中润地产年度报告

重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告公司代码：900018公司简称：中润地产二〇一五年四月重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第一节重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度年报经公司第一届董事会第十次会议审议通过。本年度财务报告经重庆天华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长杨春林、财务负责人蔡会书、会计主管唐智英声明：保证本年度年报告中财务报告真实、完整。2/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018目录第一节重要提示及目录.........................................................2第二节公司基本情况..............................................................4第三节报告期内主要会计数据和财务指标..........................5第四节股本变动及主要股东持股情况.................................6第五节股东情况.....................................................................7第六节董事、监事、高级管理人员及其持股情况..............8第七节公司治理及内部控制.................................................10第八节董事会报告................................................................13第九节重大事项....................................................................23第十节财务报告....................................................................26第十一节备查文件................................................................473/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第二节公司基本情况1、公司法定中文名称：重庆中润房地产股份有限公司公司法定中文名称缩写：中润地产公司法定英文名称：CHONGQINGZHONGRUNREALEATATECo.,LTD2、法定代表人：杨春林3、公司董事会秘书：彭萍联系地址：重庆市江北区大石坝一村68号1-1、1-2号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址：重庆市江北区大石坝一村68号1-1、1-2号公司办公地址：重庆市江北区大石坝一村68号1-1、1-2号邮政编码：400021电子信箱：[e-mail]5、公司登载半年度报告的重庆股份转让中心指定网站的网址：公司半年度报告备置地点：重庆中润房地产股份有限公司董事会办公室6、公司股份简称：中润地产公司股份代码：900018公司股份挂牌时间：2011年10月31日4/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第三节报告期内主要会计数据和财务指标一、公司主要财务数据和指标单位：元项目本报告期末上年度期末2014.12.312013.12.31同比增减（%）总资产51,180,150.6733,271,039.0834.99所有者权益25,095,945.5727,287,269.81-8.73股本30,300,000.0030,300,000.000每股净资产0.8280.901-8.82项目2014年1月-12月2013年1月-12月同比增减（%）营业收入营业利润-2,912,924.99-1,456,643.62-49.99利润总额-2,912,924.99-1,455,951.70-49.99净利润-2,191,324.24-1,091,963.77-50.17扣除非经常性损益后的净利润-2,191,324.24-1,092,517.306-0.501基本每股收益-0.0723-0.0361-0.501稀释每股收益-0.0723-0.0361-0.501净资产收益率000经营活动产生的现金流量净额000每股经营活动产生的现金流量净额000二、非经常性损益项目单位：元项目2014年1月-12月2013年1月-12月同比增减（%）非流动资产处置损益000计入当期损益的政府补助000除上述各项之外的营业外收入和支出0691.92-100.00所得税影响额0138.384-100.00合计0553.536-100.005/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第四节股本变动及主要股东持股情况一、股份变动情况表单位：万股期初股份股份性质数量比例（万股）（%）本期变动增减（+，-）期末股份数量比例（万股）（%）一、有限售条件股份2272.57502272.575其中：高管股份2272.57502272.575个人00000其他法人00000二、无限售条件股份757.5250757.525三、股份总数303010003030100二、股本变动情况1、截止本报告期末，公司未有增发新股、配售股份等股票发行于上市情况。2、截止2014年12月31日，公司总股本为3030万股，本报告期内，公司总股本及股本结构未发生变动情况。6/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第五节股东情况一、报告期末股东总人数截止2014年12月31日，公司股东总人数为5人。二、报告期末前十名股东持股情况截至2014年12月31日，公司前10名股东持股情况：单位：万股股东股东报告期初报告报告期末报告期可转让限制转让质押名称性质持股总数期持股总数末持股股份数股份数或冻内增比例结股减（%）份数杨春林发起人1658.7001658.7054.74414.6751244.0250江智惠发起人1310.4001310.4043.25327.6982.80蔡会书股东0.3000.300.010.0750.2250陈鑫股东59.70059.701.9714.92544.7750李培忠股东0.900.90.030.2250.67501.公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。2.上述股东关联关系或一致行动的说明：公司股东江智惠与杨春林系母女关系，且签署一致行动人协议。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。7/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018第六节董事、监事、高级管理人员及其持股情况一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况序号姓名任职情况报告期初持报告期末持股数（万股）股数（万股）持股比例（%）1杨春林董事长、总经理1658.701659.6054.742江智惠副董事长、副总经理1310.401310.4043.253李培忠董事、副总经理0.90.90.034刘咏斌董事、副总经理0005蔡会书董事、财务负责人0.300.300.016陶文雯监事会主席0007张毅职工代表监事0008陈鑫监事59.7059.701.979彭萍董事会秘书000合计30303030100报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。二、公司董事、监事、高级管理人员简历姓名杨春林性别女学历研究生职务董事长兼总经理出生日期1976年3月任职时间2007年7月杨春林女士，董事长兼总经理，研究生学历，2007年7月至今任公司董事长简历：兼总经理。社会兼职：重庆市江北区第九届政协委员，中国民主建国委员会会员姓名江智惠性别女学历大专职务副董事长兼副总经理出生日期1950年9月任职时间2007年7月简历：江智惠女士，副董事长兼副总经理，大专学历，2007年7月至今任公司副董事长兼副总经理。8/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018姓名李培忠性别男学历大专职务董事兼副总经理出生日期1964年2月任职时间2007年7月简历：姓名李培忠先生，董事兼副总经理，大专学历，2007年7月至今任公司董事兼副总经理。刘咏斌性别男学历大专职务董事兼副总经理出生日期1968年3月任职时间2007年7月简历：姓名刘咏斌先生，董事兼副总经理，大专学历，2007年7月至今任公司董事兼副总经理。蔡会书性别女学历大专职务财务总监出生日期1956年12月任职时间2011年3月简历：蔡会书女士，财务总监，大专学历，2011年3月至今任公司财务总监。姓名陶文雯性别女学历本科职务监事会主席出生日期1981年10月任职时间2011年3月简历：陶文雯女士，监事会主席，大专学历，2011年3月至今任公司监事会主席。姓名张毅性别男学历大专职务职工监事出生日期1981年6月任职时间2012年8月简历：张毅先生，职工监事，大专学历，2012年8月至今任公司职工监事。姓名陈鑫性别男学历本科职务监事出生日期1992年5月任职时间2011年10月简历：陈鑫先生，监事，大专学历，2011年10月至今任公司监事。9/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018姓名彭萍性别女学历本科职务董事会秘书出生日期1984年1月任职时间2011年7月简历：彭萍女士，董事会秘书，本科学历，2011年7月至今任公司董事会秘书，同时在公司兼任办公室主任一职。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况1.报告期内董事、监事、高级管理人员无离职、解聘和新聘情况。四、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名在本公司职位在该公司任兼职企业与本公司关系职情况无无无无无第七节公司治理及内部控制一、公司治理情况1、关于股东与股东大会报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会颁布的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。对《公司章程》进行了修订，同时制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并经股东大会审议通过。公司严格按照规定程序召集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体及报刊公告，平等对待所有股10/47重庆中润房地产股份有限公司2014年年度报告900018东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东能够依法行使表决权，保护所有股东、特别是中小股东的合法权益。2、关于控股股东与公司的关系公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够勤勉履职。4、关于监事和监事会公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者公司能依法维护相关利益者的合法权益。6、关于信息披露公司按照《公司法》和《信息披露规则》的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露有关信息，并指定重庆股份转让中心信息披露平台（