北京能置业股份有限公司08年度报告（PDF 107页）

京能置业股份有限公司2008年年度报告京能置业股份有限公司6007912008年年度报告来自目录一、重要提示.......................................................3二、公司基本情况...................................................3三、会计数据和业务数据摘要：.......................................4四、股本变动及股东情况.............................................5五、董事、监事和高级管理人员......................................11六、公司治理结构..................................................15七、股东大会情况简介..............................................18八、董事会报告....................................................18九、监事会报告....................................................27十、重要事项......................................................28十一、财务会计报告...............................................31十二、备查文件目录..............................................106来自一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事江帆女士授权董事总经理吴宝忠先生出席董事会会议，并代为行使表决权。董事谌卫东先生授权董事长徐京付先生出席董事会会议，并代为行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称京能置业股份有限公司公司法定中文名称缩写京能置业公司法定英文名称JINGNENGPROPERTYCO.,LTD.公司法定英文名称缩写JNP公司法定代表人徐京付公司董事会秘书情况董事会秘书姓名朱兆梅董事会秘书联系地址北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名姚勇证券事务代表联系地址北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层公司办公地址北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司办公地址邮政编码100080公司国际互联网网址@BEIH-ZY.COM公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址层三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润170,669,727.11利润总额172,564,029.69归属于上市公司股东的净利润108,724,472.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,566,838.42经营活动产生的现金流量净额-621,418,583.36(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益88,801,779.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,492,650.33少数股东权益影响额-2,396,270.65所得税影响额-21,740,525.11合计67,157,634.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入491,861,769.871,400,499,138.95-64.88844,520,518.96利润总额172,564,029.69243,254,258.69-29.06158,041,826.70归属于上市公司股东的净利润108,724,472.57134,579,833.31-19.2189,109,941.39来自基本每股收益（元／股）0.240.30-200.34稀释每股收益（元／股）0.240.30-200.34扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.090.26-65.380.11全面摊薄净资产收益率（%）13.1018.64减少5.54个百分点25.07加权平均净资产收益率（%）14.0122.57减少8.56个百分点24.34扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.0115.41减少10.40个百分点8.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.3618.65减少13.29个百分点7.89经营活动产生的现金流量净额-621,418,583.36232,510,820.07--234,261,850.35每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-1.370.82--1.822008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产3,327,917,785.841,472,480,876.94126.011,943,311,239.04所有者权益（或股东权益）829,749,883.62721,806,984.2114.95355,380,364.70归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.832.55-28.242.76四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股128,031,28545.230076,854,39759,37776,913,774204,945,05945.252、国有法人持股000000000来自、其他内资持股33,977,41112.0100313,814-33,456,337-33,142,523834,8880.18其中：境内非国有法人持股33,938,96212.0000308,880-33,424,162-33,115,282823,6800.18境内自然人持股38,4490.01004,934-32,175-27,24111,2080４、外资持股000000000其中：境外法人持股000000000境外自然人持股000000000有限售条件股份合计162,008,69657.240077,168,211-33,396,96043,771,251205,779,94745.43二、无限售条件流通股份1、人民币普通股121,041,30442.760092,661,78933,396,960126,058,749247,100,05354.572、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他000000000无限售条件流通股份合计121,041,30442.760092,661,78933,396,960126,058,749247,100,05354.57三、股份总数283,050,00010000169,830,0000169,830,000452,880,000100股份变动的批准情况经公司于2008年4月8日召开的2007年度股东大会审议，通过了公司每10股转增6股的公积金转增股本方案，该方案于2008年5月16日实施完毕，公司总股本由28,305万股增加至45,288万股。股份变动的过户情况2008年1月，上海皆迎实业有限公司、上海才英洁具有限公司、贵阳市商业银行中山支行、周显光共四家股东完成了偿还京能集团因股改而为其垫付的股份的过户手续。京能集团共获得偿还垫付股份59,377股。来自、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京能源投资（集团）有限公司128,031,270076,913,765204,945,035股改、非公开发行2010年4月28日浙江天圣控股集团有限公司7,500,0007,500,000002008年4月28日绍兴裕隆工贸集团有限公司7,500,0007,500,000002008年4月28日陕西工业技术研究院6,000,0006,000,000002008年4月28日上海华询资产管理有限公司6,000,0006,000,000002008年4月28日无锡市宝联投资有限公司4,500,0004,500,000002008年4月28日北京力成投资管理有限公司1,560,4871,560,487002008年2月13日上海皆迎实业有限公司234,000198,900002008年2月13日汕头市潮南区两英经贸有限公司160,875096,525257,400股改待定贵阳南明发展印刷厂160,875096,525257,400股改待定上海才英洁具有限公司97,50082,875002008年2月13日贵州证券登记公司96,525057,915154,440股改待定贵州省贵阳市云侨针纺采购供应站32,175019,30551,480股改待定贵阳市商业银行中山支行32,17527,349002008年2月13日贵州省华星工贸公司32,175019,30551,480股改待定周显光32,17527,349002008年2月13日贵州省贵阳成阳实业有限公司32,175019,30551,480股改待定贵州省旅游投资有限公司150924股改待定王琪6,2743,3463,76410,038董事持股方秀君03901,1701,170监事持股每年可转让股份不超过其所持股份的25%合计162,008,69633,400,69677,227,588205,779,947//来自