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山东黄金矿业股份有限公司6005472010年年度报告山东黄金矿业股份有限公司2010年年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2二、公司基本情况........................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3四、股本变动及股东情况.............................................................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9六、公司治理结构......................................................................................................................11七、股东大会情况简介...............................................................................................................15八、董事会报告..........................................................................................................................17九、监事会报告..........................................................................................................................25十、重要事项..............................................................................................................................25十一、财务会计报告..................................................................................................................29山东黄金矿业股份有限公司2010年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名崔仑董事因公出差孙秀恩王月永独立董事因公出差崔德文(三)北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名陈玉民主管会计工作负责人姓名汪晓玲会计机构负责人（会计主管人员）姓名汪晓玲公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称山东黄金矿业股份有限公司公司的法定中文名称缩写山东黄金公司法定代表人陈玉民(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林朴芳汤琦联系地址济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼电话0531-677103760531-67710376传真0531-677103800531-67710380电子信箱gold547@sina.comgold547@sina.com山东黄金矿业股份有限公司2010年年度报告3(三)基本情况简介注册地址济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼注册地址的邮政编码250100办公地址济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼办公地址的邮政编码250100公司国际互联网网址@sina.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所山东黄金600547(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年1月31日公司首次注册登记地点山东省工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期2003年9月28日公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号3700001805943税务登记号码370102723865016组织机构代码72386501-6昀近一次变更公司变更注册登记日期2010年12月8日公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号3700001805943税务登记号码370102723865016组织机构代码72386501-6公司聘请的会计师事务所名称北京天圆全会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区西长安街88号首都时代广场808室三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润1,790,766,025.08利润总额1,788,106,428.72山东黄金矿业股份有限公司2010年年度报告4归属于上市公司股东的净利润1,223,044,991.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,226,930,434.93经营活动产生的现金流量净额1,968,173,715.47(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-9,900,325.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,443,244.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,202,515.62所得税影响额557,630.14少数股东权益影响额（税后）-1,783,477.35合计-3,885,443.57(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2009年主要会计数据2010年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2008年营业收入31,514,701,788.9223,360,095,222.3823,360,095,222.3834.9119,873,121,265.35利润总额1,788,106,428.721,094,004,654.141,094,004,654.1463.45895,932,581.48归属于上市公司股东的净利润1,223,044,991.36748,704,421.63745,819,937.8263.35636,993,959.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,226,930,434.93748,248,127.76745,363,643.9563.97664,895,344.85经营活动产生的现金流量净额1,968,173,715.471,162,290,520.171,162,290,520.1769.341,145,169,740.002009年末2010年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产9,582,805,646.556,262,657,648.406,262,657,648.4053.024,192,470,483.29所有者权益（或股东权益）3,887,862,550.692,882,583,252.452,879,698,768.6434.872,259,943,571.212009年主要财务指标2010年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.860.530.5362.260.45稀释每股收益（元／股）0.860.530.5362.260.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.860.530.5362.260.47加权平均净资产收益率（%）36.0729.2129.11增加6.86个百分点31.72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）36.1829.1929.09增加6.99个百分点33.11每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.381.631.63-15.343.222009年末2010年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.734.054.05-32.596.35山东黄金矿业股份有限公司2010年年度报告5四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份365,576,20451.378182,788,102182,788,102365,576,204731,152,40851.3781、国家持股357,548,86850.250178,774,434178,774,434357,548,868715,097,73650.2502、国有法人持股8,027,3361.1284,013,6684,013,6688,027,33616,054,6721.1283、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份345,960,00048.622172,980,000172,980,000345,960,000691,920,00048.6221、人民币普通股345,960,00048.622172,980,000172,980,000345,960,000691,920,00048.6222、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数711,536,204100355,768,102355,768,102711,536,2041,423,072,408100股份变动的批准情况公司2010年4月7日召开的2009年度股东大会审议通过了“2009年度利润分配及资本公积转增股本”方案，以总股本711,536,204股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东实施10股转增5股，同时以未分配利润送派红股，向全体股东实施10股送5股。转增及送派红股后公司总股本增至1,423,072,408股。股份变动对昀近一年和昀近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响实施送转股方案后，按新股本1,423,072,408股摊薄计2009年年度每股收益为0.53元。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期山东黄金集团有限