公司现有制度与应有制度对标情况表

循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则2.组织结构管理组织架构管理制度3.战略规划管理战略规划管理制度制度体系建设管理制度文件控制程序对外信息报送管理制度重大信息内部报告管理制度新闻发布及舆情管理制度6.子公司管理子公司管理制度7.人力资源规划管理人力资源规划管理制度招聘管理制度内部竞聘管理制度员工晋升管理制度9.员工入离职管理员工入离职管理制度1.公司治理制度5.信息与沟通8.XXX有限公司公司现有制度与应有制度对标情况表子循环一、公司治理与战略管理4.制度体系建设管理二、人力资源管理招聘与晋升第10页循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门子循环10.假期管理员工假期管理制度11.考勤管理员工假期管理制度12.奖惩制度员工奖惩制度13.退休管理员工退休管理制度14.劳动合同管理劳动合同管理制度15.培训管理员工培训管理制度16.薪酬福利薪酬管理制度17.绩效考核员工绩效考核管理制度18.关键岗位管理关键岗位管理制度19员工关系员工关系等安全生产管理制度消防管理制度重大事故应急管理制度21.生产质量质量控制与检查管理制度22.环境保护管理环境保护管理制度四、企业文化管理23.企业文化管理企业文化管理制度20.三、安全生产社会责任管理二、人力资源管理第11页循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门子循环24.财务管理财务管理制度现金管理制度银行账户及结算管理制度资金收支计划管理制度备用金管理制度26.票据管理票据管理制度27.发票管理发票管理制度应收款管理制度呆坏账损失核销管理办法29.税务管理税费与发票管理制度30.费用报销管理费用报销管理制度31.预算管理财务预算管理制度32.财务报告管理财务报告管理制度33.会计档案管理会计档案管理制度存货管理制度仓库管理制度固定资产管理制度车辆使用管理制度无形资产管理制度资产管理34.六、资产管理28.应收款管理五、财务管理资金管理25.第12页循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门子循环35.投资管理对外投资管理制度36.筹资管理筹资管理制度37.担保管理对外担保管理制度38.采购计划39.采购申请与实施40.招标管理41.采购验收42.对账与付款43.退货管理退货管理制度44.供应商管理供应商评估与准入管理制度45.印章管理印章管理制度46.公文管理公文管理制度47.档案管理档案管理制度48.会议管理会议管理制度49.车辆管理车辆使用管理制度50.食堂管理员工食堂管理制度51.办公区域管理办公区域管理制度52.员工宿舍管理员工住宿管理制度53.工作服管理工作服管理制度招标采购管理制度九、行政综合管理采购管理投融资和担保管理八、七、第13页循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门子循环54.合同管理合同管理制度55.法律事务管理法律事务管理制度十、合同及法律事务管理第14页循环序号循环名称应有制度（示例）公司现有制度审核意见责任部门子循环56.工程项目管理工程项目管理制度57.工程设计变更管理工程设计变更管理制度58.工程签证管理办法工程签证管理办法工程预算管理办法中期计量管理办法结算管理办法60.信息系统规划管理61.信息系统开发管理62.信息系统运行与维护管理63.信息系统安全管理信息系统安全管理制度64.系统账号管理计算机及应用系统帐号管理制度监察管理制度信访举报受理管理制度内部审计管理制度专项审计实施办法审计整改跟踪实施办法信息系统开发管理制度十二、信息系统管理65.十一、工程管理工程预结算管理办法59.66.内部审计十三、内控监督纪检监察第15页