厦门创兴科技股份有限公司年度报告

开滦能源化工股份有限公司6009972009年年度报告二〇一〇年三月目录一、重要提示...........................................................................................................................1二、公司基本情况...................................................................................................................1三、会计数据和业务数据摘要...............................................................................................2四、股本变动及股东情况.......................................................................................................3五、董事、监事和高级管理人员...........................................................................................6六、公司治理结构.................................................................................................................10七、股东大会情况简介.........................................................................................................14八、董事会报告.....................................................................................................................14九、监事会报告.....................................................................................................................27十、重要事项.........................................................................................................................28十一、财务会计报告......................................................33十二、备查文件目录.............................................................................................................34开滦能源化工股份有限公司2009年年度报告一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司董事王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。（三）中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）石晓光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况（一）公司信息公司的法定中文名称开滦能源化工股份有限公司公司的法定中文名称缩写开滦股份公司的法定英文名称KailuanEnergyChemicalCo.,LTD.公司的法定英文名称缩写KEC公司法定代表人裴华（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名侯树忠张嘉颖联系地址河北省唐山市新华东道70号东楼河北省唐山市新华东道70号东楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@kailuan.com.cn（三）基本情况简介注册地址河北省唐山市新华东道70号东楼注册地址的邮政编码063018办公地址河北省唐山市新华东道70号东楼办公地址的邮政编码063018公司国际互联网网址@kailuan.com.cn（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址年年度报告（五）公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所开滦股份600997/（六）其他有关资料公司首次注册登记日期2001年6月30日公司首次注册登记地点河北省唐山市新华东道70号东楼首次变更公司变更注册登记日期2004年10月26日企业法人营业执照注册号1300001001934第二次变更公司变更注册登记日期2006年5月29日企业法人营业执照注册号1300001001934第三次变更公司变更注册登记日期2009年1月20日企业法人营业执照注册号130000000022087第四次变更公司变更注册登记日期2009年7月21日企业法人营业执照注册号130000000022087税务登记号码国税130202730266302地税130202730266302组织机构代码73026630-2公司聘请的会计师事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润1,182,255,729.03利润总额1,174,864,361.51归属于上市公司股东的净利润823,029,202.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润826,813,778.32经营活动产生的现金流量净额220,322,910.67（二）非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-7,143,843.78计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,600,000.00非货币性资产交换损益-70,290.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益780,680.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,777,232.80所得税影响额-1,987,412.86合计-4,623,273.80其中：少数股东非经常性损益合计-838,698.46归属于母公司股东的非经常性损益-3,784,575.342开滦能源化工股份有限公司2009年年度报告（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年主要会计数据2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入10,976,710,202.519,401,430,535.809,401,430,535.8016.765,475,205,392.795,475,205,392.79利润总额1,174,864,361.511,112,112,852.841,134,895,122.625.64802,132,340.15802,187,492.34归属于上市公司股东的净利润823,029,202.98811,513,969.08828,034,043.871.42618,504,821.40623,948,140.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润826,813,778.32811,926,404.94828,446,479.731.83537,641,010.01543,084,328.96经营活动产生的现金流量净额220,322,910.671,632,686,545.741,632,686,545.74-86.511,018,647,576.751,018,647,576.752008年末2007年末2009年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产13,435,925,318.1811,627,056,899.9811,731,757,229.0115.567,242,258,105.567,323,309,285.12所有者权益（或股东权益）4,992,583,949.694,245,078,586.374,312,004,133.6317.613,038,813,128.643,088,082,709.762008年2007年主要财务指标2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整前基本每股收益（元／股）0.670.721.46-6.940.551.11稀释每股收益（元／股）0.670.721.46-6.940.551.11扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.670.721.46-6.940.480.97加权平均净资产收益率（%）17.8724.3824.45减少6.51个百分点21.9521.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.9524.4024.47减少6.45个百分点19.0819.00每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.182.642.64-93.181.821.822008年末2007年末2009年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.046.886.99-41.285.415.50四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1.股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份315,160,47251.05287,100,472-28,060,000259,040,472574,200,94446.511、国家持股2、国有法人持股315,160,47251.05287,100,472-28,060,000259,040,472574,200,94446.513、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份302,159,52848.95330,219,52828,060,000358,279,528660,439,05653.491、人民币普通股302,159,52848.95330,219,52828,060,000358,279,528660,439,05653.493开滦能源化工股份有限公司2009年年度报告2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数617,320,000100.00617,320,0000617,320,0001,234,640,000100.00股份变动的批准情况：（1）2009年4月22日，公司2008年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案，以2008年12月31日总