部门考核评价体系

西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系《西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系》（以下简称《部门、分部门考评体系》）用以全面考核评价西安协同软件股份有限公司各部门、分部门的运营状况和管理绩效，考评结果与部门、分部门年终考评奖励薪资挂钩(详见《西安协同软件股份有限公司薪资与分配管理规定》)。本《部门、分部门考评体系》共分五个部分：1.考评体系总体思路与指标设置原则2.各部门、分部门考评指标设置、指标含义及量值计算3.考评得分的计算方法4.考评操作程序5.考核结果及评价一.考评体系总体思路与指标设置原则1.以部门、分部门职能导向、公司效益为中心、建立良好的激励机制为直接目的，力求全面反映公司各部门、分部门的运作状况，通过客观有效地考评部门、分部门工作绩效，促使公司各部门、分部门提高经济效益及综合管理水平。2.考评体系要突出重点，考评方法要简单易行。考评指标体系应具备全面性、综合性，各指标应具备相对独立性，可度量性，指标之间应相互制约补充，形成有机整体。3.指标体系要符合市场情况和目前公司现状、管理水平及未来发展趋势。4.考评指标体系可根据市场环境的变化、公司的发展和实施情况适当调整。5.各部门、分部门分指标考评采用相对指标，表示各指标的完成情况。6.考评体系采用百分制，经考评得出的考评得分，用以评价各部门、分部门工作绩效，并与各部门、分部门年终考评奖励薪资挂钩。下文中Yi、Yij、为指标得分，Y’i、Y’ij为指标完成情况，标准值是根据公司年度计划由公司在年度初下达的；实际值是当年的实现值。二.各部门、分部门指标设置、指标含义及量值计算A.一级部门指标设置、指标含义及量值计算(一)系统集成部Y11.主营收入增长率Y11主营收入增长率=（本年度主营收入－上年度主营收入)÷上年度主营收入×100%Y’11=主营收入增长率÷标准值该指标主要反映系统集成部在主营业务方面的增长情况及完成程度。2.毛利率Y12毛利率=主营业务利润÷主营业务收入×100%Y’12=毛利率÷标准值该指标主要反映系统集成部在成本控制方面的成绩。3.人均毛利Y13人均毛利=主营业务利润÷系统集成部年平均人数年平均人数=（年初人数＋年末人数）÷2Y’13=人均毛利÷标准值该指标用于考核人员增长和利润增长的关系。该指标值大于1，表示本年度系统集成部全员劳动生产率较预计的有所提高；指标值小于1，反之。4.完成合同完成情况Y14Y’14=完成合同额÷标准值该指标用于考核合同的完成情况，是体现系统集成部工作效率的一个重要指标。5.市场（领域、行业）开拓程度Y15市场开拓程度=本年度拥有的市场个数-上年度市场占有数Y’14=市场开拓程度÷标准值该指标表示系统集成部年度拓展市场（部门、分部门、行业）的个数及计划完成程度。6.经营方向的确定Y16该项指标是不可量化指标，设置目的是为了考核系统集成部的年度经营方向是否符合公司的年度经营目标，该指标的考核可采取自评、问卷或互评方式进行。7.部门内合作程度Y17用于考核系统集成部内部工作的协同程度，可采用部门内的二级部门共同打分的方式进行考核。(二)财务部Y21.成本费用利润率Y21成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额Y’21=成本费用利润率÷标准值该指标用于考核财务部在降低公司总成本方面的成绩。2.日常财务工作是否程序化Y22该指标主要对财务部门、分部门日常工作的制度化程度、能否按规定程序及时对各项业务进行帐务处理及财务工作的质量进行考核。3.能否及时提供财务信息Y23该指标主要对财务部门、分部门能否及时向各级财务数据使用者提供财务数据及财务数据的准确程度等内容进行考核。4.能否同其他部门、分部门很好的配合Y24该指标用于考核财务部能否做好财务后勤工作及员工的敬业精神等。(三)总经理办公室Y31.工作协调效果Y31该指标用于考核总经理办公室的工作能力及协调工作的效果，包括各种规章制度的制定是否有利于公司各项工作的开展、信息传递是否畅通等内容。2.工作环境Y32该指标用于考核总经理办公室对办公设备的维护是否及时、公共环境的设计及保护是否体现“协同风格”等。3.后勤保障Y33该指标用于考核总经理办公室的各项后勤工作是否及时、有效地保证了其他部门、分部门的工作开展，如车辆管理、物业联络、通信畅通等。4.人力资源管理Y34该指标衡量总经理办公室对公司人力资源的管理效果，有关规定、措施的颁布实施是否有利于发挥人员优势、调动员工工作积极性、提高工作效率等。5.各种活动的组织Y35该指标用于考核总经理办公室对公司各种活动的开展是否体现“协同精神”、能否培养员工对公司的感情及能否提高公司的亲合力等。6.信息反馈速度Y36该指标考核总经理办公室所设立的公司信息反馈渠道是否畅通、能否及时有效地对各种信息进行处理及反馈速度等。7.交办工作的完成速度Y37该指标用于考核总经理办公室的办事效率。(四)企业发展部Y41.公司形象的推广效果Y41该指标用于考核企业发展部对公司广告的发布是否有效、公众对公司的了解程度等。2.投资利润率Y42该指标考核资本营运的效果。应将金融资本营运同产权实业资本营运分别计算。3.管理体系设计、建设Y43该指标用于考核企业发展部在公司管理体系的设计、建设方面是否体现公司管理意图、能否支持公司发展等。4.管理体系的运作效果Y44该指标用于考核公司管理体系的规范化和合理性，如公司各业务衔接是否合理、信息传递渠道是否畅通等。B.二级部门指标设置、指标含义及量值计算1.软件开发部Ya1)配套软件开发数Ya1该指标用于考核软件开发部在与其他部门配合方面的贡献。Y’a1=实际值÷计划值2)应用软件开发数Ya2该指标用于考核软件开发部在部门主业方面的成绩。Y’a2=实际值÷计划值3)项目能否按合同要求完成Ya3该指标用于考核各项目执行单位在维护公司形象方面的努力程度。2.客户部Yb1)市场（领域、行业）开拓程度Yb1Y’b1=本年度拥有的市场个数-上年度市场占有数2)新签合同额Yb2该指标用于考核客户部的工作效率及成绩。Y’b2=当年新签合同额÷计划值3)项目能否按合同要求完成Yb3该指标用于考核各项目执行单位在维护公司形象方面的努力程度。3.网络部Yc1)公司内部网的使用效果Yc1该指标属于定性指标，可用网络可否按计划时间正常运行、网络畅通程度等指标进行测评，以确定指标完成情况。2)网络工程合同额Yc2该指标用于考核网络部在完成公司经营计划中所占的份额。Y’c2=当年完成网同额度÷计划值3)配套网络的完成情况Yc3该指标用于考核在以其他业务为主的项目中，网络部与其他部门的配合情况，考察协同程度。4)项目能否按合同要求完成Yc4该指标用于考核各项目执行单位在维护公司形象方面的努力程度。4.自动化部Yd1)自动化合同额Yd1Y’d1=当年完成合同额度÷计划值2)新产品开发数Yd2Y’d2=当年新产品开发数÷计划值3)项目能否按合同要求完成Yd3该指标用于考核各项目执行单位在维护公司形象方面的努力程度。4.人力资源部Ye1)人力资源取得成本Ye1人力资源取得取得成本包括：招聘成本、联络成本和其他与人力资源取得有关的成本支出。2)人员培训计划完成情况Ye23)人力资源管理效果Ye3该指标用于考核人力资源部的工作效率，由人员取得速度、人员质量等组成。三.考评得分的计算方法1.指标权数（Eij），见附件一及附件二。2.可量化指标得分的计算方法nYi=EijYijj=13.不可量化指标得分的计算方法1)对于不可量化指标，可采取问卷调查的方法通过自评、互评或考评小组考评的办法得出。2)系统集成部和财务部的指标得分根据部门、分部门考评结果各月计划任务书完成情况得出，个指标权数见附件一。Y1、2=Y’1、2×权数＋月计划任务书完成情况×权数3)总经理办公室和企业发展部的部门、分部门得分，需根据部门、分部门考核指标得分Y3、Y4、公司管理绩效得分X2（参见《西安协同软件股份有限公司经营绩效考评体系》）及各月计划任务书的完成情况共同得出，指标权数见附件一。具体计算公式如下：Y3、4=X2×权数＋Y’3、4×权数＋月计划任务书完成情况×权数四.考评操作程序1.根据公司每考评年度初下达的部门、分部门各考评指标的标准值，依据考评年度末财务报表及公司管理现状等进行自评、互评，填写考核表，经填表人和部门、分部门经理签名，于考评年度结束后15日内，将填报完毕的考核表连同年度总结一并交公司年度考评小组。各部门、分部门考核表见附件二。2.考评小组收到考核表后，负责召开考评会议，研究各部门、分部门的不可量化指标的具体考核办法并议定最终考评结果，填写考核意见表。各部门、分部门考核表和考评小组考核意见表于考评年度结束后的25日内交总经理审查，最终考评结果于考评年度结束后的30日内公布。五.考核结果与评价(一)各一级部门考评参考评定等级如下：部门优秀良好一般较差差系统集成部Y1100及以上90-9990-8970-7970以下财务部Y296以上86—9576—8565—7565以下总经理办公室Y390及以上80-8970-7960-6960以下企业发展部Y490及以上80-8970-7960-6960以下注：由于总经理办公室、企业发展部的考评指标中不可量化的成分居多，主观性较强，因此考评评价标准较系统集成部及财务部低。(二)各分部门的考评参考评定等级如下:部门优秀良好一般较差差软件开发部90以上81-9071-8060-7060及以下客户部90以上81-9071-8060-7060及以下网络部90以上81-9071-8060-7060及以下自动化部90以上81-9071-8060-7060及以下人力资源部90以上81-9071-8060-7060及以下(三)考评档案各部门、分部门每年度的考核表、考核意见表、年度总结及最终考评结果要存档，便于今后考核工作参考，也有利于对《部门、分部门考评体系》的完善。附件一：一级部门考评指标权数一览表系统集成部财务部总经理办公室企业发展部指标权数指标权数指标权数指标权数主营收入增长率20成本费用利润率48工作协调效果2公司形象的推广效果1毛利率10日常财务工作程序化程度16工作环境1投资利润率2人均毛利9后勤保障1管理体系设计、建设及运作效果3合同完成情况10能否及时提供财务信息8人力资源管理3市场（部门、分部门、行业）开拓程度9各种活动的组织1公司各业务衔接是否合理、渠道是否畅通4能否与其他部门、分部门很好的配合8信息反馈速度1经营方向的确定7交办工作的完成速度1部门内合作程度Y175计划任务书完成情况20计划任务书完成情况20计划任务书完成情况30计划任务书完成情况20管理绩效得分X270管理绩效得分X270合计100合计100合计100合计100附件二：二级部门考评指标权数一览表软件开发部客户部网络部自动化部人力资源部指标权数指标权数指标权数指标权数指标权数配套软件开发数10市场（领域、行业）开拓程度20公司内部网的使用效果10自动化合同额15人力资源取得成本15应用软件开发数20新签合同额10网络工程合同额10新产品开发数15人员培训计划完成情况15项目能否按合同要求完成20项目能否按合同要求完成20配套网络的完成情况10项目能否按合同要求完成20人力资源管理效果20项目能否按合同要求完成20计划任务书完成情况50计划任务书完成情况50计划任务书完成情况50计划任务书完成情况50计划任务书完成情况50合计100合计100合计100合计100合计100附件三：表一系统集成部年度考核表指标计划值实际值（自评值）权数得分备注主营收入增长率20毛利率12人均毛利11合同完成情况10市场（部门、分部门、行业）开拓程度10经营方向的确定7计划任务书完成情况30得分部门经理签名：填表人：填表日期：表二财务部年度考核表指标计划值实际值（自评值）权数得分备注成本费用利润率48日常财务工作程序化程度16人能否及时提供财务信息8市能否与其他部门、分部门很好的配合8计划任务书完成情况20得分部门经理签名：填表人：填表日期：表三总经