搜索
Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.武汉神龙轿车零部件股份有限公司总部管理流程设计战略规划管理人力资源管理财务管理行政管理北大纵横管理咨询公司二零零四年十二月★秘密Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-1-目录流程说明…………………………..……………………………………………....2战略规划管理流程……………………………………………………….………….....3人力资源管理流程……………………………………………………………….21财务管理流程…………………………………………………………….………..42行政管理流程……………………………………………………………………74Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-2-流程说明流程终点流程开端-(战略制定流程启动)决策点决策点-(审批)流程步骤流程步骤-(财务部门付出现金)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)•流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的流程图例结束开始流程迁移-(转向另一个流程)Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-3-流程系列－战略规划管理流程（流程编号：1.1）战略规划管理流程战略制定与实施年度经营计划制定与执行绩效目标设定管理改进Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-4-战略规划管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•外部环境•企业现有战略战略规划的制定与实施•公司经营战略•主要财务数据预测•公司管理层•制定清晰的公司愿景和战略•建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构•公司战略目标制定/调整•公司关键流程•岗位职责调整绩效目标设定•绩效考核体系/调整方案–绩效考核实施办法及调整–关键绩效指标及权重设计/调整•规划发展部•使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步•绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性•绩效考核指标•各部门操作流程管理改进•管理流程改进方案•规划发展部•管理流程需要不断改进、完善。•任何对组织结构和流程上的改动都应尽量减小其负面影响•市场环境•上年度计划、预算完成情况•董事会下达的考核目标年度经营计划编制和实施•公司年度经营计划•子分公司经营计划•规划发展部•制定明确的年度经营计划•作为预算编制的基础，更好的指导和事前控制公司年度工作的展开Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-5-流程名称：战略制定与实施流程编号：1.1.1流程负责部门：公司管理层时间规划发展部总经理办公会董事会分析现有战略和业务经营情况6形成业务发展战略备选方案7开始评估备选方案确立战略方向9明确目标市场和业务组合组织绩效目标设定11建立财务预测模型13战略质询会，确定公司最终战略规划15建立长期资本结构14调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术对市场的影响3法律法规政策变化4组织机构设计与调整12针对备选战略方案建立财务预测模型8结束否是103－5年大调整每年小调整提供部门、分子公司战略构想、业务经营情况5各部门/分子公司根据公司战略项目储备库分析可备选业务18编制本部门/公司战略规划下发整体战略规划19组织修改，形成战略规划最终文本，总经理审核后交董事会执行战略202123审批16整体战略规划17审批否是22下发24Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-6-流程名称：战略制定与实施流程说明流程编号：1.1.1流程负责部门：规划发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.各部门及分子公司向神龙股份规划发展部提供战略构想和业务经营情况部门、分子公司战略构想，业务经营情况书6.回顾现有战略和业务经营情况部门、分子公司战略构想，业务经营情况书现有战略分析报告7.根据公司战略信息库和项目储备库，分析未来公司可能开展的业务战略信息，项目备选信息备选业务预案8.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案战略方案9.针对备选战略方案建立财务预测模型10.比较，分析备选方案确立可实施的战略方向11.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-7-流程名称：战略制定与实施流程说明（续）流程编号：1.1.1流程负责部门：规划发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12.设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败13.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略14.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测15.根据战略规划和财务预测，建立长期资本结构战略规划，主要财务数据预测资本结构16.形成整体战略规划整体战略规划17.董事会审核战略规划，决策是否实施18.下发公司整体战略规划19.编制本部门职能战略规划，本公司战略规划整体战略规划部门职能战略/下属公司业务战略20.召开战略质询会，（总经理、书记，总监、部门负责人和下属公司董事、负责人参加。总经理有最终确定权）讨论结果21.形成最终战略文本，经总经理审核后，交董事会审批最终战略文本22.董事会审批23下发24.执行战略Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-8-流程名称：年度经营计划制定与实施流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部规划发展部公司董事会总经理办公会开始各子分公司各职能部门启动计划工作股份公司年度期望目标上年度经营情况分析上年度工作情况分析财务部上年度预算执行情况分析公司总体运营情况总结分析下年度面临的市场环境设立公司总体初步目标审核通过将总体目标分解为各部门目标各公司经营计划草案各部门工作计划草案A汇总形成公司总体经营计划草案是否123465879101112编制预算草案编制预算草案BCBC编制预算草案131514每年（）月Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-9-流程名称：年度经营计划制定与实施(续）流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部规划发展部总经理办公会各子分公司各职能部门分子公司经营计划草案公司目标分解的修正召开质询会审核计划、预算A否职能部门工作计划草案公司总体经营计划草案对各部门公司及总体计划、预算进行质询修改子分公司计划、预算修改部门工作计划、预算修改总体经营计划目标、计划、预算生效执行执行结束是161718192022232425财务部根据计划的修改、下属单位预算的修改组织修改预算21Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-10-流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理正式启动年度经营计划编制工作2.各子分公司对上一年度经营工作进行总结经营工作总结3.各职能部门对上一年度管理工作进行总结管理工作总结4.财务部对上一年度预算的执行情况进行总结预算执行情况总结5.规划发展部对上一年度公司总体经营计划，及分业务、分职能的工作情况进行汇总总结各子分公司经营总结、各职能部门总结、预算执行总结公司总体年度总结6.规划发展部对下一年度公司及各个业务的外部市场环境进行分析7.规划发展部在总结上一年度经营情况的基础上，结合对未来市场状况的预测以及董事会的期望目标，提出经营目标草案总体经营总结、分业务、分职能的工作总结、董事会提出的考核目标公司年度经营目标草案8.总经理办公室对目标草案进行审核，如果审核没有通过则需要对目标进行调整，如审核通过，则着手目标分解工作9.规划发展部将总体目标分解到各个部门和子分公司分目标10.各子分公司根据分解的目标编制自己的经营计划分目标子分公司经营计划草案Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-11-流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.各职能部门根据分解的目标编制自己的工作计划分目标职能部门工作计划草案12.各子分公司根据自己的经营计划草案编制预算草案，并上报公司总部财务部经营计划草案子分公司预算草案13.各职能部门根据自己的工作计划草案编制预算草案，并上报公司总部财务部经营计划草案职能部门预算草案14.规划发展部根据分计划汇总制定总体经营计划草案分计划草案总体经营计划草案15.财务部根据公司总体计划草案、下属公司、部门的预算草案，编制总体预算草案总体计划草案；子分公司、部门预算草案总体预算草案16.召开质询会，对公司总体目标，总体计划、预算、分计划对目标的支持能力进行分析，对相关计划措施、预算的可行性进行分析，对总目标和分目标作适当调整，对各个层面的计划措施进行评价17.规划发展部对目标的分解进行修正18.各子分公司修改经营计划、预算草案修正后的计划、预算19.各职能部门修改工作计划、预算草案修正后的计划、预算Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-12-流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出20.规划发展部根据各部门、公司修正后的计划，修正总体经营计划修正后的计划21.财务部根据下属公司、部门的预算的修正、总体经营计划的修正，对公司总体预算进行修正修正后的下属单位的预算、公司总体计划修正后的公司总体预算22.召开质询会，对各个部门、公司的计划、预算进行审核，对审核不合格的计划、预算，要求限期作出修正23.通过质询的总体计划、预算、目标；分计划、预算、目标生效正式生效的目标、计划、预算24.各职能部门负责执行生效的职能工作计划、预算25.各子分公司负责执行生效的经营计划、预算Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-13-流程名称：绩效目标设定流程编号：1.1.3流程负责部门：规划发展部时间规划发展部各部门、子分公司总经理办公会开始根据公司战略目标、经营计划、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析体系调整*明确具体责任人并组织绩效管理体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素确定考核指标、权重、目标值、挑战值和评分标准提出本公司、部门关键绩效指标及权重的修改意见否是A1234576结束Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-14-流程名称：绩效目标设定（续）流程编号：1.1.3流程负责部门：规划发展部规划发展部被考核部门/子分公司组织编制绩效考核指标体系和部门、公司考核表提交总经理办公会总经理办公会修改形成正式文件交由总经理签署下发接受绩效考核指标体系规定/部门考核表人力资源部跟踪绩效考核指标