工辞职/辞退，给予审核意见1个工作日小时人资行政总监审核意见审批/审核意见4审批部长及以上级别员工辞职/辞退申请2个工作日总经理或其授权人审核意见审批意见5财务清查员工个人帐目，清缴欠、罚款1个工作日出纳审批意见清缴欠、罚款6根据审批意见，对员工进行岗位调动或办理离职手续1个工作日招聘与培训专员审批意见《员工调动申请表》/离职手续7员工调动/离职等资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘、转正等资料文件归档202.4月度薪酬表编审管理流程图每月15日前，提交员工假期、奖惩及考勤表；计件工资、销售提成表1开始各部门薪酬绩效专员人资行政总监总经理审批备档通过26不通过经签字的正式工资表依据考核结果核算工资，提交月度工资表人力资源部部长7审核通过不通过5审核4不通过通过接薪酬支付流程8Page20企业管理中心审核3不通过通过212.4月度薪酬表编审管理流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1每月15日前，各部门及薪酬绩效专员提交员工假期、奖惩及考勤表，计件工资、销售提成明细表1个工作日部门/分子公司行政人事专责考勤记录事、病假记录等考勤统计表绩效考核表计件工资、销售提成明细表2薪酬绩效专员依据考核结果核算工资1个工作日薪酬绩效专员考勤统计表绩效考核表计件工资、销售提成明细表员工月度工资表3对奖惩和考勤数据的真实性进行审核0.5个工作日审计专员员工月度工资表审核意见4人力资源部部长审核员工月度工资表0.5个工作日人力资源部部长员工月度工资表审核意见5人资行政总监审核员工月度工资表0.5个工作日人资行政总监员工月度工资表审核意见6总经理审批员工月度工资表0.5个工作日总经理员工月度工资表审批意