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宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文宁波银行股份有限公司BANKOFNINGBOCO.,LTD.（股票代码：002142）2012年年度报告宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司第四届董事会第十次会议于2013年4月22日审议通过了《2012年年度报告》正文及摘要。会议应到董事18名，实际到会董事17名，时利众董事委托戴志勇董事表决，公司的部分监事列席了会议。安永华明会计师事务所根据国内会计准则为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文2目录重要提示...................................................................................................................................................................1第一节公司简介.....................................................................................................................................................3第二节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................5第三节董事长致辞.................................................................................................................................................8第四节行长致辞...................................................................................................................................................10第五节董事会报告...............................................................................................................................................12第六节重要事项...................................................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................64第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................71第九节公司治理...................................................................................................................................................81第十节内部控制...................................................................................................................................................86第十一节财务报告...............................................................................................................................................92第十二节备查文件目录.......................................................................................................................................93宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文3第一节公司简介一、公司信息股票简称宁波银行股票代码002142股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称宁波银行股份有限公司公司的中文简称宁波银行公司的外文名称（如有）BankofNingboCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）BankofNingbo公司的法定代表人陆华裕注册地址中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号注册地址的邮政编码315100办公地址中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址的邮政编码315100公司网址@NBCB.COM.CN二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨晨陈俊峰联系地址浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号电话0574-870500280574-87050028传真0574-870500270574-87050027电子信箱DSH@NBCB.COM.CNDSH@NBCB.COM.CN三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点宁波银行股份有限公司董事会办公室四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1997年04月10日宁波市工商行政管理局330200400003994号国税甬字330201711192037号、税甬地字330204711192037号71119203-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文4历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称安永华明会计师事务所会计师事务所办公地址上海市世纪大道100号上海环球金融中心50楼签字会计师姓名严盛炜、张路（二）报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的保荐机构（三）报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的财务顾问六、公司历史沿革(一)第一次变更经中国证券监督管理委员会宁波监管局以甬银监复[2007]13号文批复，中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]160号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）450,000,000股，增加注册资本450,000,000元，并于2007年7月19日在深圳证券交易所成功上市，公司注册资本增至25亿元。注册登记日为2007年7月30日，注册登记地点为宁波市工商行政管理局。(二)第二次变更经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1212号文核准，公司于2010年10月以非公开发行的方式向宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司与宁波华茂集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）383,820,529股。此次非公开发行后，公司注册资本增至2,883,820,529元。注册登记日为2011年6月20日，注册登记地点为宁波市工商行政管理局。在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号330200400003994、税务登记证号码：国税甬字330201711192037号、税甬地字330204711192037号和组织机构代码：71119203-7均未发生变化。公司上市以来分行开设情况如下：分行名称分行开业时间杭州分行2008年2月南京分行2008年6月深圳分行2008年11月宁波银行股份有限公司2012年年度报告全文5苏州分行2009年3月温州分行2010年7月北京分行2010年12月无锡分行2011年4月第二节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标报告期内，公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。经营业绩（人民币千元）2012年2011年本年比上年增减2010年营业收入10,341,8367,966,13329.82%5,911,918营业利润5,044,5483,844,56931.21%2,782,427利润总额5,098,0414,035,28126.34%2,948,004归属于上市公司股东的净利润4,068,1373,253,51025.04%2,321,986归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,032,7213,069,50431.38%2,188,198经营活动产生的现金流量净额48,165,044(24,222,406)298.85%55,182,576每股计（人民币元/股）基本每股收益1.411.1325.04%0.91稀释每股收益1.411.1325.04%0.91扣除非经常性损益后的基本每股收益1.401.0632.08%0.85每股经营活动产生的现金流量净额16.70(8.40)298.85%19.14归属于上市公司股东的每股净资产7.676.4918.18%5.51财务比率全面摊薄净资产收益率18.39%17.39%提高1个百分点14.63%加权平均净资产收益率19.97%18.81%提高1.16个百分点20.53%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率18.23%16.40%提高1.83个百分点13.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.80%17.75%提高2.05个百分点19.35%注：1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2012年修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。规模指标（人民币千元）2