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北京水木源华电气有限公司1xxxxx公司第届董事会第次会议议程时间：年月日地点：会议议程：12345书面审议材料：123北京水木源华电气有限公司2授权委托书xxxxx公司董事会：因原因，我不能出席公司第届董事会第次会议，现委托董事代我出席会议，并授权如下：12委托人签字：年月日北京水木源华电气有限公司3关于召开xxxxx公司临时董事会的提议xxxxx公司董事长：根据《中华人民共和国公司法》和《xxxxx公司章程》的规定，现提议召开xxxxx公司临时董事会。提请审议事项：12345请董事长依规定召集会议。提议董事签名：年月日北京水木源华电气有限公司4xxxxx公司董事会关于授权书第号经xxxxx公司董事会讨论并通过，就一事授权给。授权范围如下：12345授权期限：自年月日至年月日其他事项：12董事长签字：年月日北京水木源华电气有限公司5xxxxx公司董事会关于的决议第号时间：年月日地点：参会董事：审议内容：决议内容：董事签字同意：不同意：弃权：年月日北京水木源华电气有限公司6xxxxx公司第届董事会第次会议记录时间：年月日地点：参会人员：董事会成员：列席人员：会议发言记录：形成决议及其它文件清单：123记录人：年月日北京水木源华电气有限公司7xxxxx公司第届董事会第次会议签到记录时间：年月日地点：参会董事签字：缺席会议人员情况：姓名职务缺席原因缺席授权董事长签字：年月日北京水木源华电气有限公司8关于的提案xxxxx公司董事会：特提交本次会议审议通过提案人：年月日相关材料：123北京水木源华电气有限公司9关于召开xxxxx公司第届董事会第次会议的通知先生/女士：xxxxx公司第届董事会定于年月日上/下午时（地点：）召开第次全体会议。会议议题如下：123请你列席会议会议召集人：年月日-----------------------------------------------------------------------------------（送达回执）确定参加会议签字：年月日不能参加会议请写明理由：签字：年月日本回执请于会期五日前交回北京水木源华电气有限公司10关于召开xxxxx公司第届董事会第次会议的通知董事：xxxxx公司第届董事会定于年月日上/下午时（地点：）召开第次全体会议。会议议题如下：12请准时出席会议召集人：年月日列席人员：--------------------------------------------------------------------------（送达回执）确定参加会议签字：年月日不能参加会议请写明理由，并注明是否授权代理出席：签字：年月日本回执请于会期七日前交回