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安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告1安徽安凯汽车股份有限公司ANHUIANKAIAUTOMOBILECO.,LTD2010年年度报告报告日期：2011年3月5日安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告2目录一、重要提示……………………………………………3二、公司简介………………………………………………4三、会计数据和业务数据摘要……………………………5四、股本变动和股东情况…………………………………7五、董事、监事、高管人员和员工情况……………………11六、公司治理结构…………………………………………16七、股东大会简介…………………………………………20八、董事会报告……………………………………………21九、监事会报告……………………………………………33十、重要事项………………………………………………35十一、财务会计报告…………………………………………41十二、备查文件目录…………………………………………116安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告3第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名方兆本独立董事出差，无法参会李明发李甦董事出差，无法参会李强4、天职国际会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。5、公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。6、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。7、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告4第二节公司简介一、基本情况简介股票简称安凯客车股票代码000868上市交易所深圳证券交易所注册地址合肥市葛淝路1号注册地址的邮政编码230051办公地址安徽省合肥市葛淝路1号办公地址的邮政编码230051公司国际互联网网址@ankai.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汪先锋盛夏联系地址安徽省合肥市葛淝路1号电话0551-2297712传真0551-2297710电子信箱wxf@ankai.comshengxia@ankai.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料最近一次公司变更注册登记日期2008年5月30日变更注册登记地点安徽省工商行政管理局企业法人营业执照注册号340000000032464税务登记号码340111148975314聘请的会计师事务所名称天职国际会计师事务所有限公司办公地址北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告5第三节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据及财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）3,152,638,840.152,190,301,113.1743.94%2,142,050,853.68利润总额（元）80,510,526.0726,412,180.62204.82%37,115,428.22归属于上市公司股东的净利润（元）73,335,710.5424,304,187.28201.74%24,025,554.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,852,816.1517,681,599.24244.16%18,157,779.55经营活动产生的现金流量净额（元）132,492,384.53264,815,452.28-49.97%161,175,501.532010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）2,536,982,151.642,190,596,036.6515.81%1,941,665,670.26归属于上市公司股东的所有者权益（元）732,858,417.73659,364,467.1711.15%634,433,127.15股本（股）307,010,000.00307,010,000.000.00%307,010,000.002、主要财务指标单位：（人民币）元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.240.08200.00%0.08稀释每股收益（元/股）0.240.08200.00%0.08扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.200.06233.33%0.06加权平均净资产收益率（%）10.53%3.69%6.84%3.60%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.74%2.73%6.01%2.72%安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告6每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.430.86-50.00%0.522010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.392.1511.16%2.07二、非经常性损益项目及金额单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益196,371.45越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免769,837.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,726,311.99除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-542,996.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454,344.89所得税影响额-522,484.84少数股东权益影响额-689,799.99合计12,482,894.39安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告7第四节股本变动和股东情况一、股本变动情况表1、报告期内公司股本变动及股本结构如下：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份39,884,09112.99%-22,066-22,06639,862,02512.98%1、国家持股14,365,0004.68%14,365,0004.68%2、国有法人持股25,495,0008.30%25,495,0008.30%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份24,0910.01%-22,066-22,0662,0250.00%二、无限售条件股份267,125,90987.01%22,06622,066267,147,97587.02%1、人民币普通股267,125,90987.01%22,06622,066267,147,97587.02%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数307,010,000100.00%00307,010,000100.00%2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期安徽江淮汽车集团有限25,495,0000025,495,000股改承诺—安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告8公司安徽省投资集团有限责任公司14,365,0000014,365,000股改承诺—李强002,0252,025董事限售—合计39,860,00002,02539,862,025－－1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，离任董监高所持股票将在离职半年后可以转让。报告期末，公司原第四届监事会主席杨亚平、及公司原副总经理王军所持有的公司股票全部解除限售；公司副总经理熊良平先生和董刚先生持股总数均不超过1000股，可以全部流通。2、根据本公司第二大股东安徽省投资集团有限责任公司于2010年4月12日送达本公司的《关于在安徽安凯汽车股份有限公司2009年度股东大会增加临时提案的函》,公司2010年4月23日召开的2009年度股东大会改选陈先明先生、李强先生为公司第五届董事会董事。其中李强先生持有的公司股票超过1000股，在其任职期间，其持有的公司股票的75%处于限售状态。二、股东情况介绍1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数57,085前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量安徽江淮汽车集团有限公司国有法人23.48%72,100,00025,495,0000安徽省投资集团有限责任公司国家18.72%57,460,00014,365,0000中信信托有限责任公司－大雄风0901期其他0.41%1,256,50000联华国际信托有限公司－友恒成长1期证券投资集合资金信托计划其他0.36%1,090,00000深圳市荣超投资发展有限公司境内非国有法人0.30%930,00000胡建华境内自然人0.20%609,98000井毅境内自然人0.17%523,41900韩文一境内自然人0.17%520,00000温燕生境内自然人0.16%504,70000周洪兵境内自然人0.14%419,60000前10名无限售条件股东持股情况安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告9股东名称持有无限售条件股份数量股份种类安徽江淮汽车集团有限公司46,605,000人民币普通股安徽省投资集团有限责任公司43,095,000人民币普通股中信信托有限责任公司－大雄风0901期1,256,500人民币普通股联华国际信托有限公司－友恒成长1期证券投资集合资金信托计划1,090,000人民币普通股深圳市荣超投资发展有限公司930,000人民币普通股胡建华609,980人民币普通股井毅523,419人民币普通股韩文一520,000人民币普通股温燕生504,700人民币普通股周洪兵419,600人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况介绍（1）控股股东情况：企业名称：安徽江淮汽车集团有限公司住所：合肥市包河区东流路176号法定代表人：左延安注册资本：壹拾柒亿玖仟陆佰伍拾玖万圆整公司类型：有限责任公司（国有控股）主营业务：资本运营；货车、客车、农用车及其配件产品制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图安凯客车（000868）安徽安凯汽车股份有限公司2010年年度报告10安徽省人民政府国有资产监督管理委员会78.21%安徽江淮汽车集团有限公司23.48%安徽安凯汽车股份有限公司安凯客车（000868）安徽安凯