公司十二五工作总结暨十三五工作规划

公司“十二五”工作总结暨“十三五”工作规划“十二五”期间是公司发展史上极不平凡和成绩卓著的五年。五年来，在市委、市政府的大力支持和集团的正确领导下，公司着力应对国内经济下行、煤炭市场大幅下滑的严峻形势，牢牢把握“稳中求进、稳中求好”的总基调，紧紧围绕“以煤为基、做实物流、抓好贸易、适度多元、链式发展”的总体工作思路，团结带领全体干部职工，砥砺奋进、逆势前行，打造了“安全好转、稳产高产、提质增效、改革创新、和谐稳定”的发展新局面，公司真正成为具有自身造血、自我积累、自我发展能力，市场竞争力不断增强的实体企业，实现了转型发展的历史性跨越。一、“十二五”主要经济指标完成情况面对2012年以来煤炭市场产能过剩、供大于求、价格下滑的困难局面，公司认清形势，直面困难，迎难而上，真抓实干，主要经济指标实现了逆势增长，圆满完成了“十二五”各项目标任务，为“十三五”开好头、起好步奠定了坚实基础。——煤炭产量从2011年的700万吨增长到2015年的1400万吨，实现5年翻番目标，年均增产近200万吨。——开掘进尺5年累计完成开掘进尺30万米，年均进尺达到6万米。——瓦斯抽采量5年累计完成瓦斯抽采量10亿立方米，年均达到2亿立方米。——煤炭销售量5年累计完成煤炭销售量1.13亿吨，年均销量2260万吨。——营业收入5年累计实现营业收入750亿元，年均营业收入150亿元。——利润总额5年累计实现利润总额36亿元，年均利润7.2亿元。——上交税金5年累计上交税金52.8亿元。三、“十二五”期间重点工作回顾(一)安全形势持续稳定好转。2011年以来，公司及下属煤矿牢固树立了安全生产“红线”意识，坚决贯彻落实“三个决不能过高估计”、“三个敬畏”和“三个越是”的要求，责任意识和底线意识进一步增强;全面实施隐患排查治理、安全专项整治、干部跟班带班、领导挂牌包矿等一系列安全生产制度;进一步强化主体责任，全面推行承诺制，严格落实挂牌责任制，严格安全生产责任考核和问责，强化“五人小组”日常监管，建立了煤矿应急救援体系;不断加大安全投入，建立了安全生产长效机制，制定出台了《煤矿安全生产管理制度》等30多项规章制度，完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。强化《瓦斯防治管理规定》的执行落实，健全两个“四位一体”防突措施，全面实施煤矿瓦斯抽采全覆盖工程，做到高瓦斯矿井低瓦斯开采;严格落实防治水“十条规定”，重点加强重组整合矿井的水害治理;按照集团要求，强化煤矿“三基”管理，健全完善“六大体系”，全力推进安全质量标准化矿井建设，截至2015年底，所属10座矿井中，9座达到一级安全质量标准化，1座达到二级安全质量标准化;加强安全生产检查，坚持开展“四不两直”专项突查，共排查整改安全隐患问题22500多项，整改率100%;不断加强对安全管理、生产技术和特殊岗位操作人员的选拔、培养、培训和考核，打造了一支“素质优良、作风过硬”的安全生产管理队伍，促进了安全形势持续稳定好转，确保了煤矿安全生产无事故。(二)煤炭生产实现稳产高产。“十一五”期间全省煤矿企业兼并重组整合以来，公司通过整合重组、新建改建、淘汰关闭等方式，形成了共计10座生产和基建、技改矿井的煤炭主业规模。2011年以来，公司先后完成了5座矿井的技术改造和产能提升项目，实现了4座基建矿井的按期竣工投产，形成了1500万吨/年的核定生产能力，进一步夯实了公司转型跨越发展的坚实基础。为积极应对煤炭市场持续低迷的严峻形势，公司新一届领导班子组建以来，在市委市政府的正确领导下，认真贯彻集团办矿理念，在确保安全的基础上，全力以赴抓煤炭主业稳产高效，建成了4个本质安全型矿井。同时，科学优化煤矿生产系统，合理部署采掘衔接，大力推广煤炭采掘的新装备、新技术、新工艺，加强劳动用工管理，大幅提升生产效率，有效降低成本费用，成功抵御市场风险，实现了安全稳产高效的奋斗目标。为保证煤炭质量，提升市场份额，2011年以来，建成了3座选煤厂，年入洗能力达到1000万吨，为提高煤质和市场竞争力提供了强有力的保证。(三)煤炭贸易物流形成规模效益。发展煤炭贸易物流是公司掌控资源、占有市场，实现转型的重要途径。2011年以来，公司深入贯彻落实集团“大物流”的发展理念，围绕加强物流源头管理的工作思路，积极探索统一承运与采购、销售、结算三大环节的有机衔接。2013年，公司正式施行“统一定价、统一销售、统一结算、统一承运、统一回款”的“五统一”营销管理模式，以自产煤炭集中销售为突破点和切入点，通过有效掌控资源量，发挥规模效应，进一步规范了贸易物流管理，提升了整体市场竞争力和销售话语权，实现经济利益最大化。公司还成立了煤炭销售定价委员会，定期召开会议研究市场形势和煤炭价格，健全完善定价机制，做到科学规范、合理透明、公平公正。2012年以来，面对供求失衡，市场下滑的困局，销售公司通过强化奖惩激励机制，组织销售人员走出去发展新用户，开拓新市场，拓宽销售渠道，提升市场份额，实现了产销平衡。“十二五”期间，公司着力推进“大物流”体系建设，并以自产煤销售带动物流运输做大做强。2013年成立物流公司，形成年承运量1500万吨的物流规模，建立了辐射省内及河北、山东、陕西、内蒙等区域的大物流网络，市场竞争力和盈利能力显著提升。2013年9月以来，积极推进煤电一体化发展战略，实现煤矿到电厂点对点运输，煤炭质量得到保障，煤库管理更加科学规范，大幅降低了电厂成本，实现煤电企业抱团取暖，互利互惠，合作共赢，为全省实施煤电一体化战略起到了典型示范作用。(四)多元产业延伸链条提质增效。“十二五”期间，公司按照“适度多元、链式发展”的工作思路，将延伸产业链条，发展多元产业作为效益增长点，拓展思路，谋划出路，提质增效。一是做大煤机维修业务。2014年重组成立机电公司，开展煤矿采掘、机电设备维修，矿用锚杆、锚索、锚固剂、风筒等加工生产，面向系统内煤矿销售，降低了各煤矿的维修费和材料费，做到以煤为基，延伸煤。二是做好瓦斯综合利用。公司利用高瓦斯矿井的气源优势，全面开展瓦斯综合利用，建成了煤层气发电站，年发电能力4800万度，营业收入2000万元。还有4个矿井建设了瓦斯储气罐，保障矿区内的生产生活用气自给自足，年瓦斯利用量8000万立方米。目前，其他3个矿井正在进行瓦斯利用项目建设，实现每年上亿立方米的瓦斯气“变废为宝”，增加企业经济效益，实现了以煤为基，绿色发展。三是做优煤炭加工业务。为解决企业生存问题，开展低热值煤、煤泥加工选配业务，为低热值煤发电厂提供适销对路产品，实现扭亏为盈，稳步发展。四是做实基建工程业务。成立煤矿工程公司，拓展业务范围，承揽煤矿井上、井下及其它地面企业的基建工程，进一步延伸了煤炭产业链条。(五)精细化管理深挖潜力降本增效。为应对煤炭市场的严峻形势，公司坚持“以市场为导向、以效益为中心”的原则，狠抓制度化、规范化、精细化管理，深挖内部潜力，促进降本提效。2012年以来，先后制定了《开源节流提质增效三十条措施》，出台了《应对市场下行防范煤炭经营风险十条规定》，规范“三重一大”及采购、销售、贸易、合同、资金管理程序，强化逐级审批和责任追究。贯彻落实集团“一个战略，三个内控”的财务管理战略，围绕《加强资金管控的十条措施》，健全和完善了各项财务管控制度。为发挥资金统一管理优势，从2013年开始，公司对资金实行上划下拨集中管理，实现资金优化配置，提高资金使用效率。同时，加强融资管控工作，通过与银行协调沟通，拓宽融资渠道，保证续贷资金，化解资金风险。5年来三项费用累计减少3.2亿元。为“保生存、渡难关”，各煤矿加强成本管控，优化生产工艺和劳动组织，盘活存量资产，抓好设备调配，提高设备利用率和生产效率。同时，实施井下减人提效措施，取消外包队伍，组建自己的采煤队、掘进队、打钻队、维修队，开展修旧利废、回收复用、“五小”竞赛、技术创新等工作，节支降耗成效显著，2015年吨煤完全成本比2011年降低了53%。(六)推进三项制度改革效果显著。“十二五”期间，公司按照“公司化治理、专业化管理、市场化运营”的战略决策，逐步理顺法人治理结构，强化依法治企，将全系统50个法人单位整合精简到32个，形成以安全生产为中心、以贸易物流为支撑、以多元产业为延伸的管理格局。为强化人员管控，2013年，公司成立人力资源部社保中心，所属各单位职工的养老、医疗、工伤、生育、失业“五险”由市公司社保中心统筹管理，统一账户、统一缴纳，真正摸清了人员底数，把住了进人关口，杜绝了吃空饷现象。在劳动用工制度改革上，立足机关冗员和井下缺员的矛盾现状，按照“充实采掘、稳定辅助、控制地面”的原则，采取简化矿井环节系统、优化装备、变招工为招生等措施，深入推进减员提效、核心骨干队伍培养，实现煤炭产量增加用工总量不增的目标。在薪酬分配制度改革上，不断完善以业绩为导向的薪酬激励与约束机制，做好定编、定岗、定员，积极推进主辅分离、切块经营、分灶吃饭，打破平均主义，充分调动起广大干部职工的主动性和创造性。在人事制度改革上，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“德才兼备、以德为先”的用人导向，积极为年轻干部成长创造条件，培养了一批敢于承担责任、善于钻研技术、能够创造性开展工作的干部，形成后备人才脱颖而出的良好氛围。(七)党风廉政建设保驾护航。2011年以来，特别是十八大以来，公司党委认真贯彻落实中央党要管党，从严治党要求，以群众路线教育实践活动、“学习讨论落实”活动、“三严三实”专题教育为载体，号召各级党组织准确把握新形势、新要求，适应新常态，强化“两个责任”担当意识，围绕企业中心工作，坚持抓班子，带队伍，着力发挥党委的政治核心作用,切实做好思想政治宣传引领、廉政建设清风正气、答疑解惑维护稳定、企业文化树立形象，文明和谐凝心聚力等工作。各级党员领导干部人员自觉践行“三严三实”，认真学习习总书记系列重要讲话精神，坚持将党的政治纪律规矩挺在前面，讲正气、敢担当，重品行、作表率，深入基层找问题，想办法，聚民智、集全力，应对挑战，破解难题，督导落实，保证了各项工作的安全健康有序开展;广大干部职工群众思想统一，步调一致，紧跟企业改革发展步伐，转变作风，履职尽责，主动作为，甘于奉献;公司上下呈现出安全生产稳定良好，党风廉政建设力度不断强化，干部作风转变成效明显，企业凝聚力持续增强之势，企业党建及党风廉政建设的成效为企业改革发展增添了活力动力、提供了坚强保障。2012年4月，公司被省精神文明建设指导委员会授予“文明和谐单位”称号，被集团授予2011年度“文明和谐单位标兵”称号;5月，被省企业联合会、