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九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要1证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2011-003九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名金志国独立董事工作原因余应敏1.3公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人魏锋、主管会计工作负责人刘利新及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称九芝堂股票代码000989上市交易所深圳证券交易所注册地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号注册地址的邮政编码410008办公地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号办公地址的邮政编码410008公司国际互联网网址@hnjzt.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭朝晖杨沙立、黄可联系地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号湖南省长沙市芙蓉中路一段129号电话0731-844997580731-84499762传真0731-844997590731-84499759电子信箱gzh@hnjzt.comysl@hnjzt.com九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2010年2009年本年比上年增减2008年营业总收入（元）1,122,389,752.661,109,212,005.731.19%1,101,092,595.36利润总额（元）190,406,316.14178,710,382.646.54%206,880,319.15归属于上市公司股东的净利润（元）162,691,134.56148,315,410.299.69%199,893,946.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）153,030,536.20138,887,491.3710.18%66,897,152.12经营活动产生的现金流量净额（元）185,789,943.10220,921,862.35-15.90%131,212,474.082010年末2009年末本年末比上年末增减2008年末总资产（元）1,738,510,955.521,547,532,889.8112.34%1,546,201,271.99归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,378,649,831.871,257,462,350.359.64%1,228,189,047.26股本（股）297,605,268.00297,605,268.000.00%297,605,268.003.2主要财务指标单位：元2010年2009年本年比上年增减2008年基本每股收益（元/股）0.550.5010.00%0.67稀释每股收益（元/股）0.550.5010.00%0.67扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.510.478.51%0.23加权平均净资产收益率12.57%11.93%增长0.64个百分点16.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.82%11.18%增长0.64个百分点5.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.620.74-16.22%0.442010年末2009年末本年末比上年末增减2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.634.239.46%4.13非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益583,783.05计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,086,348.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,982,029.32九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要3单独进行减值测试的应收款项减值准备转回899,560.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-451,152.66所得税影响额-2,425,111.28少数股东权益影响额-14,859.62合计9,660,598.36-3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份00.00%000.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份297,605,268100.00%0297,605,268100.00%1、人民币普通股297,605,268100.00%0297,605,268100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数297,605,268100.00%0297,605,268100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期合计0000－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要4股东总数40,659户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量长沙九芝堂(集团)有限公司境内非国有法人40.35%120,090,769中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人2.62%7,808,925中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金境内非国有法人1.68%4,999,849中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金境内非国有法人1.21%3,595,387广发证券股份有限公司境内非国有法人1.02%3,028,026哥伦比亚大学境外法人1.02%3,026,925全国社保基金一零九组合境内非国有法人1.01%3,000,000中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金境内非国有法人0.94%2,800,000中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人0.84%2,509,072中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金境内非国有法人0.73%2,178,969前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类长沙九芝堂(集团)有限公司120,090,769人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金7,808,925人民币普通股中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金4,999,849人民币普通股中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金3,595,387人民币普通股广发证券股份有限公司3,028,026人民币普通股哥伦比亚大学3,026,925人民币普通股全国社保基金一零九组合3,000,000人民币普通股中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金2,800,000人民币普通股中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金2,509,072人民币普通股中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金2,178,969人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明（１）前十名股东中境内非国有法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；（２）公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要54.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（简称“集团公司”）成立于1994年6月10日，法定代表人魏锋，注册资本9,565万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为房地产开发；预包装食品；百货、五金、交电、化工产品、建筑材料、金属材料、农副产品的销售；经济信息咨询。（食品卫生许可证有效期至2011年7月15日，以上涉及行政许可的凭许可证经营）。集团公司持有本公司40.35％的股权。集团公司控股股东湖南涌金投资（控股）有限公司（简称“湖南涌金”），成立日期1999年9月17日，注册资本18,000万元，陈金霞女士持有该公司66.5%的股权。主要业务和产品为实业投资；本系统的资产管理；法律、法规、政策允许的投资管理、投资咨询和经济信息咨询；经销百货、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑材料和政策允许的化工原料、金属材料、农副产品。截至报告期末，湖南涌金持有集团公司59.5％的股份，为集团公司控股股东。陈金霞女士，中国籍，毕业于上海财经大学，系本公司之实际控制人。截至本报告期末，陈金霞女士与湖南涌金共同持有集团公司86.43%的股份。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要6§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬魏锋董事长男482008年09月19日2011年09月18日000.00是谢超董事男442008年09月19日2011年09月18日000.00是刘志涛董事男402009年04月22日2011年09月18日0028.92否刘志涛总经理男402009年08月18日2011年09月18日000.00否金志国独立董事男542010年08月09日2011年09月18日000.00否孙晓波独立董事男522008年09月19日2011年09月18日0012.00否张利国独立董事男452008年09月19日2011年09月18日0012.00否余应敏独立董事男442010年08月09日2011年09月18日000.00否徐德安监事男502008年09月19日2011年09月18日000.00是杨利华监事男292008年09月19日2011年09月18日000.00是冷建宏监事男382010年07月24日2011年09月18日006.88否蒋中华副总经理男472008年09月19日2011年09月18日0023.10否郭朝晖董事会秘书男402010年07月23日2011年09月18日0017.25否郭朝晖财务总监男402008年09月19日2011年03月31日000.00否刘利新财务负责人男372011年03月31日聘任新的财务总监时止006.36否合计-----00-106.51-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议魏锋董事长62400否九芝堂股份有限公司2010年年度报告摘要7谢超董事62400否刘志涛董事、总经理62400否金志国独立董事21100否孙晓波独立董事62400否张利国独立董事61410否余应敏独立董事21100否连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数6其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数4现