四川美丰：XXXX年年度报告 XXXX-02-22

2010年年度报告披露日期:二〇一一年二月二十二日四川美丰化工股份有限公司2010年年度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司基本情况简介.......................................................3三、会计数据和业务数据摘要.................................................4四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................7六、公司治理结构..........................................................13七、股东大会情况简介......................................................15八、董事会报告............................................................16九、监事会报告............................................................31十、重要事项..............................................................33十一、财务报告..............................................................35十二、备查文件目录..........................................................373一、重要提示公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张维东董事因公出差张晓彬杨天均独立董事因公出差穆良平信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张晓彬、总经理王世兆、总会计师彭建华及会计机构负责人高羽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介(一)公司中文名称：四川美丰化工股份有限公司英文名称：SICHUANMEIFENGCHEMICALINDUSTRYCO.,LTD.英文名称缩写：SCMF(二)公司法定代表人：张晓彬(三)公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名舒绍敏梁国君联系地址四川省德阳市天山南路三段55号四川省德阳市天山南路三段55号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail](四)公司注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号邮政编码：629200公司办公地址：四川省德阳市天山南路三段55号邮政编码：618000公司国际互联网网址：公司电子邮件信箱：[e-mail](五)公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（证券部）(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：四川美丰公司股票代码：000731(七)其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期：2009年3月24日公司最近一次变更注册登记住所：四川省射洪县太和镇新阳街87号企业法人营业执照注册号：510000400002659税务登记号码：510922520100265公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所会计师事务所办公地址：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座12层三、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标情况单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）3,365,557,187.303,663,165,148.54-8.12%3,435,889,182.49利润总额（元）112,799,296.0092,894,907.8321.43%206,266,915.49归属于上市公司股东的净利润（元）100,598,033.89137,597,377.91-26.89%201,473,314.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,680,259.42148,719,701.19-43.06%218,790,686.09经营活动产生的现金流量净额（元）173,187,258.51210,170,624.89-17.60%396,271,234.082010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）3,647,581,020.112,896,426,965.5625.93%3,879,783,337.63归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,869,039,335.911,699,054,872.9510.00%1,634,635,354.45股本（股）499,843,474.00499,840,000.000.00%499,840,000.00单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益892,142.21计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,207,852.85单独进行减值测试的应收款项减值准备转回74,720.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,344,189.03所得税影响额-4,490,116.78少数股东权益影响额-111,013.82合计15,917,774.47-(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标5单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.20130.2753-26.88%0.4031稀释每股收益（元/股）0.18490.2753-32.84%0.4031用最新股本计算的每股收益（元/股）0.2013---扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.16940.2975-43.06%0.4377加权平均净资产收益率（%）5.67%8.29%-2.62%13.19%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.74%8.96%-4.22%14.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.34650.4205-17.60%0.79282010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.743.4010.00%3.27四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1．报告期内股份结构变化：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份22,206,2814.44%-22,069,552-22,069,552136,7290.03%1、国家持股00.00%000.00%2、国有法人持股22,069,5524.42%-22,069,552-22,069,55200.00%3、其他内资持股00.00%000.00%其中：境内非国有法人持股00.00%000.00%境内自然人持股00.00%000.00%4、外资持股00.00%000.00%其中：境外法人持股00.00%000.00%境外自然人持股00.00%000.00%5、高管股份136,7290.03%0136,7290.03%二、无限售条件股份477,633,71995.56%22,073,02622,073,026499,706,74599.97%1、人民币普通股477,633,71995.56%22,073,02622,073,026499,706,74599.97%2、境内上市的外资股00.00%0000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000.00%4、其他00.00%0000.00%三、股份总数499,840,000100.00%3,4743,474499,843,474100.00%2．限售股份变动情况公司股权分置改革方案于2007年3月23日实施，根据提出改革动议的非流通股东提出的承诺，所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2010年3月23日，公司部分有限售条件的流通股解除限售，解限涉及的股东为一家，流通股上6市数量为22,069,552股，占总股本比例的4.42%，上市流通日为2010年3月25日。具体情况如下：单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期成都华川石油天然气勘探开发总公司22,069,55222,069,55200股权分置改革2010年3月23日合计22,069,55222,069,55200－－本次减持的相关情况详见2010年3月23日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公告编号：2010-10。3．股票发行与上市情况报告期内，公司发行了总金额为6.5亿元人民币的可转换公司债券。可转债于2010年6月2日发行上市，2010年12月2日开始转股，截至报告期末，公司可转债共转股3,474股，公司总股本增至499,843,474股。（二）股东情况1.股东数量和持股情况（截止2010年12月31日）。单位：股股东总数86,076前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量成都华川石油天然气勘探开发总公司国有法人14.42%72,053,55200四川美丰(集团)有限责任公司国家6.13%30,625,36000新宏远创投资有限公司境外法人0.90%4,512,43400张丽平境内自然人0.28%1,383,80000赵严境内自然人0.27%1,358,09000龚伟明境内自然人0.27%1,350,30000德阳财茂租赁公司境内自然人0.25%1,248,00000凌锡华境内自然人0.23%1,148,10000刘万林境内自然人0.22%1,107,00000叶明宏境内自然人0.18%920,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类成都华川石油天然气勘探开发总公司72,053,552人民币普通股四川美丰(集团)有限责任公司30,625,360人民币普通股新宏远创投资有限公司4,512,434人民币普通股张丽平1,383,800人民币普通股赵严1,358,090人民币普通股龚伟明1,350,300人民币普通股德阳财茂租赁公司1,248,000人民币普通股凌锡华1,148,100人民币普通股刘万林1,107,000人民币普通股叶明宏920,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，前10名无限售条件股东与公司前10名股东中的有限售条件股东不存在关联关系。2.公司控股股东情况介绍7成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股72,053,552股，为本公司第一大股东，法定代表人为薛万东先生。该公司