南京医药X年度报告

0南京医药股份有限公司6007132009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................11七、股东大会情况简介.................................................................15八、董事会报告.......................................................................16九、监事会报告.......................................................................26十、重要事项.........................................................................272一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名周耀平主管会计工作负责人姓名朱蔚会计机构负责人（会计主管人员）姓名杨庆公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)报告期本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况(六)报告期本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称南京医药股份有限公司公司的法定中文名称缩写南京医药公司的法定英文名称NanJingPharmaceuticalCompanyLimited公司的法定英文名称缩写NJYY公司法定代表人周耀平(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱蔚朱琳联系地址南京市中山东路486号南京市中山东路486号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址南京市经济技术开发区（中山东路486号）注册地址的邮政编码210002办公地址南京市中山东路486号办公地址的邮政编码210002公司国际互联网网址@njyy.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报；中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南京医药600713(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1994年1月25日公司首次注册登记地点南京经济技术开发区(白下区中山东路486号)最近一次变更公司变更注册登记日期2007年11月9日公司变更注册登记地点南京经济技术开发区(白下区中山东路486号)企业法人营业执照注册号320192000001010税务登记号码320103250015862组织机构代码25001586-2公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址南京市新街口正洪街8号东宇大厦8楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润59,457,667.80利润总额93,997,731.22归属于上市公司股东的净利润46,241,547.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,994,241.41经营活动产生的现金流量净额20,216,792.18(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益19,301,381.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,573,913.06计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,275,000.00债务重组损益1,235,181.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,827,611.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,816,175.85所得税影响额-7,165,806.80少数股东权益影响额（税后）-2,983,799.49合计25,247,305.884(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入14,025,514,495.2411,396,288,051.0123.079,344,858,351.49利润总额93,997,731.2264,554,716.2445.61123,485,262.36归属于上市公司股东的净利润46,241,547.2930,334,900.6652.4446,679,859.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,994,241.4125,861,223.90-18.8210,962,321.09经营活动产生的现金流量净额20,216,792.184,326,554.04367.2781,080,245.212009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产6,517,670,615.115,043,949,950.2229.224,999,293,400.40所有者权益（或股东权益）555,299,167.64483,850,517.2114.77504,595,064.78主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.1540.12127.270.186稀释每股收益（元／股）0.1540.12127.270.186扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.0700.103-32.040.044加权平均净资产收益率（%）8.936.13增加2.80个百分点9.34扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.065.23减少1.17个百分点2.19每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.070.02250.000.322009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.851.93-4.152.01注：2008年末数据以股本250,766,945股计算，本报告期末数据以股本300,920,340.00股计算。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售金融资产857,249.071,522,075.45664,826.3805四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动增减（＋，－）本次变动前本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股52,663,320.0021.004,739,698.805,792,965.2010,532,664.0063,195,984.0021.003、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计52,663,320.0021.004,739,698.805,792,965.2010,532,664.0063,195,984.0021.00二、无限售条件流通股份1、人民币普通股198,103,630.0079.0017,829,326.7021,791,399.3039,620,726.00237,724,356.0079.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计198,103,630.0079.0017,829,326.7021,791,399.3039,620,726.00237,724,356.0079.00三、股份总数250,766,950.00100.0022,569,025.5027,584,364.5050,153,390.00300,920,340.00100.00股份变动的批准情况1）、公司报告期初于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之总股本为250,766,950股,与公司对外披露总股本250,766,945股相差5股。造成此差异原因为公司1998年配股和2006年股权分置改革过程中股数产生小数位四舍五入所致。公司二〇〇八年度利润分配方案中总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据250,766,950股为计算基数。二〇〇八年度利润分配实施完成后，公司对外披露总股本与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据将统一为300,920,340股。2）、公司股份变动原因为公司实施二〇〇八年度利润分配方案所致。上述分配方案已经公司2009年4月17日召开的二〇〇八年度股东大会审议通过。二〇〇八年度股东大会决议公告刊登在2009年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）。62、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期南京医药集团有限责任公司52,663,320010,532,66463,195,984南京医药集团有限责任公司追加股改承诺，延长一年锁定期。限售股数增加为公司实施二〇〇八年度利润分配方案所致。2010年7月17日合计52,663,320010,532,66463,195,984//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数37,611户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南京医药（集团）公司国有法人21.0063,195,98410,532,66463,195,984无中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金其他4.9714,964,29214,964,2920未知华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金其他3.9211,800,00011,800,0000未知中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金其他2.768,309,799276,1610