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1深深圳圳艺艺川川快快印印有有限限公公司司综综合合管管理理流流程程分分册册二二零零零零八八年年一一月月二二十十二二日日CCBBHHaannddssuunn深深圳圳市市华华盈盈恒恒信信管管理理顾顾问问有有限限公公司司2目录01、战略管理流程……………………………………………………………………………………………………………06（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………06（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………07（3）相关文件和制度………………………………………………………………………………………………………07A、艺川快印使命与远景（略）…………………………………………………………………………………………07B、艺川快印竟争环境分析报告（略）…………………………………………………………………………………07C、艺川快印内部经营状况分析报告（略）……………………………………………………………………………07D、艺川快印中长期发展规划（略）……………………………………………………………………………………07E、艺川快印5大职能战略（略）………………………………………………………………………………………0702、年度经营计划管理流程…………………………………………………………………………………………………08（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………08（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………0903、工作计划管理流程………………………………………………………………………………………………………10（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………10（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………11（3）相关记录和表单………………………………………………………………………………………………………12A、部门月度工作计划/总结……………………………………………………………………………………………1204、组织管理流程……………………………………………………………………………………………………………13（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………13（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………14（3）相关文件和制度………………………………………………………………………………………………………15A、组织设计报告（略）…………………………………………………………………………………………………15B、组织结构现状调查问卷（略）………………………………………………………………………………………15（4）相关记录和表单………………………………………………………………………………………………………15A、组织结构调整申请表…………………………………………………………………………………………………1505、流程制度管理流程………………………………………………………………………………………………………22（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………22（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………23（3）相关文件和制度………………………………………………………………………………………………………243A、规范化管理制度………………………………………………………………………………………………………24（4）相关记录和表单………………………………………………………………………………………………………26A、制度/流程/表单需求调查表…………………………………………………………………………………………26B、制度/流程/表单评审表………………………………………………………………………………………………2706、会议管理流程……………………………………………………………………………………………………………34（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………34（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………35（3）相关文件和制度………………………………………………………………………………………………………36A、会议管理制度………………………………………………………………………………………………………36B、会议纪要（略）……………………………………………………………………………………………………36（4）相关记录和表单………………………………………………………………………………………………………39A、会议签到表…………………………………………………………………………………………………………3907、员工满意度管理流程……………………………………………………………………………………………………39（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………34（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………3514、订单处理及跟踪流程……………………………………………………………………………………………………50（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………50（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………5115、生产计划管理流程………………………………………………………………………………………………………52（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………52（2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………………………53综合管理流程说明：流程类别流程个数相关文件和制度相关记录和表单供应链管理流程1512（5个制度）84第一部分：战略管理流程（1）流程图流程名称：战略管理流程其他相关部门01提出公司愿景和使命04编制公司发展规划人事行政部总经理06编制年度经营计划08战略执行监控计划阶段执行阶段开始03分析公司内部状况和外部环境05制定职能战略09评估和调整战略审批NY流程编号：BPR-ZH-01异常Y结束审批NY05制定职能战略审批NY06编制年度经营计划审批NY07执行年度经营计划N04参与编制公司发展规划分析改进阶段分析报告02提出战略议题开始非常规启动5（2）流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1总经理提出公司发展的愿景和使命。2总经理根据公司发展状况、环境变化、竞争状况、客户需求变化等，提出公司需要研究的战略议题。3发展部根据公司战略议题和公司发展的愿景和使命对公司内部状况和外部变化进行分析，并编制公司的竞争优劣势分析报告以及业务状况报告；提交公司高层进行审批，审批通过进行下一步，否则重新进行分析。4发展部召开公司发展规划编制会议，确定会议讨论主题，提出讨论范围，制定讨论规则，讲解讨论工具等，相关部门参与战略规划会议；发展部根据讨论结果编制公司发展战略规划并提交公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新讨论。5发展部根据确定后的公司发展战略，组织相关部门制定各个部门的职能略；提交总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新制定职能战略。6发展组织各个部门根据公司战略和部门职能战略，编制公司年度经营计划；提交公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新制定公司年度经营计划。7各个部门根据公司年度经营计划，编制部门工作计划，并执行。8发展部监控各个部门工作进展、战略执行状况、公司环境变化等信息，并提交战略监控分析报告；提交公司总经理进行决策，如果公司总经理认为战略发生异常则进入下一步，否则发展部继续跟进公司战略执行。9发展部组织会议评估公司发展战略，并对公司发展战略进行调整。6第二部分：年度经营计划管理流程（1）流程图流程名称：年度经营计划管理其他部门01收集上年度经营数据03确定公司年度经营目标人事行政部04制定部门年度工作计划总经理06年度经营计划修改和汇总计划阶段执行阶段分析改进阶段开始02组织销售预测05组织年度计划评议会议流程编号：BPR-ZH-02是否调整结束07年度经营计划执行08年度经营计划监控09年度经营计划调整和执行YN战略规划报告审批NY05参与年度计划评议会议05参与年度计划评议会议审批NY10年度经营计划分析和改进02参与销售预测02参与销售预测7（2）流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1发展部收集上年度经营数据、公司发展战略、公司环境变化和公司高层需要。2发展部召开公司销售预测会议，相关部门和总经理参与预测会议，确定公司年度销售目标。3发展部根据公司发展规划、历史数据以及销售预测确定公司年度销售目标、利润目标、费用目标等；提交公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新执行公司年度经营目标。4相关部门根据公司年度经营目标，编制部门年度工作计划，并提出计划和目标之间的差异。5发展部组织年度经营计划评议会议，对目标和计划的差别进行分析和质询，修订目标或者部门修订年度经营计划。6发展部汇总年度经营计划，并将年度经营计划装订，提交公司总经理审批；审批通过进入下一步，否则重新制定年度经营计划。7各个相关部门根据年度经营计划开展工作。8发展部根据年度经营计划监控各个部门年度经营计划执行状况，并定期提交年度经营计划执行分析报告；总经理根据年度经营计划执行状况，提出是否进行年度经营计划修订。9如果总经理认为年度经营计划需要进行修订，发展部组织相关人员对年度经营计划进行修订和调整。10发展部对年度经营计划进行分析和总结，并根据设定的目标对相关部门进行奖惩。8第三部分：工作计划管理流程（1）流程图流程名称：工作计划管理流程其他部门01确定部门计划项目及编写要求人事行政部03员工工作计划总经理05部门工作计划执行计划阶段执行阶段分析改进阶段开始02部门月度工作计划04工作计划备案流程编号：BPR-ZH-03是否调整结束06部门工作计划执行监督07工作计划调整和监督YN审批NY08分析和改进工作计划年度经营计划9（2）流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部确定公司部门计划编制的项目和编制要求。2各部门根据年度经营计划、公司计划管理规定以及部门绩效指标制定部门月度工作计划；提交总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新执行部门工作计划。《部门月度工作计划/总结》3部门负责人与部门员工进行沟通，确定部门员工绩效指标和月度工作计划。4人事行政部对工作计划进行备案，作为检查工作的依据。5部门根据工作计划，开展工作。6人事行政部对工作计划进行检查，并提交检查报告；公司总经理审阅工作计划，并提出工作计划是否进行修订的建议。7人事行政部根据总经理修订工作计划的要求，对工作计划进行修订和监控。8人事行政部组织会议分析和改进工作计划执行状况，并将结果作为考核的依据。10（3）相关记录和表单艺川快印有限公司（）部门（）月份工作计划/总结项次计划部门总结部分计划项目达到目标完成时间责任人实际完成情况部门负责人：日期：年月日分管副总：日期：年月日11第四部分：组织管理流程（1）流程图流程名称：组织管理流程其他部门01组织现状调查人事行政部05编制组织结构调整草案总经理08人员任命计划阶段执行阶段分析改进阶段开始02提出组织现状调整意见06发布组织结构调整流程编号：BPR-ZH-04结束0